证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-003 珠海航宇微科技股份有限公司 关于公司控股股东协议转让终止的公告 公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股 东珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称"格力金投"）的通知，格力金投 拟终止与海南中星未来私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"海南中 星"）、中星电科（西安）航天特种设备有限公司（以下简称"中星电科"）协 议转让公司股份事宜。现将相关事项公告如下： 一、本次协议转让的概述 2022 年 3 月 31 日，格力金投与海南中星、中星电科签署了《股份转让协 议》，格力金投拟将其持有的公司 35,739,853 股股份转让给海南中星，占公司 总股本的 5.13%。同日，格力金投与股东颜军先生签署了《表决权委托协议》、 《<关于放弃表决权事宜的承诺函>之终止协议》。 根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 珠海航宇微科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001  特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 系活动类 □ 新闻发布会 □ 路演活动 别  现场参观 □ 其他 参与单位 广发证券 李璟菲 名称及人 交银施罗德基金 李震琦 员姓名 时间 2024 年 1月 18 日 (周四)下午 地点 珠海航宇微科技股份有限公司展厅及会议室 上市公司 副总经理、董事会秘书：吴可嘉先生 接待人员 证券事务代表：何燕女士 姓名 一、介绍公司的基本情况 公司董事会秘书吴可嘉先生介绍公司基本情况： 1、公司简介、业务布局、发展历程、行业地位； 2、公司产业、技术及业务概况； 3、业务情况介绍。 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-001 珠海航宇微科技股份有限公司 关于转让子公司股权形成对外提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外提供财务资助（被动形成）情况概述 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 9 日 召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议，于 2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于转让全资子公司 100%股权暨被动形成财务资助的议案》，公司为有效整合资源，聚焦优势主业， 将原持有的全资子公司广东铂亚信息技术有限公司（以下简称"铂亚信息"，其 已更名为"广东仟张信息技术有限公司"）100%股权转让给江西仟张数据科技 有限公司，本次交易完成后，公司将不再持有铂亚信息的股权；铂亚信息作为公 司的全资子公司期间，公司为支持其日常经营发生的借款 51,682,792.06 元，在 股权交割完成后，被动形成公司对外提供财务资助的情况。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 10 日在指定信息 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2023-080 珠海航宇微科技股份有限公司 关于股东减持股份计划的预披露公告 公司股东吴郁琪女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：个人资金需求。 2、减持股份来源：因离婚财产分割、通过非交易过户取得的股份。详见公 司于 2022 年 7 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于持股 5%以上股东完成非交 易过户的公告（公告编号：2022-042）》。 3、拟减持的数量及比例：计划减持数量不超过 3,325,000 股，不超过公司 股份总数的 0.4771%（若在减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本 等股份变动事项，应对该数量进行相应调整）。 4、减持期间：自本减持计划公告之日起十五个交易日之后的三个月内进行， 即 2024 年 1 月 12 日至 2024 年 4 月 12 日（根据法律法规禁止减持的期间除 外）。 特别提示： 持有本公司股份 13,300,000 股（占公司总股本比例为 1. ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2023-079 珠海航宇微科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本公告是对公司已披露的《关于公司涉及诉讼事项进展的公告（编号： 2023-068）》的后续进展公告。 2、进展情况：广东省广州市中级人民法院受理上诉申请，相关纠纷案件将 于 2024 年 1 月 11 日 10 时 30 分开庭。 3、公司所处的当事人地位：被上诉人 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"、"母公司"；公司曾用 名"珠海欧比特宇航科技股份有限公司"）于 2020 年 1 月 18 日披露了《关于 子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2020-006），因公司全资子公司广东铂亚 信息技术有限公司（以下简称"铂亚信息"）原法定代表人、执行董事李小明在 未经铂亚信息及公司同意的情况下，利用其原为铂亚信息法定代表人及执行董事 的身份与职务便利，在隐瞒了铂亚信息及公司的情况下，以其本人及铂亚信息的 名义与广州冠盛企业集团有限公司（以下简称"广州冠盛"）签订了《借 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2023-078 珠海航宇微科技股份有限公司 关于全资子公司变更名称、经营范围暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次变更情况 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东绘宇智 能勘测科技有限公司于近日对公司名称、经营范围进行了变更，由广东绘宇智能 勘测科技有限公司变更为广东绘宇智能科技有限公司，并完成了相关工商变更登 记手续，取得了珠海市市场监督管理局核发的《营业执照》，登记的相关信息如 下： 名称：广东绘宇智能科技有限公司 统一社会信用代码：91440106791037335G 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：谭军辉 注册资本：1658.8 万元（人民币） 成立日期：2006 年 08 月 12 日 住所：珠海市高新区唐家湾镇白沙路 1 号欧比特科技园研发楼 1 楼 102 房 经营范围：一般项目：软件开发；大数据服务；地质勘查技术服务；信息技 术咨询服务；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；地理遥感信息服务； 云计算 ...

珠海航宇微科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文 件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为珠海航宇 微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第四 次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于聘任公司副总经理的独立意见 经认真审阅本次董事会拟聘任的副总经理的履历等相关资料，我们认为本 次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关规定，表决程序合法合规，不存在损害公司及中小 股东利益的情形。 本次聘任的副总经理具备履行相应职责的任职条件，其教育背景、工作经 历及专业素养能够胜任任职岗位的职责要求，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在《深圳证券 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2023-074 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 6 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第四次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议 通知于 2023 年 10 月 30 日以电子邮件和信息通知的方式发出。 根据公司《董事会议事规则》的规定，会议召集人对本次针对紧急情况临时 召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。本次会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长颜军先生 主持，出席会议董事经审议，形成以下决议： 《关于聘任公司副总经理的公告》及独立董事发表的独立意见，详见同日刊 登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃 ...

广发证券股份有限公司 关于珠海航宇微科技股份有限公司 调整募投项目投资进度的核查意见 2022 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第十次会议，公司将募投项目中 "'珠海一号'遥感微纳卫星星座项目"的实施主体由公司变更为全资子公司珠海 欧比特卫星大数据有限公司（简称"卫星大数据公司"）。卫星大数据公司已开立了 募集资金专项账户，2022 年 4 月，公司、卫星大数据公司、保荐机构、募集资金 专户开立银行签署了《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金存放和使用情况 广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券"或"保荐机构")作为珠海航宇 微科技股份有限公司（以下简称"航宇微"或"公司"）2016 年非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对航宇微调整公司募投项目投资进度的事项进行了核查， 具体核查如下： 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海欧比特宇航科技股份 ...

关于调整部分募投项目投资进度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2023-077 珠海航宇微科技股份有限公司 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日 召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调 整部分募投项目投资进度的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、 募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合募投项目的实际进展情 况，对部分募投项目投资进度进行调整，项目的建设期延长至 2024 年 12 月 31 日。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了核查意 见；该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海欧比特宇航科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2423 号）核准，公司非公开发行股票 78,978,102 股新股，每股发行价格为 13.70 元，募集资金总额为 108 ...