关于为子公司提供担保额度的进展公告 本次担保事项全部为对全资控股子公司提供的担保； 公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判 决败诉而应承担损失金额的情形。 一、担保事项的审批与进展情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）为满足子公司业务发展 的需要，分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 22 日召开了公司第五届董事会 第二十次会议和公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司对 子公司担保额度预计的议案》，同意公司及公司子公司为全资控股子公司广东国 美水产食品有限公司（以下简称"国美水产"）向金融机构申请综合授信额度提 供不超过 40,000 万元（含 40,000 万元）的担保额度。担保的方式包括但不限于 保证、抵押、质押等，具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方 式等担保额度内，公司股东大会授权董事长或董事长授权代表签署上述担保相关 的合同及法律文件，授权期限自该事项经公司 2022 年年度股东大会审议通过之 日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。 近日，因业务发展需要，公司子公司国美水产拟向中信银行 ...

关于为子公司提供担保额度的进展公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-006 湛江国联水产开发股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次担保事项全部为对全资控股子公司提供的担保； 公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判 决败诉而应承担损失金额的情形。 一、担保事项的审批与进展情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）为满足子公司业务发展 的需要，分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 22 日召开了公司第五届董事会 第二十次会议和公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司对 子公司担保额度预计的议案》，同意公司及公司子公司为全资控股子公司湖南国 联饲料有限公司（以下简称"湖南饲料"）向金融机构申请综合授信额度提供不 超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的担保额度。担保的方式包括但不限于保证、 抵押、质押等，具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等担 保 ...

第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-003 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2024 年 1 月 18 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2024 年 1 月 13 日 以电话或邮件方式发出，本次会议由董事会成员共同推举李忠先生召集并主持， 会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事 九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会 议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1.审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 根据公司第六届董事会成员选举情况，第六届董事会拟推选李忠先生为公司 第六届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。 （简历详见附件） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过了《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》。 湛江国联水产开发股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有 ...

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-005 湛江国联水产开发股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月18日召开 2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立 董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换 届选举的议案》，选举产生了第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事。 公司于2024年1月17日召开的职工代表大会选举产生1名职工代表监事。2024年1 月18日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产 生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘 任新一届高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表。公司董事会、监事会换届 选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名， 具体成员如下： 非独立董事：李忠（ ...

关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-001 湛江国联水产开发股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日 召开职工代表大会。经与会的职工代表审议，会议选举花春贵女士为公司第六届 监事会的职工代表监事。 花春贵女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的另外 2 名监事 共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。 特此公告。 湛江国联水产开发股份有限公司监事会 2024 年 1 月 18 日 1 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 附件： 花春贵，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任广州市绿胜化工有限公司人事专员、广州像素数据技术股份有限公司人事行政 主管，2020 年至今担任公司人才开发经理。 花春贵女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。花春贵女士与 本公司其他持股 5%以上股东、本公司 ...

第六届监事会第一次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-004 湛江国联水产开发股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于2024年1月18日在公司总部会议室召开。会议通知于2024年1月13日以电话 或邮件方式发出，本次会议由监事会成员共同推举林妙嫦女士召集并主持，会议 采取现场的方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的出 席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1. 审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 根据公司第六届监事会成员选举情况，第六届监事会拟推选林妙嫦女士为公 司第六届监事会主席。（简历详见附件） 任期自监事会审议通过之日起至第六届监事会届满为止。 特此公告。 湛江国联水产开发股份有限公司监事会 2024 年 1 月 18 日 1 第 ...

（二）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。 特此说明。 湛江国联水产开发股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 18 日完成第六届董事会换届选举工作，具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会、 监事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号： 2024-005），本次换届选举完成后，吴丽青女士不再担任公司董事、副总经理职务， 仍在公司任职。截至本公告日，吴丽青女士持有公司股票 520,000 股，占公司总股 本的 0.05%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其原定任期为 2021 年 1 月 19 日至 2024 年 1 月 18 日，其任期已届满。根据《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规的规定，董事、监事、高级管理人员 应当在其任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定： （一）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份； 2024 年 1 月 18 日 湛江国联水产开发股份有限 ...

广东优度律师事务所 关 于 湛 江 国联 水 产开 发股 份 有限 公 司 202 4 年第一次临时股东大会的 法律意见书 Add:广东省湛江市赤坎区京基大厦 1210 室 Tel:0759-3385850 Mail:youdobest@youdobest.com 广东优度律师事务所 关于湛江国联水产开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湛江国联水产开发股份有限公司： 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等 法律法规、规范性文件及《湛江国联水产开发股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的要求，广东优度律师事务所（以下简称本所） 接受湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派 律师出席公司于 2024 年 1 月 18 日在广东省湛江吴川市黄坡镇（吴 川）华昱产业转移工业园工业大道 6 号公司一号会议厅召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之 目的 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。 一、会议召开与出席情况 1、会议召开情况 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-002 湛江国联水产开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （1）会议召集人：公司董事会 （2）会议主持人：董事长李忠先生 （3）会议时间： 现场会议时间： 2024年1月18日（星期四）下午 3:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年1月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月18日上 午9:15 至下午15:00 的任意时间。 （4）现场会议召开地点： 广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一 号会议厅。 （5）召开方式： 现场召开 ...

关于湛江国联水产开发股份有限公司 华福证券有限责任公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：华福证券有限责任公司（以下简称 | 被保荐公司名称：湛江国联水产开 发股份有限公司（以下简称"国联 | | --- | --- | | "华福证券"） | 水产"或"公司"） | | 保荐代表人姓名：沈羽珂 | 联系电话：021-20655301 | | 保荐代表人姓名：罗黎明 | 联系电话：021-20655301 | | 现场检查人员姓名：罗黎明 | | | 现场检查对应期间：2023 年 | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 20 日-2023 年 12 月 22 日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 | | | 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完 | √ | | 整 | | | 4.三会会议 ...