二、董事会会议审议情况 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-019 瑞普生物股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 21 日以书面及网络方式送达全体董事。公司应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人（其中董事杨鶄，独立董事才学鹏、郭春林、周睿以通讯方式参 会），参与表决董事 9 人。本次会议由董事长李守军先生主持，公司高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等 法律法规和《公司章程》的规定。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日披露于深圳证券交易所网站 1 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 财务决算 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,069,933,116.78, representing a 13.32% increase compared to ¥2,709,104,760.09 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 33.70% to ¥300,722,269.32 from ¥453,593,651.69 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 79.35% to ¥735,546,207.15 compared to ¥410,128,530.17 in 2023[21]. - The total assets of the company grew by 13.71% to ¥7,965,793,053.87 from ¥7,005,595,151.86 in 2023[21]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.6533, down 33.24% from ¥0.9786 in 2023[21]. - The company achieved a revenue of 3.07 billion yuan in the reporting period, representing a year-on-year growth of 13.32%[92]. - The net profit attributable to the parent company was 301 million yuan, a decrease of 33.70% compared to the same period last year[92]. Dividend and Share Structure - The company plans to distribute a cash dividend of 3 CNY per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total share count of 455,754,047 shares after deducting treasury shares[4]. - The company has a total share capital of 465,847,906 shares, with 10,093,859 shares held in a repurchase account[4]. Risk Management - The company acknowledges risks including animal epidemic risks, market competition risks, talent loss risks, and product development risks, which investors should be aware of[4]. - The company has a comprehensive risk management strategy to address potential challenges in its operations and market environment[4]. - The company faces risks from animal epidemics and market competition, which could impact its operational performance[174]. - The domestic veterinary drug industry is facing intensified competition, with a significant market share of imported pet medicines, indicating a risk of declining gross margins for the company[176]. - The company has implemented a cautious customer credit policy to manage accounts receivable risks, although there remains a possibility of not fully recovering receivables[182]. Research and Development - The company is committed to enhancing its R&D capabilities to maintain its leadership position in the veterinary pharmaceutical industry[57]. - The company invested 238.35 million yuan in R&D in 2024, accounting for 7.76% of revenue, focusing on innovative biopharmaceuticals and differentiated product matrices[74]. - The company has established multiple national and provincial innovation platforms, including a national-level technology center and a key laboratory for biological veterinary medicine, enhancing its research capabilities[79]. - The company has developed several innovative drug formulations that fill international gaps, including new formulations for antibiotics and traditional Chinese medicine[84]. - The company is focused on accelerating the development of new veterinary drugs, particularly in the areas of gene engineering vaccines and multi-valent vaccines, to enhance product competitiveness[83]. Product Development and Innovation - The company has developed a trivalent inactivated vaccine for avian influenza (H5+H7) using reverse genetics technology, which is included in the national approved vaccine list[59]. - The company’s new products include a second-generation foot-and-mouth disease vaccine with high purity and efficacy, utilizing reverse genetics and gene editing technologies[60]. - The company has introduced a long-acting injectable solution for treating bacterial infections in pigs, with an effect lasting over 120 hours[60]. - The company has developed a new live vaccine for goat contagious pleuropneumonia, demonstrating good immunogenicity and low incidence of adverse reactions[61]. - The company is actively expanding its product range with new vaccines targeting various viral infections in both poultry and pets, which is expected to increase economic benefits[132]. Market Position and Strategy - The company is one of the largest veterinary medicine manufacturers in China, providing a full range of disease prevention products and services for economic and companion animals[31]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the animal health sector[4]. - The company aims to enhance its market share in the context of the marketization of mandatory vaccines, leveraging its extensive dealer network and deep partnerships with major farming groups[69]. - The company is exploring market expansion strategies, particularly in the pet medicine sector, to enhance its competitive position and increase market share[176]. Corporate Governance and Transparency - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting, with key executives affirming the integrity of the annual report[4]. - The company is committed to transparency, with its annual report available on the Shenzhen Stock Exchange and other media outlets[19]. - The company has a dedicated investor relations team to facilitate communication with shareholders and stakeholders[18]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, ensuring timely and accurate communication with investors through various channels[200]. - The company governance structure complies with relevant laws and regulations, and it was recognized as a best practice case for 2024 by the China Listed Companies Association[191]. Supply Chain and Production - The company has implemented a centralized procurement strategy to enhance cost efficiency and quality control across its supply chain[63]. - The company has established a marketing service network covering major domestic breeding markets, serving thousands of key breeding counties[87]. - The company has implemented a "triangular service model" to enhance customer support and response efficiency[87]. - The company has established flagship stores on multiple e-commerce platforms, including Tmall and JD.com, to penetrate the C-end market effectively[106]. Social Responsibility and ESG - The company is committed to social responsibility and has published its 2024 ESG report, reflecting its dedication to sustainable development[199]. - The company has implemented measures to protect the rights of minority shareholders during general meetings, ensuring fair voting processes[192].

