对象签署附条件生效的股份认购协议的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得公司股东大会审议通过、深圳 证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。上述事 项的批准能否取得以及取得时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-010 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易暨与特定 1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定 对象发行不超过 50,000,000 股（含本数）股票，未超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过 62,300 万元（含本数）,发行对象张军政先生、杨洪 波先生拟以现金方式认购公司本次发行的股票。 2、本次发行股票的发行对象为张军政先生、杨洪波先生，张军政先生为公 司控股股东及实际控制人之一王东虎先生之女婿，担任公司董事长、总经理，杨 洪波先生为公司控股股东及实际控制人之一杨海江先生之 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号 2024 A 二〇二四年二月 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）创业板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求， 增强公司资本实力，提升盈利能力，实现公司战略发展规划。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中国人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称为"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发 行股票，募集资金不超过 62,300 万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于 补充流动资金。 （本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《博爱新开源医疗科技集 团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。） 股票简称：新开源 股票代码：300109 博爱新开源医疗科技集团股份 ...

经自查，公司最近五年存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况， 具体如下： 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-011 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或 采取监管措施及整改情况的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，不断完善公司法人治理 结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票事项，根据中国证券监督管理委员会相 关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改 情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监 ...

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-009 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "新开源"）第五届监事会第六次会议于 2024 年 2 月 20 日在公司三楼会议室以 现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 2 月 14 日以电子邮件形 式发出。 本次会议由公司监事会主席阎重朝先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，表决通过以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》以及《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见— —证券期货法律适用意见第 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-015 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2、新开源拟向特定对象张军政先生、杨洪波先生发行股票，张军政先生、 杨洪波先生拟以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。 现各方就一致行动事宜进行充分协商并达成以下协议，以兹共同遵守： 关于控股股东及实际控制人签署《一致行动协议》的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司""新开源"）近 日接到控股股东及实际控制人王东虎先生、杨海江先生、任大龙先生的通知，王 东虎先生、杨海江先生、任大龙先生与张军政先生、杨洪波先生签署了《一致行 动协议》（以下简称"本协议"）具体情况如下： 一、协议签署情况概述 截至本公告披露日，王东虎先生持有公司股份 28,063,481 股，占公司现总股 本比例 8.70%；杨海江先生持有公司股份 9,806,160 股，占公司现总股本比例 3.04%；任大龙先生持有公司股份 6,123,163 股，占公司现总股本比例 1.90%；三 方合计持有公司股份 43,992,804 ...

一、制定股东回报规划的考虑因素 公司制定本规划着眼于公司的长远、可持续发展，并在综合考虑公司实际情 况、发展战略规划以及行业发展趋势等因素的基础上，结合公司的盈利情况、发 展阶段、资金需求情况等因素，建立健全对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，从而对公司利润分配做出制度安排，以保证利润分配政策的连续性和稳 定性。 二、股东回报规划的制定原则 公司制定股东回报规划应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，充分考虑和听取股东尤其是中小股东、独立董事、监事的意见，兼顾对股 东的合理投资回报和公司的可持续发展需要。在满足公司正常经营发展对资金需 求的情况下，实施积极的利润分配办法，优先考虑现金分红，重视对投资者的合 理投资回报。 三、股东回报规划的制定周期和相关决策机制 公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，公司的利润分配政策和具 体股利分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准；董事会在制定利 润分配政策、股利分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。 若公司经营情况没有发生较大变化，可以参照最近一次制定或修订的分红回报规 划执行，不另行制定三年回报规划。 四、未来三年 ...

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-008 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "新开源"）第五届董事会第九次会议于 2024 年 2 月 20 日在公司三楼会议室以 现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 2 月 14 日以电子邮件形 式发出。 本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，表决通过以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》以及《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-007 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于对外投资暨增资北京中企慧云科技有限公司的 补 充 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、收益期限的确定 技术剩余经济寿命期即收益期限是指委估资产能给其所有人带来收益的期 限。本次评估的无形资产为发明专利和软件著作权、发明专利的法定保护期限为 20 年，软件著作权法定保护期限为 50 年。 然而对于整个社会而言，技术是处于不断发展的。随着技术的发展和更新， 更先进的技术将取代老技术，或与现有技术相类似技术在未来成为行业公知技术。 因此任何技术均有一定的经济寿命年限。结合被评估单位目前在用的专利技术法 定有效期限，同时考虑到该项技术服务的市场竞争情况，技术进步，可替代性等 因素，判定该项技术剩余经济寿命年限为 7 年，则本次评估的收益期限从 2024 年 1 月至 2030 年 12 月。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司""新开源"）于 2024 年 1 月 10 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投 ...

本 报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 北京中企慧云科技有限公司拟了解 北京中企慧云科技有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 京百汇评报字（2024）第 A-1002 号 北京百汇方兴资产评估有限公司 二〇二四年一月九日 北京中企慧云科技有限公司拟了解其股东全部权益价值资产评估报告 目录 | 声明 | | --- | | 资产评估报告摘要 · | | - 热言 - 电影 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 | | 二、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人概况 5 | | 三、评估目的 6 | | 四、评估对象与评估范围 6 | | 干、价值类型 | | 六、深化基准日 | | し、泥仕体掘 … | | 八、诞仕方法 … | | 九、迎传程序实施过程和情况。 · | | 十、评估假设 ………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 十一、评估 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-001 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第八次会议于 2024 年 1 月 10 日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方 式召开，本次会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件形式发出。 本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，表决通过以下议案： 一、审议并通过《关于变更对华道（上海）生物医药有限公司出资方式的议 案》 公司于 2019 年 7 月 25 日召开第三届董事会第五十五次会议审议通过了《关 于公司投资华道（上海）生物医药有限公司的议案》。根据该议案，公司以自有 资金 5000 万元及实物（公司松江基地部分建筑物产权）3000 万元对华道（上海） 生物医药有限公司（以下简称" ...