高新兴科技集团股份有限公司 高新兴科技集团股份有限公司 关联交易决策制度 关联交易决策制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害 本公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和规范性文件及《高新兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际，制定本制度。 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第二条 在本制度中，关联交易的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人 ...

高新兴科技集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 高新兴科技集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一条 为进一步完善高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，加强内部控制制度的建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发 挥独立董事在年报编制和信息披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定以及《高新兴科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责地开展工作，独立董事应当按照有关法律、行政法规、规 范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中 小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等关于年度报告 的要求。每个会计年度结束后公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产经 营情况和重大事项的进展情况，同时根据实际情况可安排独立董事进行实地考察； 独立董事有 ...

分红管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 高新兴科技集团股份有限公司 分红管理制度 高新兴科技集团股份有限公司 第一条 为进一步推动高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 建立科学、持续、稳定的分红机制，完善公司的分红决策机制和管理制度，保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》以及《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 公司现金分红政策 第二条 公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配： 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公 ...

高新兴科技集团股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 | 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | 董 | 事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | | 监事会 29 | | 第一节 | 监 | 事 29 | | 第二节 | | 监事会 29 | | 第八章 | | 重大交易决策程序 30 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-012 高新兴科技集团股份有限公司 关于以控股子公司股权增资广州图灵进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 2024 年 2 月 27 日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整以控股子公司股权增资图灵 新智算（广州）科技有限公司方案的议案》，基于推动图灵新智算（广州）科技 有限公司（以下简称"广州图灵"或"目标公司"）与高新兴讯美（重庆）科技 有限公司（以下简称"讯美科技"）长期发展的共同愿景，以及确保各方交易利 益得到充分保障，经各方协商一致，公司与重庆云石企业管理咨询有限公司（以 下简称"重庆云石"）、海南新智云科技中心（有限合伙）（以下简称"海南新 智云"）、广州图灵、图灵新智算（北京）科技中心（有限合伙）（以下简称"图 灵有限合伙"）、图灵新智能算力（北京）科技有限公司（以下简称"图灵新智 算"）、刘淼等交易各方共同就原投资方案达成了调整意愿，旨在进一步保障本 项目交易条件达成。公司、重庆云石、 ...

高新兴科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 高新兴科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外担保业务的内部控制，规范担保行为，维护公司股东和投资者的利 益，控制公司资产运营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，并参照《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件，结合《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司和公司全资或控股子公司依据《中 华人民共和国民法典》和担保合同或者协议，按照公平、自愿、互利的原则向被 担保人提供一定方式的担保并依法承担相应法律责任的行为。 第三条 本制度适用于公司和公司全资或控股子公司为第三人提供担保的 行为，包括公司对全资或控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押、质押及 法律规定的其他担保方式等。公司为自身债务提供担保不适用本制度 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-010 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。公司于 2023 年 11 月 1 日、2023 年 12 月 4 日、2024 年 1 月 3 日、2024 年 2 月 2 日分别披露了截止至 2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 1 月 31 日的回购情况，具体内容详见公司 高新兴科技集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"高新 兴"或"公司"）以集中竞价交易方式回购股份的数量为 3,395,300 股，占公司 目前总股本 1,737,782,275 股的 0.20%。最高成交价为 4.63 元/股，最低成交价为 4.21 元/股，成交总金额 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-009 截至本公告日，公司和广州图灵等交易各方已按照增资协议及补充协议完成 了"交割日"的约定，目标公司已经将公司、重庆云石、海南新智云工商登记为 股东，并收到广州市黄埔区市场监督管理局换发的营业执照，且公司和讯美科技 已按照协议约定向目标公司移交讯美科技的公章、财务章、法人签名章等所有印 章和银行 U key，讯美科技后续将根据协议完成其工商变更事宜。 1 三、交易对公司的影响 本次交割完成后，公司将不再持有讯美科技的股权，讯美科技将不再纳入公 司合并财务报表范围，公司转让讯美科技股权事项对公司 2024 年度产生约 5,500 万元投资收益，实际影响公司损益金额将以年审会计师事务所出具的审计报告为 准；公司持有广州图灵 26.7518%股权，将依据《企业会计准则第 2 号——长期 股权投资》，公司将按照投资比例对应享有或分担的广州图灵实现的净损益和其 他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益。 四、风险提示 高新兴科技集团股份有限公司 关于以控股子公司股权增资广州图灵的进展暨交割完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-008 高新兴科技集团股份有限公司 关于为控股子公司高新兴智联申请银行授信提供担保的公告 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召 开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于为控股子公司高新兴智联申请银 行授信提供担保的议案》，为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，董 事会同意为控股子公司高新兴智联科技股份有限公司（以下简称"高新兴智联"） 向华夏银行股份有限公司天津分行（以下简称"华夏银行"）申请银行授信不超 过 3,000 万元整提供连带责任担保，承担保证责任的保证期间为三年，并同意由 公司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所有相关的法 律文件。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定， 本次公司为高新兴智联授信提供担保事项不构成关联交易，公司董事长刘双广先 生作为高新兴智联的股东已回避表决。本事项属于公司董事会决策权限内，无需 提交股东大 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-007 高新兴科技集团股份有限公司 关于调整以控股子公司股权增资图灵新智算（广州）科技有限 公司的方案暨投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年 12 月 8 日，公司董事会审议通过以持有的控股子公司讯美科技 股权向广州图灵增资的相关事宜。近日，基于推动广州图灵与讯美科技长期发展 的共同愿景，以及确保各方交易利益得到充分保障，经各方协商一致，公司与广 州图灵就前述投资方案达成调整意向，各方已通过签署补充协议的方式就广州图 灵的增资事宜作出进一步约定。 2、风险提示： （1）股权交割风险：本次交易存在一定的不确定性，尚需完成广州图灵和 讯美科技的股权交割手续。如本次交易顺利实施后，公司将不再持有讯美科技的 股权，讯美科技将于丧失控制权后不再纳入公司合并财务报表范围内。同时，在 调整后的方案下，公司将持有广州图灵 26.7518%的股权，广州图灵不纳入公司 合并财务报表范围内，公司将依据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》对 持有广州图灵的股权进行 ...