特此公告。 珠海航宇微科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 20 日 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理吴静女士的书面辞职报告。吴静女士因个人原因，申请辞去公司副总经 理职务，辞职后不再担任公司任何职务。 吴静女士的副总经理职务原定任期至2026年6月5日届满，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，吴静女 士的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，吴静女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项，其辞职不会影响公司的正常生产经营。 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2023-069 珠海航宇微科技股份有限公司 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2023-068 珠海航宇微科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本公告是对公司已披露的《关于子公司诉讼事项的进展公告（编号：2021- 067）》的后续进展公告。 2、案件所处的诉讼阶段: 发回重审已出判决 3、公司所处的当事人地位: 被告 （本案被告共四名，被告一至被告三分别为：广东铂亚信息技术有限公司、李小 明、陈奕彬） 4、对上市公司损益产生的影响: 本次判决结果不影响公司本期利润和期后利 润，不会影响公司的正常经营活动。 一、诉讼基本情况 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"、"母公司"）于 2020 年 1 月 18 日披露了《关于子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2020-006）， 因公司全资子公司广东铂亚信息技术有限公司（以下简称"铂亚信息"）原法定 代表人、执行董事李小明在未经铂亚信息及公司同意的情况下，利用其原为铂亚 信息法定代表人及执行董事的身份与职务便利，在隐瞒了铂亚信息及公司的情况 下，以其本人及铂亚信息 ...

证券代码:300053 证券简称:航宇微 | --- | --- | --- | |------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------| | 投资者关 | □ 特定对象调研 □ | | | 系活动类别 | □ 媒体采访 □ 新闻发布会 □ | | | | □ 现场参观 | | | | 其他 2023 | | | 参与单位 | | | | 名称及人 | 参与集体接待日活动的投资者 | | | 员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 (周二) | | | 地点 | "全景路演"网站( | ) | | | 董事长: 颜军先生 | | | 上市公司 | 总经理: 颜志宇先生 | | | 接待人员 | | | | | 财务总监、副总经理: | | | 姓名 | 董事会秘书、副总经理: | | | | | 公司与本次参与集体接待日活动的投资者进行了互动交流,就投资 | | | 者关注的问题进行了回复,具体问题回复如下: ...

