一、公司股票交易异常波动的情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日、10 月 27 日连 续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票 交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会采用通讯和现场问询的方式，对公司控股股东、 实际控制人对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下： 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-100 亚光科技集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、本公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未 公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形； 三 ...

中天国富证券有限公司 关于 亚光科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）及本 项目保荐代表人史森森、张峻灏已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证监会 及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 释义 4 | | 第一节 发行人基本情况 5 | | 一、发行人概况 5 | | 二、发行人主营业务情况 6 | | 三、发行人核心技术及研发水平 6 | | 四、发行人主要经营和财务数据及指标 10 | | 五、发行人存在的主要风险 13 | | 第二节 本次发行基本情况 21 | | 一、发行股票的种类和面值 21 | | 二、发行方式及 ...

关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等 相关文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-095 亚光科技集团股份有限公司 2023 年 10 月 26 日 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日收到深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）出具的《关于亚光科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股 票的审核问询函》(审核函〔2023〕020119 号) (以下简称"《审核问询函》")。深交所上市审 核中心对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成审核问询问题。 公司收到《审核问询函》后，会同中介机构对《审核问询函》所列的问题进行了认真研 究和逐项落实，并对募集说明书等相关文件进行了相应补充和完善。具体内容详见公司分别 于 2023 年 8 月 11 日和 2023 年 10 月 12 日在巨潮资讯网披露的相关文件。根据深交所的进一 步审核意见，公司会同相关中介机构对上述审核问询函回复内容进行了进一步补充修 ...

证券简称：亚光科技 证券代码：300123 亚光科技集团股份有限公司 YaGuang Technology Group Company Limited. 亚光科技集团股份有限公司 募集说明书 （湖南省沅江市游艇工业园） 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二三年十月 重大事项提示 声明 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等要求编制。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 ...

目 录 | 一、关于募集资金……………………………………………………第 | 1—31 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于子公司业务………………………………………………第 | 31—110 | 页 | 关于亚光科技公司申请向特定对象发行股票 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕2-180 号 深圳证券交易所： 我们已对《关于亚光科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核 问询函》（审核函〔2023〕020119 号，以下简称审核问询函）所提及的亚光科 技集团股份有限公司（以下简称亚光科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查， 并出具了《关于亚光科技公司申请向特定对象发行股票审核问询函中有关财务事 项的说明》（天健函〔2023〕2-156 号）。因亚光科技公司补充了最近一期财务 数据，我们为此作了追加核查，现汇报如下。 本说明中部分合计数与各项目直接相加之和可能存在尾数差异，这些差异是 由四舍五入造成的。除另有标注外，本说明的金额单位为万元。 一、关于募集资金 发行人本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 68,000.00 万元（含 本数），发行股票数量不超过 ...

中天国富证券有限公司 关于 亚光科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）） 二零二三年十月 声明 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）接受 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"发行人"）的委托，担任其向特定对象 发行股票的保荐机构（主承销商）。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性。 3-1-1 | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 释义 3 | | 第一节 本次证券发行基本情况 4 | | 一、保荐机构工作人员简介 4 | | 二、发行人基本情况简介 4 ...

证券简称：亚光科技 证券代码：300123 关于 亚光科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复报告 保荐机构（主承销商） （贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）） 二零二三年十月 1-1 深圳证券交易所： 根据贵所《关于亚光科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核 问询函》（审核函〔2023〕020119 号）（以下简称"问询函"）的要求，亚光科 技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"、"发行人"或"公司"）与中天 国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"中天国富证券"）、湖南启元律师 事务所（以下简称"发行人律师"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"会计师"）等中介机构进行了认真研究和落实，并对问询函所列的问题进 行了逐项核实和回复，现提交贵所，请予以审核。 如无特别说明，本问询函回复中的简称与《亚光科技集团股份有限公司向特 定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"）中的简称具 有相同含义。 本问询函回复中的字体代表以下含义： | 黑体加粗 | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | ...

湖南启元律师事务所 关于 亚光科技集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票 的 补充法律意见书（二） （修订稿） 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受亚光科技集团股份有限公司（以下 简称"亚光科技""发行人"或"公司"）的委托，担任发行人申请向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具了《湖南启元律师事务所关于亚光 科技集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的律师工作报告》（以下简称 "《律师工作报告》"）、《湖南启元律师事务所关于亚光科技集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 2023 年 7 月 24 日，深圳证券交易所上市审核中心出具《关于亚光科技集团股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称"《问询函》"），本所 就《问 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-094 亚光科技集团股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将 参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资 者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本 次 活 动 将 采 用 网络 远 程 的 方 式举 行 ， 投 资 者可 登 录 “ 全 景路 演 ” 网 站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互 动交流，活动时间为2023 年 11月 2 日（星期四） 14:00-17:00。届时公司高管将在线就公 司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投 资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， ...

特别提示： 1、合同的生效条件：自双方签章之日起生效。 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-093 亚光科技集团股份有限公司 关于控股子公司与特殊机构客户签署重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、合同的重大风险及重大不确定性：合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程 中，如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬 请广大投资者注意投资风险。 3、合同履行对公司本年度经营成果的影响：合同的实施预计将对公司未来的经营业绩产 生积极作用。 一、合同签署概况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）控股子公司成都亚光 电子股份有限公司（以下简称"成都亚光"）于近日收到与特殊机构客户（以下简称"特殊 机构客户"）签订的四份《外协生产合同》（以下简称"本合同"），本合同总金额为人民币 25,292.80 万元。 上述合同为与公司日常经营相关的事项，无需董事会、股东大会审议。 二、交易对方情况介绍 本合同交易对象为特殊机构客户，公司根据特殊企业对外信息披露相关规 ...