证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-075 成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 8 日以电话方式向全体董事发出第六届董事会第四次临时会议（以下简称"本次会 议"）通知，本次会议于 2024 年 11 月 8 日以现场表决及通讯表决的方式召开， 应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律法规和《公 司章程》的有关规定。 本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案： 1、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 2、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护公司和股 东利益，同时完善公司长效激励机制和利益共享机制，充分调动公司核心管理人 员、业务（技术）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工 ...

回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金及股票 回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划及/或股 权激励。本次回购总金额不低于人民币 3,600 万元且不超过人民币 7,200 万元，回 购价格不超过人民币 26.97 元/股。具体回购股份的数量以回购期满或终止回购时 实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司第六届董事会第四次临时 会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-078 成都振芯科技股份有限公司 2、本次回购事项已经公司第六届董事会第四次临时会议、第六届监事会第四 次临时会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》的相关规定，本次回购事项在董事会审批权限范围内，无需提交股 东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户，该账户仅限使用自有资金进行回购。公司将根据相关 ...

成都振芯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核 心骨干人员的积极性，有效地将股东、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分 保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，拟实施 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律法规和规范性文件以及《成都振芯科技股份有限公司章程》《成都振 芯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司 的实际情况，特制定《成都振芯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善 ...

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成都振芯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：振芯科技 证券代码：300101 成都振芯科技股份有限公司 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来 源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 成都振芯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺：若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《成都振芯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）由成都振芯科技股份有限公司（以下简称"振芯科技"、"公 司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 ...

成都振芯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：振芯科技 证券代码：300101 成都振芯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 成都振芯科技股份有限公司 二零二四年十一月 成都振芯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 截至本激励计划公告日，公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股 票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 20.00%。本计划中任何 一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过 本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.00%。 四、本激励计划的授予价格为 15.36 元/股。 1 成都振芯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，若公司发生资本 公积转增股本、派发股票红利、派息、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股 票的授予价格或数量将根据本激励计划的相关规定做相应的调整。 本公司 ...

成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 1 日向全体监事发出第六届监事会第三次临时会议（以下简称"本次会议"）通知， 本次会议于 2024 年 11 月 6 日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的通知和召开符合法律法规和《公司章程》的 有关规定。 本次会议由监事会主席张大秀女士主持，经参会监事审议与表决，本次会议 一致通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 经审核，公司监事会认为：董事会审议 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）相关议案的程序和决策合法、有效，《成都振芯科技股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下称为"《激励计划（草案）"》） 及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司 实施本激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-073 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "振芯科技"）于 2024 年 11 月 6 日召开第六届董事会第三次临时会议，审议并 通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，根据《中华人民共和 国公司法》和《成都振芯科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会决定 于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、深交所业务 规则和《公司章程》等规定。 成都振芯科技股份有限公司 4、现场会议时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 14:30 5、网络投票时间：2024 年 11 ...

成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 1 日向全体董事发出第六届董事会第三次临时会议（以下简称"本次会议"）通知， 本次会议于 2024 年 11 月 6 日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律法规和《公司章程》的 有关规定。 本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、高级管理人员、核心骨干人员的积极性，有效地将股东、公司利益和 和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发 展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献 对等原则，根据根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法 规、规范性文件以及 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-074 成都振芯科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人吴越先生符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2. 截至本公告披露日，征集人吴越先生未直接或间接持有成都振芯科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》的有关规定，并根据公司其他独立董事的委托，独立董事 吴越先生作为征集人就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的公司 2024 年限制 性股票激励计划相关议案向全体股东征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述 一、征集人的基本情况 吴越先生， ...