证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-081 高新兴科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次会议无否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）14:30 （2）网络投票日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 14 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 14 日 9:15-15:00。 2、召开地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司一号楼一 楼党建会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司第六届董事会。 5、主持人：董事长刘双广先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-080 高新兴科技集团股份有限公司 关于以控股子公司股权向图灵新智算（广州）科技有限公司 增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大风险提示： （一）股权交割风险：本次交易存在一定不确定性，尚需完成广州图灵和讯 美科技的工商变更手续。如本次交易顺利实施后，公司将不再持有讯美科技的股 权，讯美科技将于丧失控制权后不再纳入公司合并财务报表范围内。同时，公司 将持有广州图灵 30.3929%的股权，广州图灵不纳入公司合并财务报表范围内，公 司将依据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》对持有广州图灵的股权进行 核算。 （二）算力业务的经营风险：尽管公司投资参股的广州图灵所开展的算力业 务目前正处于快速发展期，但受到宏观政策变化、核心团队的稳定性、技术开发 及成果转化的不确定性、市场需求变化等不可预见性的风险，广州图灵未来能否 保持快速发展并取得预期的收益存在较大的不确定性。如未来广州图灵的经营业 绩达不到预期，可能会给公司带来损失。 敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。 一、交易概 ...

独立董事对相关事项发表的独立意见 我们作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（"以下简称《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则， 基于独立判断的立场，就公司第六届董事会第十一次会议审议的相关事项发表意 见如下： 一、关于以控股子公司股权向图灵新智算（广州）科技有限公司增资的独 立意见 公司独立董事仔细审阅了本次投资事项的相关资料，本着对公司及全体股东 负责的态度，基于独立的立场及判断发表意见如下：本次参股投资广州图灵，布 局算力板块，有利于公司与交易各方建立稳定的战略合作关系，充分发挥交易各 方的资源和优势，同时有助于公司抓住新兴领域快速发展带来的机遇，进而提升 公司整体竞争力。交易定价公平合理，遵循了"公 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-079 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于以控股子公司股权向图灵新智算（广州）科技有 限公司增资的议案》 董事会同意公司将所持有高新兴讯美科技（重庆）有限公司（以下简称"讯 美科技"）92.0998%股权作价人民币 17,498.9620 万元用于认缴图灵新智算（广 州）科技有限公司（以下简称"广州图灵"）新增注册资本 1,360.8776 万元，余额 16,138.0844 万元计入广州图灵资本公积。本次交易完成后，公司将不再持有讯 美科技的股权，讯美科技将于丧失控制权后不再纳入公司合并财务报表范围内， 1 同时，公司将获取广州图灵 30.3929%的股权。本次投资广州图灵布局算力板块， 有利于公司与交易各方建立稳定的战略合作关系，充分发挥交易各方的资源优 势，同时有助于 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2023-078 高新兴科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 28 日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东 大会通知的公告》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向股东提供网络形式的投票平台。现公告公司关于召开 2023 年第二次临时 股东大会通知的提示性公告。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 14 日 9:15-15:00。 1 5、会议的召开方式：本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的方 式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-077 高新兴科技集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易价格、集中竞价交易的 委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》及公司回购股份方案的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购股票：（1）公司年度报告、半年度报告公告前 十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；（3）自可能对 本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依 法披露之日内；（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 截至 2023 年 11 月 30 日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"高新 兴"或"公司"）以集中竞价交易方式回购股份的数量为 3,395,300 股，占公司 目前总股本 1,737,782,275 股的 0.20%。最高成交价为 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-076 高新兴科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十一月二十八日 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"高新兴"或"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于控股子公司高 新兴讯美拟申请新三板终止挂牌的议案》，公司控股子公司高新兴讯美科技股份 有限公司（以下简称"高新兴讯美"）拟申请其股票在全国中小企业股份转让系 统（以下简称"新三板"）终止挂牌。详细情况见公司于巨潮资讯网披露的《关 于控股子公司拟申请新三板终止挂牌的公告》（公告编号：2023-062，公告日期： 2023 年 10 月 20 日）。 高新兴讯美于近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关 于同意高新兴讯美科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂 牌的函》（股转函〔2023〕3137 号），同意高新兴讯美股票（证券代码：837766， 证券简称：讯美科技）自 2023 年 11 月 29 日起终止在全国中小企业股份转让系 统挂牌，高新兴讯美将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司相关规定 办理后续 ...

经核查，公司独立董事认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备从 事上市公司审计工作的经验和能力素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及风 险承担能力等，满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更 会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意聘任广东司农 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提 交公司股东大会审议。 江 斌 胡志勇 罗 翼 （以下无正文） 1 （本页无正文，为高新兴科技集团股份有限公司《独立董事对相关事项发 表的独立意见》之签字页） 高新兴科技集团股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 我们作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（"以下简称《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《高新兴 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-074 高新兴科技集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"司农会计师事务所"）。 2、原聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"）。 3、变更会计师事务所的原因：容诚会计师事务所已连续 3 年为高新兴科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务。本年度选聘会计师事务 所工作是根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证 券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规 定，经综合评估及审慎研究，拟聘任司农会计师事务所为公司 2023 年度审计机 构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。公司已就本事项与前后任会计 师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示 无异议。 4、公司董事会、监事会、董事会审计委员会对本次拟变更会计师事务所事 项 ...

第一章 总则 高新兴科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 高新兴科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 月 11 月制定） 第一条 为了规范高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规，证券监督管理 部门的相关要求及《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师 事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格和完全民事行为能力，具备国家行业主管部门和 中国证监会规定的开展证券期货相 ...