3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立 董事3名。 4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司董事会秘书列席了本次会议。 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符 合《中华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定。 证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-12 深圳市长盈精密技术股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称 "长盈精密"或"公司"）第六届董事会第十一次会议（以下简称"本次会议"） 通知和会议议案于 2024 年 2 月 26 日以书面方式向全体董事发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 2 月 28 日上午 10:00 以通讯方式召开。 具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 《关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-08 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会的公告 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月21日 上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为2024年2月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （四）取消的股东大会的股权登记日：2024 年 2 月 7 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 3 日披 露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-06），定 于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会。由于公司需补充披露该次股 东大会审议事项的相关资料（交易标的公司天机智能的审计报告），根据天机智能审 计工作进展等情况，公司于 2024 年 2 月 8 日召开第六届董事会第九次会议，审议通 过了《关于取 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-07 深圳市长盈精密技术股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免提前三天发出董事会通知的议案》 鉴于本次取消召开 2024 年第一次临时股东大会需满足相关规则的时间要求，为 保证该项工作的顺利完成，同意豁免提前三天发出董事会通知。本次豁免提前通知符 合有关法律法规和规范性文件的规定。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"长 盈精密"或"公司"）第六届董事会第九次会议（以下简称"本次会议"）通知和会议 议案于 2024 年 2 月 8 日以书面方式向全体董事发出。 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-03 深圳市长盈精密技术股份有限公司 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等的有关规定。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第八次会议（以下简称"本次会议"）通知和会议议案于 2024 年 1 月 29 日 以书面方式向全体监事发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 2 月 2 日 09:00 以通讯的方式 召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、会议主持人为监事会主席陈杭先生。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次 会议。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届监事会第八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于转让控股子公司天机智能部分股权及放弃增资优先认缴权的议 案》 经审议，本次 ...

长盈精密于 2024 年 2 月 2 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会 第八次会议，审议通过《关于转让控股子公司天机智能部分股权及放弃增资优先 认缴权的议案》，同意向 Hidden Hill Investment 117（以下简称"开曼隐山"）转 让广东天机智能系统有限公司（以下简称"天机智能"）30%的股权，并放弃对天 机智能拟增注册资本人民币 2,000 万元的优先认缴权。天机智能新增注册资本将 由开曼隐山认缴人民币 774.40 万元，由青岛隐山创业投资基金合伙企业（有限 合伙）（以下简称"青岛隐山"）认缴人民币 1,225.60 万元。 中国国际金融股份有限公司 关于深圳市长盈精密技术股份有限公司 转让控股子公司股权及放弃增资认缴权后 继续为其提供担保暨形成关联担保的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"长盈精密"或"公司"）的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律法规和规范性文 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-06 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）下午 15:30 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 21 日 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 21 日（星期三）下午 15:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、深圳证券 交易所业务规则和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 深圳市长盈精密技术股份有限公司 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-02 深圳市长盈精密技术股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"长 盈精密"或"公司"）第六届董事会第八次会议（以下简称"本次会议"）通知和会 议议案于 2024 年 1 月 29 日以书面方式向全体董事发出。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本 次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易事项的具体内容详见公司 同日披露于巨潮资讯网的《关于转让控股子公司天机智能部分股权及放弃增资优先 认缴权的公告》（公告编号：2024-04）。 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 2 月 2 日上午 10:00 以 通讯方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事 3名。 4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司监事与董事会秘书列席了本次会议。 5、本次会议的合法、合规性：本 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-04 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于转让控股子公司天机智能部分股权及放弃增资优先认缴权 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"长盈精密"或"公司"）拟 以 12,717,253.07 美元的对价向 HIDDEN HILL INVESTMENT 117（以下简称"开曼隐 山"）转让所持有的广东天机智能系统有限公司（以下简称"天机智能"）30%的股权， 并放弃对天机智能拟增注册资本人民币 2,000 万元的优先认缴权。天机智能新增注册 资本将由开曼隐山认缴人民币 774.40 万元，由青岛隐山创业投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"青岛隐山"）认缴人民币 1,225.60 万元。本次股权转让及天机 智能增资事项完成后，开曼隐山和青岛隐山将合计持有天机智能 42%的股权，长盈精 密对天机智能的持股比例将降至 40%，长盈精密不再是天机智能的控股股东，天机智 能不再纳入长盈精密合并报表范围。 2、因本次交易产生的利 ...

重要内容提示： 1、深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"长盈精密"或"公司"）拟转让 控股子公司广东天机智能系统有限公司（以下简称"天机智能"）30%股权，并放弃对天 机智能拟增注册资本人民币 2,000 万元的优先认缴权。前述交易完成后长盈精密对天机 智能的持股比例将降至 40%，天机智能不再纳入长盈精密合并报表范围。由于天机智能 向银行的借款尚未到期，公司将继续对天机智能提供担保，从而被动形成关联担保。公 司已对续存的担保事项后续处理方案在相关协议文件中做出了明确安排，天机智能其他 股东将提供反担保，确保担保事项风险可控。 2、本次关联担保事项在董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-05 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于转让控股子公司股权及放弃增资认缴权后继续为其提供担保 暨形成关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司名称：广东天机智能系统有限公司 1、公司于 2024 年 2 月 2 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 资产评估报告 广东天机智能系统有限公司拟股权转让 涉及其股东全部权益价值项目 宇威评报字[2024]第 003 号 (共一册,第一册) 宇威国际资产评估(深圳)有限公司 2024年01月05日 广东天机智能系统有限公司拟股权转让涉及其 股东全部权益价值项目资产评估报告 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747190001202400009 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023-083 | | 报告类型: | 法定评估 如果地出发物 | | 报告文号: | 宇威评报导 2024 第003 | | 报告名称: | 广东天机智能系统有限公司拨股权转让 涉及其股 | | | 东全部权益发货项目 估报告 | | 评估结论: | 280.600.000.00元 | | 评估报告日: | 2024年01月05日 | | 评估机构名称: | 宇威国际资产评估(深圳)有限公司 | | 签名人员: | 夏夜 (资产评估师) 会员编号:43080003 | | | 郑利勇 (资产评估师) 会员编号:65130001 | | | (可扫描 ...