厦门乾照光电股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司 正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币 7 亿元（含本数）闲置募集资金 购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大额 存单、收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号： 2023-051）。 1 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-007 序 号 受托方 产品名称 产品类 型 认购金额 （万元） 起息日 赎回日 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-006 厦门乾照光电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2024 年2月1日召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在满足募集资金投资项目 资金需求及保证募投项目正常进行的前提下，公司拟使用人民币 50,000 万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月。现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门乾照光电股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4070 号），厦门乾照光电 股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）187,500,000 股，每股面值 为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.00 元/股 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-004 厦门乾照光电股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第五届董事会第二十五次会议决议； 经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 董事会认为：为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在满足募集 资金投资项目资金需求及保证募投项目正常进行的前提下，同意公司使用闲置募 集资金 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。 独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经营， 有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益， 符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股 东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。公司本次使用 1 部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序。因此，全体独立董 事同意公司使用 50, ...

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次 会议于 2024 年 2 月 1 日（星期四）下午以通讯会议的方式在公司会议室召开， 会议通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件等方式发至全体监事。会议由监事会主 席王梅芬女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召 开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门乾照光电股份有限公司 章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-005 厦门乾照光电股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、 第五届监事会第二十一次会议决议。 1 特此公告！ 厦门乾照光电股份有限公司监事会 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集 资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门乾照光电股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为厦门乾照光电股份有 限公司（以下简称"乾照光电""公司"）创业板向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对乾照光电使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门乾照光电股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4070 号），乾照光电向 特定对象发行人民币普通股（A 股）187,500,000 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 8.00 元/股（以下简称"本次发行"）。本次发行募集资金总额 1,500,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 20,76 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-003 厦门乾照光电股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"） 公司于 2023 年 2 月 13 日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司使用人民币 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事 会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 2 月 13 日刊载于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》（公告号：2023-016）。 公司在规定期限内实际使用了 50,000 万元，截至 2024 年 1 月 29 日，公司 已将暂时补充流动资金的募集资金 50,000 万元归还至向特定对象发行股票募集 资金专项账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。公司已 将 ...

厦门乾照光电股份有限公司全资子公司厦门乾泰坤华供应链管理有限公司 于近日完成了工商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局下发的新《营 业执照》，变更后相关信息如下： 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编码：2024-001 厦门乾照光电股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司名称：厦门乾泰坤华供应链管理有限公司 统一社会信用代码：91350200M0000LK72T 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 公司住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航 运中心 C 栋 4 层 431 单元 G 法定代表人：崔恒平 注册资本：5,000 万元人民币 成立日期：2015 年 07 月 21 日 营业期限：2015 年 07 月 21 日至 2065 年 07 月 20 日 经营范围：供应链管理；米、面制品及食用油类预包装食品批发（不含冷藏 冷冻食品）；糕点、糖果及糖类预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；酒、饮料 及茶叶类预包装食品批发（不含冷藏冷 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）子公司江 西乾照半导体科技有限公司（以下简称"江西半导体"）收到关于"海信乾照江 西半导体基地项目"企业发展资金共计人民币 2,000 万元，系与收益相关的政府 补助，于收到时确认为当期损益。相关补助情况如下： | 序 | 收款 | 发放 | 补助 | 收款 | | 补助 | | 计入 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | | | | 分类 | 会计 | 有可持 | | 号 | 单位 | 主体 | | 时间 | | 依据 | | | | | | | | (万元) | | | | | 科目 | 续性 | | 1 | 江西 | 江西新建 经济开发 | | 2023 | 年 | 《海信乾 照江西半 | 与收益 | 其他 | 不确定 | | | | | 2,000 | 12 月 | 29 | 导体基地 | | | ...

北京市海问律师事务所 关于厦门乾照光电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：厦门乾照光电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》（以下统称"有关法律"）及《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下称"公司 章程"）的规定，北京市海问律师事务所（以下称"本所"）作为厦门乾照光电股份有限 公司（以下称"公司"）的特聘法律顾问，应公司的要求，指派钱珍律师以及黄珏律师 （以下合称"本所律师"）出席公司于 2023 年 12 月 29 日召开的厦门乾照光电股份有限 公司 2023 年第四次临时股东大会（以下称"本次会议"），对本次会议召开的合法性进 行见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人 员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表 决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数 据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不 限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）真实、完 ...

一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-122 厦门乾照光电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 5、现场会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号 厦门乾照光电股份有限公司会议室。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 7、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 21 名，代表 289,372,638 1 1、会议召集人：董事会 2、会议主持人：董事长金张育先生 3、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 16:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 ...