成都振芯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：振芯科技 证券代码：300101 成都振芯科技股份有限公司 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来 源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 成都振芯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺：若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《成都振芯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）由成都振芯科技股份有限公司（以下简称"振芯科技"、"公 司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 ...

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成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 1 日向全体董事发出第六届董事会第三次临时会议（以下简称"本次会议"）通知， 本次会议于 2024 年 11 月 6 日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律法规和《公司章程》的 有关规定。 本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、高级管理人员、核心骨干人员的积极性，有效地将股东、公司利益和 和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发 展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献 对等原则，根据根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法 规、规范性文件以及 ...

成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 1 日向全体监事发出第六届监事会第三次临时会议（以下简称"本次会议"）通知， 本次会议于 2024 年 11 月 6 日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的通知和召开符合法律法规和《公司章程》的 有关规定。 本次会议由监事会主席张大秀女士主持，经参会监事审议与表决，本次会议 一致通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 经审核，公司监事会认为：董事会审议 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）相关议案的程序和决策合法、有效，《成都振芯科技股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下称为"《激励计划（草案）"》） 及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司 实施本激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住 ...

成都振芯科技股份有限公司 | | 公司简称：振芯科技 股票代码：300101 | 独立财务顾问(如有)：无 是否存在该 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 36 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 | | ...

成都振芯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未 超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司 总股本总额的 20%。 序号 姓名 所属公司 职务 1 陈雁 振芯科技 核心骨干 2 夏艺嘉 振芯科技 核心骨干 3 舒余平 振芯科技 核心骨干 4 王可 振芯科技 核心骨干 5 范超 振芯科技 核心骨干 6 何善亮 振芯科技 核心骨干 7 戴广豪 振芯科技 核心骨干 8 李杰 振芯科技 核心骨干 9 全勇 振芯科技 核心骨干 二、核心骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 所属公司 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 吴淼 | 振芯科技 | 核心骨干 | | 11 | 陈璐婕 | 振芯科技 | 核心骨干 | | 12 | 李俪苗 | 振芯科技 | 核心骨干 | | 13 | 曾旭辉 | 振芯科技 | 核心骨干 | | 14 | 张爽 | 振芯科技 | 核心骨干 | | 15 | 胡先建 | 振芯科技 | 核心骨干 | | 16 | 周武 | ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-073 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "振芯科技"）于 2024 年 11 月 6 日召开第六届董事会第三次临时会议，审议并 通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，根据《中华人民共和 国公司法》和《成都振芯科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会决定 于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、深交所业务 规则和《公司章程》等规定。 成都振芯科技股份有限公司 4、现场会议时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 14:30 5、网络投票时间：2024 年 11 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-074 成都振芯科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人吴越先生符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2. 截至本公告披露日，征集人吴越先生未直接或间接持有成都振芯科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》的有关规定，并根据公司其他独立董事的委托，独立董事 吴越先生作为征集人就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的公司 2024 年限制 性股票激励计划相关议案向全体股东征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述 一、征集人的基本情况 吴越先生， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开 第六届董事会第二次临时会议及第六届监事会第二次临时会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，用于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要 求在规定期限内出售。本次回购总金额不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元，回购价格不超过 19.40 元/股。回购股份实施期限自董事会审议通过本 次回购股份方案之日起不超过三个月。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日披 露在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-057）、《回购报告书》（公告编号：2024-058）。 截至本公告披露日，公司本次回购方案已实施完成。根据《上市公司股份回 购规则》（以下简称"《回购规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《指引第 9 号》"）等相关规定，现将 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-069 成都振芯科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行 委托理财的议案》，同意公司及子公司在确保公司正常生产经营的前提下，使用 不超过人民币 3.5 亿元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委 托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上 述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司在中 国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。 近日，公司控股子公司成都新橙北斗智联有限公司（以下简称"新橙北斗"） 使用人民币 3,400 万元的暂时闲置自有资金购买了银行理财产品。现将相关情况公 告如下： 一、本次委托理财概况 | 产品名称 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专 | | --- | ...