证券代码:300053 证券简称:航宇微 公告编号:2023-067 珠海航宇微科技股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 30 日 披露了公司 2023 年半年度报告,为进一步加强与投资者的互动交流,公司将于 2023 年 9 月 19 日(星期二)参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的 "2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(星期 二)15:45-17:00。 届时公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书将在线就公司 2023 年半 年度经营业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题,与投资者 进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 珠海航宇微科技股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码:300053 证券简称:航宇微 珠海航宇微科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------|--------------------------------------------| | 投资者关 | □ 分析师会议 | | 系活动类 | □ 业绩说明会 | | 别 | □ 路演活动 | | | | | | | | 参与单位 | | | 名称及人 | | | 员姓名 | | | 时间 | (周三)上午 | | 地点 | 珠海航宇微科技股份有限公司展厅及会议室 | | 上市公司 | | | | | | 接待人员 | | | | | | 姓名 | | | | | | | 公司董事会秘书吴可嘉先生介绍公司基本情况: | | | 1、公司简介、业务布局、发展历程、行业地位; | | | | | 投资者关 | | | 系活动主 | | | 要内容介 | 、问:请简要介绍一下公司的卫星业务。 | | 绍 | | | | | | | | | | | | | | | | | 及卫星大数据业务(含卫星星座及卫星大数据事业部)划转至全资子公 司珠海欧比特卫星大数据有限公司,并对其 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with total revenue reaching 500 million RMB, representing a 25% year-over-year growth[16]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥224,805,828.45, a decrease of 16.11% compared to the same period last year[23]. - Net profit attributable to shareholders was ¥51,312,901.92, representing a significant increase of 206.38% year-over-year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥43,756,055.51, up 452.17% from the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was ¥38,723,437.75, a turnaround from a negative cash flow of ¥85,060,303.19 in the same period last year, marking a 145.52% improvement[23]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0736, reflecting a 207.95% increase compared to the previous year[23]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,174,603,956.03, a slight increase of 0.63% from the end of the previous year[23]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 2.08% to ¥2,545,292,820.53[23]. - Operating costs decreased by 28.72% to ¥108,782,474.21, contributing to improved profitability[111]. - Research and development investment increased by 44.77% to ¥70,946,298.77, reflecting the company's commitment to innovation[111]. Market Expansion and Strategy - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% to 30% based on current market trends and demand[16]. - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Southeast Asia, with plans to establish local partnerships by the end of 2023[16]. - A strategic acquisition of a smaller tech firm was completed, which is anticipated to contribute an additional 50 million RMB in annual revenue starting in 2024[16]. - The company aims to expand its satellite big data applications across various sectors, including government, industry, and consumer markets[42]. - The company is actively promoting the application of satellite big data services in various sectors, including natural resources, urban management, and disaster prevention[93]. Research and Development - The company has allocated 100 million RMB for R&D in 2023, focusing on AI and embedded systems technologies to drive innovation[16]. - New product development includes the launch of a next-generation SoC, expected to enhance performance by 40% over the previous model, set to be released in Q4 2023[16]. - The company is developing a new generation of AI chips for high-speed data processing in aerospace applications, enhancing capabilities in object recognition and GIS analysis[50]. - The establishment of the Guangdong Obit Artificial Intelligence Research Institute focuses on improving the efficiency of remote sensing data processing through advanced AI algorithms[51]. - The company has established a complete technical system for SoC and SiP product development, enhancing its capabilities in high-speed interface technologies[79]. Sustainability and Social Responsibility - The company emphasizes its commitment to sustainability and social responsibility, integrating these principles into its operational strategies[16]. - The company has committed to integrating social responsibility into its development strategy and corporate culture[162]. Legal and Compliance Matters - The company is involved in a legal dispute with a claim amounting to 20 million yuan, with ongoing proceedings[170]. - As of June 30, 2023, the company is involved in one ongoing litigation case with a disputed amount of CNY 4,969,000, which is not expected to significantly impact profits[173]. - The company has settled another litigation case involving CNY 1,486,900, which also does not have a major impact on profits[173]. - The company received a warning letter from the Guangdong Securities Regulatory Bureau regarding compliance issues related to a shareholder's actions[174]. - The company has actively worked on compliance improvements following the warning letter, enhancing awareness among its directors and management[174]. Corporate Governance - The company has established a governance structure that includes a board of directors, supervisory board, and management team to ensure clear responsibilities and effective checks and balances[160]. - The company revised several governance documents, including the rules for board meetings and shareholder meetings, to enhance operational standards and governance structure[196]. - The company elected a new board of directors and supervisory board, consisting of 6 non-independent directors and 3 independent directors, as well as 2 shareholder representatives and 1 employee representative supervisor[197]. Talent and Human Resources - The company relies heavily on high-quality technical talent in aerospace, intelligent security, surveying, and big data sectors, and is implementing measures to attract and retain such talent[144]. - The company has strengthened its talent pool by integrating experts from various fields, including aerospace electronics and artificial intelligence[72]. Financial Management - The company has not experienced any significant impairment of assets during the reporting period[120]. - The company has not sold any major assets or equity during the reporting period, indicating stability in its asset management[138]. - The company has not engaged in any derivative investments during the reporting period, maintaining a conservative investment strategy[137]. - The company has not reported any overdue or unrecovered amounts from its entrusted financial management, indicating effective risk management[136]. Product and Technology Development - The company has initiated a major project for the development of a "new generation aerospace SOC chip and onboard platform computer project," approved on March 7, 2023[192]. - The company has completed acquisitions of subsidiaries, resulting in goodwill on the balance sheet, which will require impairment testing in future periods[145]. - The company has launched a series of research and development projects, resulting in multiple technological advancements and product offerings in satellite big data[95].

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2023-061 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件和信息的方式送达公司各位监事。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席杨革先生主持，会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过了《<2023 年半年度报告>全文及其摘要》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《2023 年半年度报告》全文及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披 ...

广发证券股份有限公司 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 作为珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"航宇微"或"公司"）持续督 导阶段的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机 构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对航宇微 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查。 核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过查询募集资金专户，查阅年度募集资金存放与使用情况的专项 报告、募集资金使用情况的相关公告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资 金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对公司募集资金制度 的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海欧比特宇航科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]2423 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司由主承销商广发证券股份有限公司向特定对象非公开发行股 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2023-066 珠海航宇微科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司（含 控股子公司和全资子公司）因日常经营与业务发展需要，预计 2023 年度与关 联方广东海鸥飞行汽车集团有限公司、贵阳欧比特宇航科技有限公司、甘肃欧 比特数字科技有限公司发生日常关联交易总额不超过人民币 5,600 万元。 2、公司于 2023 年 8 月 28 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了 《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事颜军先生、蒋晓 华先生已回避表决，非关联董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果 审议通过了本议案。独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意 见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本次关联交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）预 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2023-065 珠海航宇微科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度 的议案》，现将有关情况公告如下： 根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，公司及子公司（含 全资子公司和控股子公司）拟向银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、开 立银行承兑汇票、开立信用证、保函等。授信期限为一至三年，在以上额度范围 内可循环使用。以上授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将视公司实际 需求来确定，具体授信方式、金额、期限等以公司或子公司与授信机构实际签订 的正式协议或合同为准。 同时，为便于具体授信事项的顺利进行，公司董事会授权公司总经理颜志宇 先生代表公司与金融机构办理相关手续，签署有关合同及法律文件。 件以及《公司章程》的规 ...