本次签署的《战略合作协议》为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的 战略性、框架性约定，本协议所涉及的具体合作事宜尚需合作双方进一步沟通和 落实。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司上海新 开源精准医疗有限公司（简称"上海新开源"）与华道（上海）生物医药有限公 司（以下简称"华道生物"）于近日签署了《战略合作协议》（以下简称"本协 议"）。 一、本协议签订的基本情况 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-004 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于与华道（上海）生物医药有限公司签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 二、本协议的主要内容 （一）协议对方的基本情况 名称 华道（上海）生物医药有限公司 统一社会信用代码 91310115MA1K3WTN38 法定代表人 余学军 成立日期 2017-09-30 公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股） 注册地址 上海市松江区鼎源路 618 弄 1 号 29 幢 709 室 注册资本 2384.2502 万元人民币 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-002 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于变更对华道（上海）生物医药有限公司出资方式的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 此次变更对华道生物的出资方式系为高效提高双方合作力度，不会对公司业 务产生不利影响。 特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 12 日 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 7 月 25 日召开第三届董事会第五十五次会议审议通过了《关于公司投资华道（上 海）生物医药有限公司的议案》。根据该议案，公司以自有资金 5000 万元及实 物（公司松江基地部分建筑物产权）3000 万元对华道（上海）生物医药有限公 司（以下简称"华道生物"）进行投资，其中自有资金为 5000 万元已于 2020 年 7 月出资完毕，实物截止目前产权尚未过户。 为整合公司现有资源，经双方协商公司拟变更原对华道生物实物投资的出资 方式，由"实物出资"变更为"现金出资"。 本次出资方式的变更不涉及关联交 ...

北 京 大成律 师事务所 关 于 博 爱 新开源 医疗科技集团股份有限 公司 2023 年 第四次临时股东 大会 北 京 大 成 律 师 事务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之法律意见书 致：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 之 法 律 意见书 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受博 爱新开源医疗科技集团股份有限公司 ...

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表 决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-106 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2023 年 12 月 5 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2023 年第四次临时股东大会的通 知。本次会议以现场、网络相结合的方式于 2023 年 12 月 21 日下午 14:00 在河 南省博爱县文化路（东段）1888 号公司三楼会议室召开。 （二）会议出席情况 1、通过现场和网络投票的股东 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-105 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到实 际控制人王东虎先生、杨海江先生及任大龙先生的通知，鉴于其原签署的《一致 行动协议书》即将到期，为维护公司实际控制权的稳定，保持公司重大事项决策 的一致性，上述三人于 2023 年 12 月 20 日续签了《一致行动协议书》，具体情 况如下： 一、协议签署情况概述 截至本公告披露日，王东虎先生持有公司股份28,063,481股，占公司现总 股本比例8.70%；杨海江先生持有公司股份9,806,160股，占公司现总股本比例 3.04%；任大龙先生持有公司股份6,123,163股，占公司现总股本比例1.90%；三 方合计持有公司股份43,992,804股，占公司现总股本比例13.64%。 为了维护公司实际控制权的稳定，保持公司重大事项决策的一致性，王东 虎先生、杨海江先生、任大龙先生于2023年12月20日续签了《一致行动协议 书》。一致行动期限自2023年12月21日起至2024年12月20日止。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于实际控制人续签一致行动协议的公告 本公司 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-104 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源医 疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2023 年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过， 决定召开2023年第四次临时股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 网络投票时间：2023年12月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月21 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为2023年12月21日 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司博 爱新开源制药有限公司（以下简称"新开源制药"）根据全国高新技术企业认定 管理工作领导小组办公室于 2023 年 12 月 13 日下发的《河南省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业备案名单》公告，新开源制药顺利通过高新技 术企业认定，证书编号为 GR202341002297，发证时间：2023 年 11 月 22 日，有 效期为三年。 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-103 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收 政策规定，新开源制药在通过高新技术企业认定后，连续三年（即 2023 年、2024 年、2025 年）将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴 纳企业所得税。 新开源制药系首次获得高新技术企业认定，2023 年前三季度已按 25%的企 业所得税税率进行纳税申报，税后为净利润为 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-102 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.增持计划的基本情况：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 9 月 8 日披露《关于董事增持公司股份计划的公告》（公 告编号：2023-088），公司董事、董事长、总经理张军政先生拟增持公司股份金 额不低于人民币 150 万元，且不超过人民币 250 万元（含）。董事、副董事长杨 洪波先生拟增持公司股份金额不低于人民币 300 万元，且不超过人民币 500 万元 （含）。 2.增持计划的进展情况：截至目前，增持计划时间已过半，自增持计划公告 之日至本公告披露日，张军政先生增持 25,600 股（金额 498,793 元）；杨洪波 先生增持 164,000 股（金额 3,200,237 元）。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号—股份变动管理》等有关规定，现将有情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1.增持主体：董事、董事长、总经理张军政先生；董 ...

特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于调整第五届董事会审计委 员会委员的议案》。具体情况如下： 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布的《上市公司独立 董事管理办法》第五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事"的规定，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、总 经理张军政先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举王东虎 先生为审计委员会委员，任期自第五届董事会第七次会议审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。 调整后的董事会审计委员会成员为方拥军先生（主任委员，召集人，独立董 事）、赵锐女士（独立董事，委员）、周彤 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-098 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第七次会议于 2023 年 12 月 4 日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方 式召开，本次会议通知已于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件形式发出。 本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，表决通过以下议案： 一、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》和其他有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》 的部分条款进行了修订。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站的《公司章程（2023 年 12 月修订）》 表决结 ...