金通灵科技集团股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议于 2023 年 11 月 17 日在公司七楼会议室召开，作为公司的独立董事，根据 《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及公司《独立董事工作 制度》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，本着对公司、全体股东和投资 者负责的态度，基于独立判断立场，我们对公司第五届董事会第十八次会议的相 关事项进行认真核查，发表如下独立意见： 一、关于拟续聘会计师事务所的独立意见 经核查，公司独立董事认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上 市公司审计业务的资质和经验，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养， 能够满足公司审计工作的要求，有利于保障上市公司审计工作的质量。本次续聘 会计师事务所不违反相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量， 不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司续聘会计师事务所的审议程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述，我们同意续聘大华会计师事 务所（ ...

一、基本情况 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月27日收到中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号： 证监立案字0102023004号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中国人民共和 国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立 案。具体内容详见公司于2023年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于收到中国证监会<立案告知书>的公告》(公告编号：2023-041)。 2023年11月17日，公司收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚事先告知 书》（苏证监罚字〔2023〕12号）。现将相关内容公告如下： 二、告知书主要内容 证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2023-065 金通灵科技集团股份有限公司 关于收到《行政处罚事先告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司、季伟、袁学礼、许坤明、冒鑫鹏： 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称金通灵或公司）涉嫌信息披露违法违 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2023-064 金通灵科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议于 2023 年 11 月 17 日召开，董事会决定于 2023 年 12 月 6 日（星期三）召 开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开日期和时间：2023年12月6日（星期三）15:30； 网络投票日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 6 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－1 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2023-063 金通灵科技集团股份有限公司 关于控股股东为公司向金融机构申请借款提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营业务开展的 资金需求，公司拟向金融机构申请20,000万元的流动资金借款，期限为36个月。 公司控股股东南通产业控股集团有限公司（以下简称"南通产控"）拟为公 司上述借款业务提供额度不超过20,000万元的担保，具体金额以与金融机构签订 的借款合同和保证合同为准，担保有效期限与借款期限一致。公司及合并范围内 主体免于支付上述担保费用且无需提供反担保措施。 二、相关审批情况 1、融资额度审批情况 1 控股股东为公司向金融机构申请借款提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张 建华、陈云光、季伟、季维东已回避表决，独立董事对本次关联交易发表了同意 的独立意见。同日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过上述议案。 公司于2023年4月26日召开第五届董事会第十三次会议、2023年5月1 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2023-061 金通灵科技集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于 2023 年 11 月 10 日以电子通 讯方式送到全体监事。 2、本次会议于 2023 年 11 月 17 日以现场方式在江苏省南通市崇川区钟秀中 路 135 号公司七楼会议室召开。 3、本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 4、本次会议由监事会主席游善平先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1 经与会监事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议： 特此公告。 金通灵科技集团股份有限公司监事会 2023 年 11 月 20 日 2 （一）审议通过《关于控股股东为公司向金融机构申请借款提供担保暨关 联交易的议案》 公司监事会认为 ...

华西证券股份有限公司 关于金通灵科技集团股份有限公司控股股东为 二、相关审批情况 （一）融资额度审批情况 公司于2023年4月26日召开第五届董事会第十三次会议、2023年5月19日召开 2022年年度股东大会，审议通过《关于向金融机构申请融资额度预计的议案》， 同意公司向银行等金融机构申请不超过180,000万元的综合融资额度，融资期限 为自2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日 止，融资期限内，融资额度可以循环使用。本次申请借款金额在上述融资额度范 围内。 公司向金融机构申请借款提供担保 暨关联交易的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为金通 灵科技集团股份有限公司（以下简称"金通灵"或"公司"）向特定对象发行股 票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对公司控股股东南通产业控股集团有限公司 （以下简称"南通产控"）为金通灵向金融机构申请借款提供担保暨关联交易事 项进行了核查，核查情况及核查意见如下： ...

二、关于控股股东为公司向金融机构申请借款提供担保暨关联交易的事前 认可意见 经核查，我们认为公司控股股东南通产业控股集团有限公司为公司向金融机 构申请借款提供担保，公司及合并范围内主体免于支付上述担保费用且无需提供 反担保措施，有利于公司取得银行等金融机构融资额度，保证了公司经营业务的 资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次关联交易符合法律、法 规及其他规范性文件的相关要求。我们同意将该议案提交董事会审议，关联董事 需回避表决。 （此页无正文，为独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可 意见之签字页） 独立董事： 马 娟（签字）： 金通灵科技集团股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》《公司章程》等有关法律法 规和规范性文件的规定，作为金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对拟提交董事会审议的相关事项进行审阅，发表事前认可意见如下： 一、关于拟续聘会计师事务所的事 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2023-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日 召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2023 年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授 权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与大华所协商确定 2023 年度审计费 用，办理并签署相关服务协议等事项。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 金通灵科技集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2023-060 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于2023年11月10日以电子通讯方式 送到全体董事。 2、本次会议于2023年11月17日以现场与通讯相结合的方式在江苏省南通市崇川 区钟秀中路135号公司七楼会议室召开。 3、本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中朱雪忠先生、赵钦新先生以通讯 表决方式出席会议。 4、本次会议由董事长张建华先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 金通灵科技集团股份有限公司 1 易的议案》 为满足公司经营业务开展的资金需求，公司拟向金融机构申请20,000万元的流 动资金借款，期限为36个月，由公司控股股东南通产业控股集团有限公司提供担保， 具体金额以与金融机构签订的借款合同和保证合同 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2023-059 金通灵科技集团股份有限公司 一、资金冻结的基本情况 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 15 日 收到湖南省衡阳市中级人民法院（以下简称"衡阳市中级法院"）寄来的《执行 案件结案通知书》（案号：（2021）湘 04 执保 13 号），因公司、上海神农节能 环保科技股份有限公司与衡阳市大宇锌业有限公司（以下简称"衡阳大宇"）买 卖合同纠纷一案，衡阳大宇向衡阳市中级法院申请财产保全并提供了担保，衡阳 市中级法院依法冻结了公司名下银行存款 3,900 万元。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日披露的《关于公司涉及诉讼银行账户部分资金被冻结的公告》（公 告编号：2021-072）。 二、资金冻结的进展情况 公司以 5 项机器设备作为保全置换财产，向衡阳市中级法院申请解除公司名 下银行账户存款 2,000 万元的保全措施。近日，公司收到衡阳市中级法院出具的 《民事裁定书》（案号：（2021）湘 04 民终 2098 号之三）。 关于公司涉及诉讼银行账户部分资金被冻结的进展公告 本公司及董事会全体成 ...