关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-064 湛江国联水产开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 4 日召 开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金投资项目 正常进行的前提下，使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满之前，公 司将及时把资金归还至募集资金专项账户，现将具体情况公告如下： 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于募投项目延期及重新论证的的议案》，结合当前募投项目实际建设情况和 投资进度，在募投项目投资总额、实施主体不变的情况下，对募投项目达到预定 可使用状态的日期进行调整，具体情况如下： 一、募集资金基本 ...

华福证券有限责任公司 关于湛江国联水产开发股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为湛 江国联水产开发股份有限公司（以下简称"国联水产"或"公司"）向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规 定，对国联水产使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核 查，具体核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意湛江国 联水产开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1826 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司向 15 名特定对象发行人民币普通股(A 股)221,238,938 股，发行价格 为 4.52 元/股，实际募集资金总额为人民币 999,999,999 ...

关于为子公司提供担保额度的进展公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-065 湛江国联水产开发股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次担保事项为公司对全资子公司提供的担保； 公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判 决败诉而应承担损失金额的情形。 关于为子公司提供担保额度的进展公告 注册资本：1,000 万元人民币 经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；初级 农产品收购；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；水产品批发；食用农产品 批发；采购代理服务；会议及展览服务；农副产品销售。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 一、担保事项的审批与进展情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）为满足子公司业务发展 的需要，分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 22 日召开了公司第六届董事会 第三次会议和公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公 ...

关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司实际用于暂时补充流 动资金的闲置募集资金总额为 1.5 亿元，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办 法》等相关规定，对资金进行了合理的安排与使用，用于暂时补充流动资金的闲 置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营，没有影响募集资金投资项目的正 常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-061 湛江国联水产开发股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 15 日 召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金投 资项目正常 ...

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-059 湛江国联水产开发股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于拟参与投资设立海洋产业基金的议案》。 公司拟与广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司等合伙人共同投 资设立湛江海洋壹号私募股权投资合伙企业(有限合伙)（暂定名，以工商登记为 准）。本基金的规模为 10,000 万元（具体金额以实际募集资金为准），其中公司 以自有资金认缴出资 1,100 万元，占合伙企业出资额的 11%（具体情况以实际签 署的合伙协议为准）。 本基金主要目的为大力支持现代化海洋牧场产业发展，投资方向为广东省农 业供给侧结构性改革项目库内的水产加工龙头企业，重点围绕湛江国联水产开发 股份有限公司的产业链上下游进行投资。 本次投资资金为公司自有资金，是在充分保障公司营运资金需求,不影响公 司正常经营活动的情况下进行的，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、 ...

1、本次对外投资的资金来源为公司自有资金；本次对外投资在公司董事会决策权 限之内，无须提交公司股东大会审议批准。 关于拟参与投资设立海洋产业基金的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-060 湛江国联水产开发股份有限公司 关于拟参与投资设立海洋产业基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 3、投资金额：湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"或"国 联水产"）拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币1,100万元，占合伙企业 出资额的11%（具体情况以实际签署的合伙协议为准）。 4、公司将根据财政部《企业会计准则》及相关规定进行会计核算，基金不纳入公 司合并报表范围。 5、风险提示： （1）本次对外投资合作各方尚未正式签署合伙协议，后续设立、募集、备案及 投资收益存在不确定性。 （2）本次参与投资产业基金可能受到宏观经济、行业周期、监管政策、被投企 业自身经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无 ...

关于控股股东部分股份质押的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-058 湛江国联水产开发股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股 东新余国通投资管理有限公司（以下简称"新余国通"）的通知，获悉新余国通 将持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下： 一、控股股东股份质押的基本情况 1、本次股份质押基本情况 二、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | | | | | | | | | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | ...

关于为子公司提供担保额度的进展公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-057 湛江国联水产开发股份有限公司 本次担保事项为公司对控股子公司提供的担保； 公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判 决败诉而应承担损失金额的情形。 关于为子公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）为满足子公司业务发展 的需要，分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 22 日召开了公司第六届董事会 第三次会议和公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司对子 公司担保额度预计的议案》，同意公司及公司子公司：为公司控股子公司国联（益 阳）食品有限公司（以下简称"国联益阳"）向金融机构申请综合授信额度提供 不超过 40,000 万元人民币（含 40,000 万元）的担保额度。担保的方式包括但不 限于保证、抵押、质押等，具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担 保方式等担保额度内，公司股东大会授权 ...

华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为湛 江国联水产开发股份有限公司（以下简称"国联水产"或"公司"）2021年度 向特定对象发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对国联水 产2024年度日常性关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 华福证券有限责任公司 关于湛江国联水产开发股份有限公司向控股股东及其关联 方借款暨关联交易的核查意见 2、2024年10月25日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于向控 股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事李忠、陈汉、李春艳已 对该议案回避表决，独立董事专门会议对该事项进行了审议。 3、国通投资持有公司股份占公司总股本的14.00%，为直接控制公司的法人， 属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定的公司的关联法人， 本次交易构成关联交易。 4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 一、 关联交易基本情况 1、由于湛江国联水产开发 ...

关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-056 湛江国联水产开发股份有限公司 关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易基本情况 1、由于湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"或"国联水产"） 业务发展的需要，公司拟向控股股东新余国通投资管理有限公司（以下简称"国 通投资"）及其关联方申请借款额度不超过 10,000 万元，有效期不超过 12 个月， 有效期内借款额度可以循环使用。借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款 利率，按照借款实际使用天数计息。 2、2024 年 10 月 25 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于向 控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事李忠、陈汉、李春艳已 对该议案回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可和明确同意的独立意见。 3、国通投资持有公司股份占公司总股本的 14.00%，为直接控制公司的法人， 属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的公司的 ...