证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-081 厦门乾照光电股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦门乾照光电 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经厦门乾照光 电股份有限公司（以下简称"公司"或"乾照光电"）第六届董事会第十二次会 议审议通过，决定于 2025 年 9 月 1 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股 东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。2025 年 8 月 15 日，公司召开第六届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第二次 临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-078 具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 厦门乾照光电股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会 议于 2025 年 8 月 15 日（星期五）下午以现场会议和通讯会议相结合的方式在公 司会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 10 日以电子邮件等方式通知全体监事， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，会议由监事会 主席王晓婷女士主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》 公司及其下属控股子公 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-077 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于 2025 年 8 月 15 日（星期五）下午 16:00 以现场会议和通讯会议相结合的方 式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 10 日以电子邮件等方式发至全体 董事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有 关规定，会议由公司董事长李敏华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人 员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》 黄金是公司生产经营相关的关键原材料。为充分利用期货市场的套期保值功 能，降低黄金价格波动对产品成本的影响，减少原材料价格波动对公司正常经营 的冲击，公司拟开 ...

Group 1 - The company approved a guarantee of up to 13 billion Japanese yen for TVS REGZA Co., Ltd. for the year 2025, which can be reused within the limit [1] - The company’s subsidiary, Qianzhao Optoelectronics, will provide guarantees totaling up to 1.8 billion RMB for its wholly-owned subsidiaries, with the guarantee period from January 1, 2025, to December 31, 2025 [1] - The third extraordinary general meeting of shareholders in 2024 approved the aforementioned guarantee matters [1] Group 2 - Qianzhao Optoelectronics signed a maximum guarantee contract with China Minsheng Bank's Xiamen branch, providing joint liability guarantee for financing activities of Qianzhao Technology, with a maximum principal amount of 100 million RMB [2] - The guarantee amount falls within the approved limits from the extraordinary general meeting, thus no further approval from the board or shareholders is required [2] - Qianzhao Technology is not a dishonest executor and does not have significant issues affecting its debt repayment ability [2] Group 3 - The guarantee aims to meet the daily operational needs of Qianzhao Technology, facilitating its normal business operations [2] - The guaranteed entity is a wholly-owned subsidiary of the company, with stable operations and good creditworthiness, making the guarantee risk controllable [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月8日晚间，乾照光电发布公告称，截至本公告披露日，本次提供担保后，公司对子公 司累计担保实际发生余额为人民币89，814.27万元，占公司2024年度经审计净资产的21.82%。除前述 外，公司及子公司无其他对外担保及逾期对外担保，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的情况。 ...

（二）关联关系说明 公司及子公司与上述受托方不存在关联关系。 二、投资风险分析及风险管理措施情况 （1）尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的 实际收益不可预期。 | | 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 | | | | | | | | | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 厦门乾照光电股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | | | | | | | | | | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | | | | | | | 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 | | | | | | | 2025 | | | | | 年 3 27 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议， ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-075 厦门乾照光电股份有限公司 关于子公司向银行申请授信额度及担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 12 月 3 日召开第六届董事会第二次会议及于 2024 年 12 月 24 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度向金融机 构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》，公司及子公司拟向金融 机构及类金融企业申请累计总额不超过 25 亿元人民币的综合融资授信额度，同 时，公司拟为子公司厦门乾照光电科技有限公司、扬州乾照光电有限公司、江西 乾照光电有限公司、江西乾照半导体科技有限公司使用上述授信额度提供担保 （含经银行同意，公司可转授权子公司使用上述授信额度并承担连带清偿责任）， 担保额度不超过人民币 18 亿元（含 18 亿，不含项目贷），由公司承担不可撤销 之连带清偿责任，担保范围包括但不限于全部本金、利息（包括复利、罚息）、 1 被担保人：厦门乾照光电科技有限公司（以下简称 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-076 厦门乾照光电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运 营的情况下，使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含本数）闲置募集资金购买短 期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、 收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为自公司 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-026）。 （一）近期买入的理财产品情况 注：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度 ...

天眼查商业履历信息显示，厦门乾照光电股份有限公司，成立于2006年，位于厦门市，是一家以从事计 算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本92033.3863万人民币，实缴资本39485.79 万人民币。公司法定代表人为李敏华。 通过天眼查大数据分析，厦门乾照光电股份有限公司共对外投资了17家企业，参与招投标项目40次，知 识产权方面有商标信息17条，专利信息541条，此外企业还拥有行政许可29个。 来源：金融界 金融界消息 截至2025年8月6日收盘，乾照光电（300102）报收于12.51元，上涨4.95%，换手率5.97%， 成交量54.42万手，成交金额6.71亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流入4920.06万元，占比成交额7.33%。其中，超大单净流入1845.70万 元、占成交额2.75%，大单净流入3074.36万元、占成交额4.58%，中单净流出流出3614.34万元、占成交 额5.38%，小单净流出1305.72万元、占成交额1.95%。 乾照光电最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入7.76亿元、同比增长39.45%，归属净利 润2780.81万元，同比增长 ...

天眼查商业履历信息显示，厦门乾照光电股份有限公司，成立于2006年，位于厦门市，是一家以从事计 算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本92033.3863万人民币，实缴资本39485.79 万人民币。公司法定代表人为李敏华。 通过天眼查大数据分析，厦门乾照光电股份有限公司共对外投资了17家企业，参与招投标项目40次，知 识产权方面有商标信息17条，专利信息541条，此外企业还拥有行政许可29个。 来源：金融界 金融界消息 截至2025年8月1日收盘，乾照光电（300102）报收于11.69元，下跌1.02%，换手率2.51%， 成交量22.88万手，成交金额2.68亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出1003.62万元，占比成交额3.74%。其中，超大单净流出1294.51万 元、占成交额4.82%，大单净流入290.89万元、占成交额1.08%，中单净流出流入2016.40万元、占成交 额7.51%，小单净流出1012.78万元、占成交额3.77%。 乾照光电最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入7.76亿元、同比增长39.45%，归属净利 润2780.81万元，同比增长5 ...