证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-001 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第八次会议于 2024 年 1 月 10 日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方 式召开，本次会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件形式发出。 本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，表决通过以下议案： 一、审议并通过《关于变更对华道（上海）生物医药有限公司出资方式的议 案》 公司于 2019 年 7 月 25 日召开第三届董事会第五十五次会议审议通过了《关 于公司投资华道（上海）生物医药有限公司的议案》。根据该议案，公司以自有 资金 5000 万元及实物（公司松江基地部分建筑物产权）3000 万元对华道（上海） 生物医药有限公司（以下简称" ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-005 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于对外投资暨增资北京中企慧云科技有限公司的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 1、交易基本情况 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司""新开源"）拟 与北京中企慧云科技有限公司（以下简称"中企慧云"或"标的公司"）及其实 际控制人陈玉涛女士签署《北京中企慧云科技有限公司投资协议》（以下简称"投 资协议"）。约定公司以增资的方式向中企慧云投资人民币 3000.00 万元，用于 认缴中企慧云新增注册资本 372.5556 万元，剩余部分 2627.4444 万元计入其资 本公积。本次增资完成后，公司将持有中企慧云 10%的股权。 2、审议情况 2024 年 1 月 10 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投 资暨增资北京中企慧云科技有限公司的议案》。根据相关法律、法规和公司章程 及制度的有关规定，公司本次投资在董事会的投资决策范围内，无需经公司股东 大会审议批准。 3、本次对外投资不构 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-003 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于增资华道（上海）生物医药有限公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 1、交易基本情况 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新开源"） 拟与华道（上海）生物医药有限公司（以下简称"华道生物"、"标的公司"） 及其股东余学军、上海洋宽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州建信汉康 创业投资合伙企业（有限合伙）、河南鸿尚创业投资基金（有限合伙）、上海圣 盖柏投资管理合伙企业（有限合伙）、任大龙、嘉兴华睿盛银创业投资合伙企业 （有限合伙）、诸暨华睿同道股权投资合伙企业（有限合伙）、重庆两山科兴股 权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海天从企业管理中心（有限合伙）、平湖 华睿嘉银创业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴嘉睿未来之星股权投资合伙企业 （有限合伙）、浙江海越创业投资有限公司、郑州高新产业知识产权运营基金（有 限合伙）、上海巽顺湾投资合伙企业（有限合伙）、杭州透视投资管理合伙企业 （有限合 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-002 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于变更对华道（上海）生物医药有限公司出资方式的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 此次变更对华道生物的出资方式系为高效提高双方合作力度，不会对公司业 务产生不利影响。 特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 12 日 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 7 月 25 日召开第三届董事会第五十五次会议审议通过了《关于公司投资华道（上 海）生物医药有限公司的议案》。根据该议案，公司以自有资金 5000 万元及实 物（公司松江基地部分建筑物产权）3000 万元对华道（上海）生物医药有限公 司（以下简称"华道生物"）进行投资，其中自有资金为 5000 万元已于 2020 年 7 月出资完毕，实物截止目前产权尚未过户。 为整合公司现有资源，经双方协商公司拟变更原对华道生物实物投资的出资 方式，由"实物出资"变更为"现金出资"。 本次出资方式的变更不涉及关联交 ...

本次签署的《战略合作协议》为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的 战略性、框架性约定，本协议所涉及的具体合作事宜尚需合作双方进一步沟通和 落实。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司上海新 开源精准医疗有限公司（简称"上海新开源"）与华道（上海）生物医药有限公 司（以下简称"华道生物"）于近日签署了《战略合作协议》（以下简称"本协 议"）。 一、本协议签订的基本情况 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-004 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于与华道（上海）生物医药有限公司签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 二、本协议的主要内容 （一）协议对方的基本情况 名称 华道（上海）生物医药有限公司 统一社会信用代码 91310115MA1K3WTN38 法定代表人 余学军 成立日期 2017-09-30 公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股） 注册地址 上海市松江区鼎源路 618 弄 1 号 29 幢 709 室 注册资本 2384.2502 万元人民币 ...

北 京 大成律 师事务所 关 于 博 爱 新开源 医疗科技集团股份有限 公司 2023 年 第四次临时股东 大会 北 京 大 成 律 师 事务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之法律意见书 致：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 之 法 律 意见书 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受博 爱新开源医疗科技集团股份有限公司 ...

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表 决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-106 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2023 年 12 月 5 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2023 年第四次临时股东大会的通 知。本次会议以现场、网络相结合的方式于 2023 年 12 月 21 日下午 14:00 在河 南省博爱县文化路（东段）1888 号公司三楼会议室召开。 （二）会议出席情况 1、通过现场和网络投票的股东 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-105 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到实 际控制人王东虎先生、杨海江先生及任大龙先生的通知，鉴于其原签署的《一致 行动协议书》即将到期，为维护公司实际控制权的稳定，保持公司重大事项决策 的一致性，上述三人于 2023 年 12 月 20 日续签了《一致行动协议书》，具体情 况如下： 一、协议签署情况概述 截至本公告披露日，王东虎先生持有公司股份28,063,481股，占公司现总 股本比例8.70%；杨海江先生持有公司股份9,806,160股，占公司现总股本比例 3.04%；任大龙先生持有公司股份6,123,163股，占公司现总股本比例1.90%；三 方合计持有公司股份43,992,804股，占公司现总股本比例13.64%。 为了维护公司实际控制权的稳定，保持公司重大事项决策的一致性，王东 虎先生、杨海江先生、任大龙先生于2023年12月20日续签了《一致行动协议 书》。一致行动期限自2023年12月21日起至2024年12月20日止。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于实际控制人续签一致行动协议的公告 本公司 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-104 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源医 疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2023 年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过， 决定召开2023年第四次临时股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 网络投票时间：2023年12月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月21 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为2023年12月21日 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司博 爱新开源制药有限公司（以下简称"新开源制药"）根据全国高新技术企业认定 管理工作领导小组办公室于 2023 年 12 月 13 日下发的《河南省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业备案名单》公告，新开源制药顺利通过高新技 术企业认定，证书编号为 GR202341002297，发证时间：2023 年 11 月 22 日，有 效期为三年。 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-103 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收 政策规定，新开源制药在通过高新技术企业认定后，连续三年（即 2023 年、2024 年、2025 年）将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴 纳企业所得税。 新开源制药系首次获得高新技术企业认定，2023 年前三季度已按 25%的企 业所得税税率进行纳税申报，税后为净利润为 ...