高新兴科技集团股份有限公司 对外投资决策制度 高新兴科技集团股份有限公司 对外投资决策制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使 用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关 法律、行政法规和规范性文件的规定，结合《高新兴科技集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总裁工 作细则》等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权，以及经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、 技术诀窍、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。包括但不限于： 1、委托理财； 2、对子公司、合营企业、 ...

高新兴科技集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 高新兴科技集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用高新兴科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及其他关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人员的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）等 法律法规、部门规章、规范性文件和《高新兴科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。 公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报 ...

高新兴科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 高新兴科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《高新兴科技集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的要求，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关部门、人员和公司，应当及时将相关信息向公司董事会和董事 会秘书报告的制度，确保重大信息的及时、真实、准确、完整、没有虚假、严重 误导性陈述或重大遗漏。 第三条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，当董事会秘书需了解 重大 ...

高新兴科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 高新兴科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为规范高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的离职管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规及《高新兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求， 结合公司实际，制定本制度。 第五条 董事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止。 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事辞任、高级管理人 员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效 ...

高新兴科技集团股份有限公司 章程修正案 （2025 年 6 月修订） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规 则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，高新兴科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）对《公司章程》进行了修订，主要内容如 下： 1、因取消监事会，删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"审计 委员会"代替； 2、将"股东大会"改为"股东会"； 3、除前述两类修订外，其他主要修订情况对比如下： | 序 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第一条 为维护高新兴科技集团股份有限公司（以 | 第一条 为维护高新兴科技集团股份有限公司（以 | | | 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益， | 下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法 | | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-033 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30 （2）网络投票日期和时间： 高新兴科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议无否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-15:00。 2、召开地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司一号楼一 楼党建会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司第六届董事会。 5、主持人：董事长刘双广先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公 ...

广东广信君达律师事务所 关于高新兴科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 中国·广州 地址：广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 10 楼、11 楼、29 楼 电话(Tel)：(020)37181333 传真(Fax)：(020)37181388 法律意见书 广东广信君达律师事务所 关于高新兴科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 致：高新兴科技集团股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受高新兴科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司2024年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理 准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票 实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《高新兴科技集团股份 有限公司章程》（ ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2025-032 高新兴科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 19 日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会通 知的公告》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台。 2025 年 4 月 28 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人刘双广先生 提交的《关于提请高新兴科技集团股份有限公司增加 2024 年年度股东大会提案 的函》，提请公司股东大会增加《关于为控股子公司高新兴网联申请银行授信提 供担保的议案》《关于为控股子公司高新兴智联申请银行授信提供担保的议案》 《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》《关于修订〈公司章程〉的议 案》，董事会审查后同意将上述议案提交公司 2024 年年度股东大会审议，并在 中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于 2024 年 ...

Group 1: Company Value Management - The company emphasizes value management through improving operational performance and effective communication with investors [2][3] - Measures include share buybacks, equity incentive plans, and maintaining good communication with the market to balance company value and market capitalization [3] Group 2: Accounts Receivable Management - The company has implemented a three-pronged approach to manage accounts receivable: pre-collection, during collection, and post-collection [3][12] - As of 2024, the company has achieved four consecutive years of positive operating cash flow [3] Group 3: Financial Performance - The company reported improved financial conditions in Q1 2025, with ongoing positive trends [4] - R&D expenses in 2024 amounted to 242 million CNY, representing 17.05% of revenue, indicating a commitment to maintaining technological leadership [12][13] Group 4: Product Applications and Collaborations - The company provides automotive communication products for various Geely models, including T-BOX and OBD, and has successfully integrated 5G products into Geely's high-end electric vehicles [5][9] - The company has shipped over 15 million electric vehicle digital number plates, indicating a strong presence in the digital management of electric bicycles [8] Group 5: Market Expansion and Challenges - The company has seen a 15.28% year-on-year increase in overseas revenue, reaching 219 million CNY in 2024 [9] - The company is actively exploring solutions to mitigate the impact of increased tariffs due to the US-China trade tensions, as its export business to the US is relatively small [10] Group 6: Governance and Shareholder Engagement - Independent directors are committed to protecting minority shareholders' interests through active communication and compliance with regulations [11] - The company has taken measures to improve performance after three consecutive years of losses, focusing on high-margin overseas markets and efficient cash flow management [11][12]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0011 | 0.0045 | -124.44 | -0.0129 | | 每股净资产（元） | 1.52 | 1.65 | -7.88 | 1.78 | | 每股公积金(元) | 1.34 | 1.33 | 0.75 | 1.4 | | 每股未分配利润(元) | -0.88 | -0.73 | -20.55 | -0.69 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.76 | 3.05 | 23.28 | 3.49 | | 净利润(亿元) | -0.02 | 0.08 | -125 | -0.22 | | 净资产收益率(%) | -0.07 | 0.27 | -125.93 | -0.72 | 前十大流通股东累计持有： 18278.93万股，累计占流通股比： 11.86%，较上期变化： -828.34万股。 数据四舍五入， ...