证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-121 厦门乾照光电股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的提示性公告 根据《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以 下简称"公司"或"乾照光电"）第五届董事会第二十四次会议审议通过，决定 于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开公司 2023 年第四次临时股东大会，现将会 议有关事项提示公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。2023 年 11 月 29 日，公司召开第五届董事会 第二十四次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第四 次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2023 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-120 厦门乾照光电股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以 下简称"公司"或"乾照光电"）第五届董事会第二十四次会议审议通过，决定 于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开公司 2023 年第四次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 12 月 29 日 9:15—15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号厦门 乾照光电股份有限公司会议室 7、股权登记日：2023 年 12 月 26 日（星期二） ...

中信证券股份有限公司 关于厦门乾照光电股份有限公司与海信集团财务有限公司 续签《金融服务协议》暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为厦门乾照光电股份有 限公司（以下简称"乾照光电""公司"）创业板向特定对象发行 A 股股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对乾照光电与海信集团财务有限公司（以下 简称"海信财务公司"）续签《金融服务协议》暨关联交易事项进行了核查，并 发表如下核查意见： 一、关联交易概述 乾照光电为了满足公司（含下属全资子公司，下同）日常经营资金业务的需 求，进一步降低融资成本，充分利用关联方的优势资源，保障公司正常生产经营 所需资金稳定性，公司拟与控股股东关联方海信财务公司续签《金融服务协议》， 接受其提供的相关金融服务，主要金融服务内容为存款每日日终余额不超过人民 币 7 亿元（含利息）；贷款、财务公司承兑汇票等信贷业务每日日终余额不 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门乾照光电股份有限公司 对子公司提供担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为厦门乾照光电股份有 限公司（以下简称"乾照光电""公司"）创业板向特定对象发行 A 股股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对乾照光电对子公司提供担保事项进行了核 查，并发表如下核查意见： 一、提供担保情况概述 乾照光电于 2023 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通 过了《关于 2024 年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的 议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体内容如下： 为了满足公司发展需要及经营资金需求，提高公司资金安全性。2024 年度， 公司及子公司拟向金融机构及类金融企业 (包含但不限于银行及融资租赁公司) 申请累计总额不超过 25 亿元人民币（含 25 亿，不含项目贷，该额度含 2024 年 前已 ...

厦门乾照光电股份有限公司 关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险 处置预案 第一章 总则 第一条 为进一步规范厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）与海 信集团财务有限公司（以下简称"海信财务公司"）的关联交易，保障公司的资金 安全，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等要求，结合公司实际，特制定本风险处置预案（以下简称"本预案"）。 第二条 本预案适用于公司及子公司。 第三条 本预案所指关联交易，指公司与海信财务公司签署的金融服务相关的 协议约定的交易，包括海信财务公司向公司及子公司提供的存款、信贷、结算等 金融服务。 第四条 公司与海信财务公司发生关联交易，应当遵循合法、必要、合理和公 允的原则，保持公司的独立性，不得利用关联交易损害公司利益。 第二章 风险处置的机构及风险处置原则 第五条 公司设立海信财务公司关联交易风险防范和处置领导小组（以下简称 "领导小组"），由公司总裁担任组长，为风险防范和处置的第一责任人，公司财 务总监和董事会秘书为副组长，领导小组其他成员包括资金部负责人、审计部负 责人、法务部负责人。 领导小组负责组织开展金融业务风险的防范 ...

关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》相关要 求，厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验海信集团财务有限公 司（以下简称"海信财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等资质证照， 审阅其 2023 年三季度财务报表等方式，对海信财务公司经营资质、风险管理体系的建 设及实施情况进行了评估，具体情况报告如下： 海信财务公司经原中国银行业监督管理委员会《关于海信集团财务有限公司开业的 批复》（银监复〔2008〕207 号）批准成立，注册地址：山东省青岛市东海西路 17 号 海信大厦 15 层；注册资本：13 亿元人民币；企业类型：其他有限责任公司；成立日期： 2008 年 6 月 12 日。经银行业监督管理机构批准和公司登记机关核准，海信财务公司经 营下列本外币业务： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现； （四）办理成员单位资金结算与收付； （五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及 咨询代理业务； 厦门乾照光电股份有限公司 一、海 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-118 厦门乾照光电股份有限公司 关于与海信集团财务有限公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"） 为了满 足公司（含下属全资子公司，下同）日常经营资金业务的需求，进一步降低融资 成本，充分利用关联方的优势资源，保障公司正常生产经营所需资金稳定性，公 司拟与控股股东关联方海信集团财务有限公司（以下简称"海信财务公司"）续 签《金融服务协议》，接受其提供的相关金融服务，主要金融服务内容为存款每 日日终余额不超过人民币 7 亿元（含利息）；贷款、财务公司承兑汇票等信贷业 务每日日终余额不超过人民币 6 亿元（含利息及手续费）；票据贴现服务，贴现 利息每年上限不超过人民币 200 万元；资金收支结算等代理类服务，服务费每年 上限不超过人民币 2 万元。公司于 2023 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十 四次会议，审议通过了《关于与海信集团财务有限公司续签<金融服务协议 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编码：2023-117 厦门乾照光电股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第二十次会 议于 2023 年 11 月 29 日（星期三）上午以现场会议和通讯会议相结合的方式在 公司会议室召开。会议通知于 2023 年 11 月 24 日以专人送达、电子邮件等方式 发至全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》及《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定， 会议由监事会主席王梅芬女士主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于与海信集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关 联交易的议案》 表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度向金融机构及类金融企 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-116 厦门乾照光电股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议于 2023 年 11 月 29 日（星期三）上午 10:00 以现场会议和通讯会议相结合 的方式在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 11 月 24 日以专人送达、电子邮 件等方式发至全体董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董 事实际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电 股份有限公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、 高级管理人员等相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： 经审议，董事会认为：为满足公司及子公司日常经营资金业务的需求，进一 步降低融资成本，充分利用关联方的优势资源，保障公司正常生产经营所需资金 稳定性，公司及子公司拟 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-119 一、申请授信额度并提供担保情况概述 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"或"乾照光电"）于 2023 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度 向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》，本议案尚需提 交股东大会审议，具体内容如下： 为了满足公司发展需要及经营资金需求，提高公司资金安全性。2024 年度， 公司及子公司拟向金融机构及类金融企业 (包含但不限于银行及融资租赁公司) 申请累计总额不超过 25 亿元人民币（含 25 亿，不含项目贷，该额度含 2024 年 前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合融资授信额度（最终以各金融机构 及类金融企业实际核准的授信额度为准），同时公司可转授权子公司使用上述额 度，并承担连带清偿责任。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授 信申请。 上述综合融资授信额度，主要用于贷款、银行承兑汇票、财务公司承兑汇票、 信用证、保函、票据质押融资、黄金租赁、并购贷、融资租赁等信贷业务。 同时，公司拟为子公司厦门乾照光电科技有限公司（以下简 ...