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-021 瑞普生物股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为： 以公司现有总股本 465,847,906 股扣减回购专用证券账户 10,093,859 股后的 455,754,047 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），预计 派发现金股利 136,726,214.10 元(含税)。本年度不送红股，不以资本公积转增股 本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 3、根据公司实际经营情况，董事会提议 2024 年度以公司现有总股本 465,847,906 股扣减回购专用证券账户 10,093,859 股后的 455,754,047 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），预计派发现金股利 136,726,214.10 元(含税 ...

2019年，科技部批复支持天津市人民政府和中国科学院共建国家合成生物技术创新中心，促进合成生物 科技成果产业化。在创新中心的支持下，产业化之路越跑越顺。李德茂团队与天津瑞普生物技术股份有 限公司签订了技术许可合同，目前，企业已开展1.5万吨级生产线的建设。 微生物蛋白"跑"上生产线 8年前，天津工业生物技术研究所提出"向微生物要蛋白"的设想。微生物蛋白是以葡萄糖、淀粉等为原 料，利用微生物发酵方式生产的蛋白。在发酵过程中，细胞犹如一个微型工厂，微生物则是"活体机 器"，在精准设计的生物程序下完成复杂合成任务。经过微生物菌种选育优化、发酵生产、食品化加工 等环节，微生物能"化身"蛋白粉、蛋白肉、蛋白能量棒等产品，生产效率是植物的500倍、动物的2000 倍。 生物制造，是以生物质或者二氧化碳等为原料，利用生物体机能生产人类所需要的食品、药 品、化学品、材料、能源等产品的先进生产方式，具有原料可再生、生产过程清洁高效等特 点，被称为工业可持续发展最有希望的技术。 如何快速将科技成果推向生产线？ 实验室里的微生物，怎样走上老百姓的餐桌？ 这是中国科学院天津工业生物技术研究所研究员李德茂和团队成员研究的课题。这几年， ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-014 1 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、 交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 第十七条、十八条及公司回购股份方案的相关规定。 瑞普生物股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召开第五 届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用商业银行股票回购专项贷款及自有资金以集中竞价交易方式回购 公司无限售条件的 A 股流通股，用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金 总额不低于人民币 10,000.00 万元、不超过人民币 16,000.00 万元。回购股份的价 格不超过人民币 19.5 元/股（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际 回购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方 案之日起 6 个月内。具体内容详见公司在 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-013 瑞普生物股份有限公司 关于控股子公司对其下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据业务发展需要，瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子 公司天津中瑞供应链管理有限公司（以下简称"中瑞供应链"）为其控股子公司 南京华和益宠生物科技有限公司（以下简称"南京华和"）及控股子公司龙腾旺 业生物科技（天津）有限公司（以下简称"天津龙腾"）向上海浦东发展银行股 份有限公司天津分行申请的融资提供担保，其中，为南京华和最高额不超过 500 万元人民币的融资提供担保，为天津龙腾最高额不超过 1,000 万元的融资提供担 保。融资期限一年，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后 一期还款期限届满之日后三年止。 根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》7.2.11 条等相关规定，本次担保事项主体均为公司合并报表 范围内的法人主体，上述事项已经子公司中瑞供应链股东会审议通过，无需提交 公 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-012 瑞普生物股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津瑞普生物技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2974号），瑞普生物股份有限 公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A股）63,984,674股， 发行价格为人民币20.88元/股，募集资金总额为人民币1,335,999,993.12元，扣除 各项发行费用（不含税）人民币13,979,522.73元后，募集资金净额为人民币 1,322,020,470.39元。 2021年11月1日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对 象发行股票募集资金到账事项出具了验资报告（信会师报字[2021]第ZG11889号）， 确认募集资金到账。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保证募集资金的安全，保护投资者的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-011 瑞普生物股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）2025年1月28日以董事会公告方式 向全体股东发出召开2025年第一次临时股东大会的通知。（公告编号：2025-009）。 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2025 年2月13日下午14:30在公司会议室召开，会议由董事长李守军先生主持；通过深圳证 券交易所系统进行网络投票的时间为2025年2月13日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月13日09:15- 15:00期间的任意时间。 公司总股本465,847,906股，扣除公司股份回购专户的股份数后，公司有表决权 股份总数为455, ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于瑞普生物股份有限公司 致：瑞普生物股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受瑞普生物股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 ...

瑞普生物股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召开第五 届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用商业银行股票回购专项贷款及自有资金以集中竞价交易方式回购 公司无限售条件的 A 股流通股，用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金 总额不低于人民币 10,000.00 万元、不超过人民币 16,000.00 万元。回购股份的价 格不超过人民币 19.5 元/股（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际 回购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方 案之日起 6 个月内。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-010 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...