河南易成新能源股份有限公司 关于全资子公司中原金太阳为其下属公司融资租赁 业务提供担保的公告 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-142 一、担保情况概述 为加快光伏新能源项目开发建设，满足项目建设资金需求，河南易成新能源 股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司河南中原金太阳技术有限公司（以 下简称"中原金太阳"）下属控股子公司南阳旭华新能源有限公司（以下简称"南 阳旭华"）、全资孙公司天津启源光伏发电有限公司（以下简称"天津启源"） 拟与中建投租赁股份有限公司（以下简称"中建投租赁"）开展融资租赁直租业 务，其中，南阳旭华融资金额不超过人民币 3,255 万元，中原金太阳与其他少数 股东南阳玖紫新能源科技有限公司拟共同质押南阳旭华 100%股权、南阳旭华拟 质押 100%电费收费权为南阳旭华融资租赁业务提供担保；天津启源融资金额不 超过人民币 1,000 万元，中原金太阳全资子公司河南华沐通途新能源科技有限公 司拟质押天津启源 100%股权、天津启源拟质押 100%电费收费权为天津启源融资 租赁业务提供担保，同时，中原金太阳对天津启源提供连带责任保证。具体情况 如下： | 被 ...

河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二 次会议于 2024 年 12 月 26 日上午 10：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合 的方式召开。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-136 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议的通知已于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件、电话和微信等方式送 达至全体董事。本次会议由公司董事长杜永红先生主持，公司董事会秘书、监事 和部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公 司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于补选独立董事的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-141 河南易成新能源股份有限公司 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召 开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十九次会议，审议了《关于为 公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险 控制体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权 利、履行职责，维护公司和投资者的权益，公司拟为公司及全体董事、监事及高 级管理人员购买责任险，具体方案如下： 一、本次拟投保情况 1、投保人：河南易成新能源股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为 准） 4、保险费总额：不超过人民币 23 万元/年（具体以最终签订的保险合同为 准） 5、保险期限：12 个月/期（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可 续保或重新投保） 二、相关授权事宜 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-144 河南易成新能源股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 兰晓龙先生在担任公司副总裁期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对兰 晓龙先生为公司改革发展做出的贡献表示最衷心的感谢！ 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二四年十二月二十七日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总 裁兰晓龙先生递交的书面辞职报告。兰晓龙先生因个人原因，申请辞去公司副总 裁职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 兰晓龙先生的原定任期至 2025 年 10 月 30 日第六届董事会届满。截至本公 告披露日，兰晓龙先生直接持有公司股票 20,000 股，占公司总股本的 0.0011%。 辞职后，兰晓龙先生将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 ...

二、补选独立董事的情况 2024 年 12 月 26 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于补选独立董事的议案》，一致同意提名李棽女士为公司第六届董事会独立董事， 任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。（李棽女士简历 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-138 河南易成新能源股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事梁正先生递交的书面辞职报告，梁正先生因工作需要，申请辞去公司第六届 董事会董事独立董事职务，同时一并辞去提名委员会主任委员、战略委员会委员、 审计委员会委员职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。梁正先生的辞职将导 致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，梁正先生的辞职 将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，梁正 先生仍将 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-135 河南易成新能源股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上的股东开封市发展投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向河 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 二、本次减持计划的主要内容 （一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、占公司总股本的比例、减持期 间、价格区间等具体安排 1、减持股份原因：投资需要。 1 2、股份来源：2023 年 5 月，开封市国有资本投资运营集团有限公司通过协 议转让的方式将持有的易成新能 269,597,800 股无偿转让给其全资子公司开封 发投。 特别提示： 股东开封市发展投资集团有限公司（以下简称"开封发投"）持有河南易成 新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"易成新能"）股份 269,597,800 股（占本公司总股本比例 14.39%），计划自本公告发布之日起十五个交易日后 的三个月内以集中竞价方式减持公司股份，减持数量不超 ...

河南易成新能源股份有限公司 关于获得政府补助的公告 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-134 3、补助对公司的影响 | 序 | | 收到时 | 政府补助 | 支付补 | 政府补助金 | 是否与公司 | | | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 公司名称 | 间 | 项目名称 | 助的单 | 额(元) | 日常经营活 | 分类 | 政策依据 | 有可持 | | | | | | 位 | | 动相关 | | | 续性 | | | 开封平煤 | 2024 | | | | | 与 收 | 河南省财政厅 | | | | 新型炭材 | 年 12 | | | | | | 河南省科学技 | 不确定 | | 1 | 料科技有 | 月 10 | 2024 年第 | | 8,000,000 | 是 | 益 相 | 术厅《关于明 | | | | | | 五批省科 | | | | 关 | | | | | 限公司 | 日 | | 河南省 | | | | 确 2024 年第五 | | | | | | ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024－133 2024 年 12 月 3 日，公司控股股东中国平煤神马与其一致行动人大庄矿签署 了《股份转让协议》，大庄矿拟将其持有的公司 1,880,751 股无限售流通股份（占 公司总股本 0.10%）以 4.15 元/股的价格，通过协议转让的方式转让给中国平煤 神马。本次协议转让为公司控股股东与一致行动人之间内部协议转让，不涉及通 1 过二级市场减持公司股份的行为，其合计持股比例和数量未发生变化。本次协议 转让后，各方股份变动情况如下： 河南易成新能源股份有限公司 关于控股股东与一致行动人之间内部协议转让股份 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东中国平煤神 马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）与一致行动人平顶山煤业（集 团）大庄矿劳动服务公司（以下简称"大庄矿"）于 2024 年 12 月 3 日签署了《股 份转让协议》，大庄矿拟将其持有公司 1,880,751 股无限售流通股份（占公司总 股 ...

Group 1: Company Overview and Leadership - The chairman introduced the current status and future outlook of the new energy and new materials industry [3] - The company has a complete industrial chain for ultra-high power graphite electrodes, with a domestic market share ranking first and international market share in the top five [3] - The company has achieved a production capacity of 60,000 tons for anode materials, covering all processes and operating in an integrated manner [3] Group 2: Financial Performance and Measures - The company repurchased and canceled 302,768,990 shares in June 2024, reducing the total share capital to 1,873,380,436 shares [4] - The financial director highlighted the group's stable financial status and profitability across various sectors, along with measures taken by the company to reduce costs and achieve profitability [3] Group 3: Strategic Planning and Development - The company is focused on the "new energy, new materials" strategic direction, emphasizing high-end carbon materials and new energy storage [4] - Plans for mergers and acquisitions are in place, targeting emerging industries with advanced technology and strong market potential [4] - The company aims to enhance its competitiveness and long-term development through a reasonable equity incentive plan [4] Group 4: Investor Relations and Communication - The company engaged in discussions with investors regarding core competitiveness, production operations, cost reduction, technological innovation, and market value management [4] - The management emphasized the importance of compliance and collaboration in capital operations, aiming for high-level circular development [3]

二〇二四年十一月 证券简称：易成新能 证券代码：300080 上市地点：深圳证券交易所 河南易成新能源股份有限公司 重大资产出售及购买暨关联交易 实施情况报告书 独立财务顾问 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 公司声明 释义 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证已提供了与本次交易相关的全 部信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），保证所 提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印 章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件，保证在本 次交易信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。如本公司/本人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，给投资者造成损失的，本公司/本人将依法承担赔偿责任。 深圳证券交易所等主管部门对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声 ...