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新开源:关于与华道(上海)生物医药有限公司签署战略合作协议的公告
2024-01-12 10:51
本次签署的《战略合作协议》为协议双方根据合作意向,经友好协商达成的 战略性、框架性约定,本协议所涉及的具体合作事宜尚需合作双方进一步沟通和 落实。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司")子公司上海新 开源精准医疗有限公司(简称"上海新开源")与华道(上海)生物医药有限公 司(以下简称"华道生物")于近日签署了《战略合作协议》(以下简称"本协 议")。 一、本协议签订的基本情况 证券代码:300109 证券简称:新开源 公告编号:2024-004 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于与华道(上海)生物医药有限公司签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 二、本协议的主要内容 (一)协议对方的基本情况 名称 华道(上海)生物医药有限公司 统一社会信用代码 91310115MA1K3WTN38 法定代表人 余学军 成立日期 2017-09-30 公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股) 注册地址 上海市松江区鼎源路 618 弄 1 号 29 幢 709 室 注册资本 2384.2502 万元人民币 ...
新开源:关于变更对华道(上海)生物医药有限公司出资方式的公告
2024-01-12 10:51
证券代码:300109 证券简称:新开源 公告编号:2024-002 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于变更对华道(上海)生物医药有限公司出资方式的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 此次变更对华道生物的出资方式系为高效提高双方合作力度,不会对公司业 务产生不利影响。 特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 12 日 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 7 月 25 日召开第三届董事会第五十五次会议审议通过了《关于公司投资华道(上 海)生物医药有限公司的议案》。根据该议案,公司以自有资金 5000 万元及实 物(公司松江基地部分建筑物产权)3000 万元对华道(上海)生物医药有限公 司(以下简称"华道生物")进行投资,其中自有资金为 5000 万元已于 2020 年 7 月出资完毕,实物截止目前产权尚未过户。 为整合公司现有资源,经双方协商公司拟变更原对华道生物实物投资的出资 方式,由"实物出资"变更为"现金出资"。 本次出资方式的变更不涉及关联交 ...
新开源:北京大成律师事务所关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会之法律意见书
2023-12-21 10:02
北 京 大成律 师事务所 关 于 博 爱 新开源 医疗科技集团股份有限 公司 2023 年 第四次临时股东 大会 北 京 大 成 律 师 事务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之法律意见书 致:博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 之 法 律 意见书 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则(2022 年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求,北京大成律师事务所(以下简称"本所")接受博 爱新开源医疗科技集团股份有限公司 ...
新开源:2023年第四次临时股东大会会议决议公告
2023-12-21 09:56
本次股东大会由公司董事会召集,董事长张军政先生主持,公司部分董事、 监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表 决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。 证券代码:300109 证券简称:新开源 公告编号:2023-106 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 2023 年 12 月 5 日,博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会以公告形式向全体股东发出召开 2023 年第四次临时股东大会的通 知。本次会议以现场、网络相结合的方式于 2023 年 12 月 21 日下午 14:00 在河 南省博爱县文化路(东段)1888 号公司三楼会议室召开。 (二)会议出席情况 1、通过现场和网络投票的股东 ...
新开源:关于实际控制人续签一致行动协议的公告
2023-12-20 09:52
证券代码:300109 证券简称:新开源 公告编号:2023-105 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于今日收到实 际控制人王东虎先生、杨海江先生及任大龙先生的通知,鉴于其原签署的《一致 行动协议书》即将到期,为维护公司实际控制权的稳定,保持公司重大事项决策 的一致性,上述三人于 2023 年 12 月 20 日续签了《一致行动协议书》,具体情 况如下: 一、协议签署情况概述 截至本公告披露日,王东虎先生持有公司股份28,063,481股,占公司现总 股本比例8.70%;杨海江先生持有公司股份9,806,160股,占公司现总股本比例 3.04%;任大龙先生持有公司股份6,123,163股,占公司现总股本比例1.90%;三 方合计持有公司股份43,992,804股,占公司现总股本比例13.64%。 为了维护公司实际控制权的稳定,保持公司重大事项决策的一致性,王东 虎先生、杨海江先生、任大龙先生于2023年12月20日续签了《一致行动协议 书》。一致行动期限自2023年12月21日起至2024年12月20日止。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于实际控制人续签一致行动协议的公告 本公司 ...
新开源:关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告
2023-12-18 08:14
证券代码:300109 证券简称:新开源 公告编号:2023-104 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定,经博爱新开源医 疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议审议通过, 决定召开 2023 年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、会议届次:2023年第四次临时股东大会 2、召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第七次会议审议通过, 决定召开2023年第四次临时股东大会,召集的程序符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间: 网络投票时间:2023年12月21日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月21 日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为2023年12月21日 ...
新开源:关于子公司通过高新技术企业认定的公告
2023-12-15 03:44
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司博 爱新开源制药有限公司(以下简称"新开源制药")根据全国高新技术企业认定 管理工作领导小组办公室于 2023 年 12 月 13 日下发的《河南省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业备案名单》公告,新开源制药顺利通过高新技 术企业认定,证书编号为 GR202341002297,发证时间:2023 年 11 月 22 日,有 效期为三年。 证券代码:300109 证券简称:新开源 公告编号:2023-103 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收 政策规定,新开源制药在通过高新技术企业认定后,连续三年(即 2023 年、2024 年、2025 年)将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,即按 15%的税率缴 纳企业所得税。 新开源制药系首次获得高新技术企业认定,2023 年前三季度已按 25%的企 业所得税税率进行纳税申报,税后为净利润为 ...
新开源:关于董事增持公司股份计划时间过半的进展公告
2023-12-08 08:54
证券代码:300109 证券简称:新开源 公告编号:2023-102 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.增持计划的基本情况:博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称 "公司")于 2023 年 9 月 8 日披露《关于董事增持公司股份计划的公告》(公 告编号:2023-088),公司董事、董事长、总经理张军政先生拟增持公司股份金 额不低于人民币 150 万元,且不超过人民币 250 万元(含)。董事、副董事长杨 洪波先生拟增持公司股份金额不低于人民币 300 万元,且不超过人民币 500 万元 (含)。 2.增持计划的进展情况:截至目前,增持计划时间已过半,自增持计划公告 之日至本公告披露日,张军政先生增持 25,600 股(金额 498,793 元);杨洪波 先生增持 164,000 股(金额 3,200,237 元)。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号—股份变动管理》等有关规定,现将有情况公告如下: 一、增持主体的基本情况 1.增持主体:董事、董事长、总经理张军政先生;董 ...
新开源:关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告
2023-12-04 10:31
特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 4 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于调整第五届董事会审计委 员会委员的议案》。具体情况如下: 为进一步完善公司治理结构,保障公司董事会专门委员会规范运作,充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用,根据中国证监会颁布的《上市公司独立 董事管理办法》第五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事"的规定,公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整,董事、总 经理张军政先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会同意选举王东虎 先生为审计委员会委员,任期自第五届董事会第七次会议审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。 调整后的董事会审计委员会成员为方拥军先生(主任委员,召集人,独立董 事)、赵锐女士(独立董事,委员)、周彤 ...
新开源:第五届董事会第七次会议决议公告
2023-12-04 10:31
证券代码:300109 证券简称:新开源 公告编号:2023-098 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 第七次会议于 2023 年 12 月 4 日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方 式召开,本次会议通知已于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件形式发出。 本次会议由公司董事长张军政先生主持,应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议,表决通过以下议案: 一、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 华人民共和国公司法》和其他有关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》 的部分条款进行了修订。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站的《公司章程(2023 年 12 月修订)》 表决结 ...