深圳市汇川技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市汇川技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经公司第六届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）以及《深圳市汇川技术股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制订本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构。审计委员会对董事会 负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会监事的审计 活动。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事至少2名，委员中至少有1名独立董事为专业会计人 员。审计委员会的召集人应当为会计专业人员。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事会选举产生。 第五条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可 以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-073 （三）项目建设内容：项目总用地面积 243.78 亩，规划总建筑面积 24.32 万平方 米，主要建设定子、转子、电控、电源、总成等生产车间及配套设施。 1 （四）项目投资规模：总投资不超过 50 亿元，最终投资总额以实际投资为准。公 司将根据行业发展状况、市场需求及项目进展按需分批投入。 关于控股子公司投资建设新能源汽车零部件生产基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 为了满足新能源汽车业务相关产品订单快速增长的需求，进一步扩大生产规模， 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司苏州汇川联合动力系统 股份有限公司（以下简称"联合动力"）拟在苏州投资建设新能源汽车零部件生产基地， 建设内容包括定子、转子、电控、电源、总成等生产车间及配套设施，总投资金额不超 过人民币 50 亿元，最终投资总额以实际投资为准。公司将根据行业发展状况、市场需 求及项目进展按需分批投入。 2024 年 8 月 23 日，公司召开第六届董 ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-071 4．本次行权采用自主行权模式； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．本次符合行权条件的激励对象人数：236人； 深圳市汇川技术股份有限公司 关于第六期股权激励计划预留授予股票期权 第一个行权期行权条件成就的公告 2．本次拟行权股票期权数量：524,996份，占目前公司总股本的0.0196%； 3．行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票； 5．行权期限：本次行权事宜需在有关机构手续办理完成后开始，行权期限自 手续办理完毕后第一个交易日起至2025年8月8日止，届时另行公告。 深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月23日召开第六 届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于第六期股权激 励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，第六期股权激励计 划预留授予股票期权第一个行权期的行权条件已经成就。现就有关事项公告如下： 一、第六期股权激励计划实施情况概要 1．2022 年 7 月 22 日，公司分别召开了第五届 ...

为了进一步规范和完善公司募集资金的使用，严格履行募集资金支付的流程， 保证募集资金的安全使用，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳市汇川技术股份有限公司募集资金使用管理制 度》，特制定本细则，作为公司募集资金使用管理制度的配套文件。 深圳市汇川技术股份有限公司 募集资金使用实施细则 深圳市汇川技术股份有限公司 募集资金使用实施细则 （经公司第六届董事会第三次会议审议通过） 第一条 本细则规定的募集资金指上市公司公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金（含计划募集资金、超募资金以及 所有募集资金存放产生的利息），但不包括上市公司股权激励计划募集的资金。 公司募集资金使用范围仅限于公司募投项目使用，不得用于其他项目的投资和日常 运营资金的使用（经履行审批程序变更募集资金用途除外）。 第二条 使用募集资金应严格按照发行申请文件及公告披露的项目和投资概算拨 付。关于招股说明书已披露的募投项目资金的使用，公司应当严格按照募投项目投 资计划和实施进度合理使用。 母（分）公司具体 ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-060 深圳市汇川技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合线上参会方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件 方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱兴明先生主持，会议应参加董事 9 名， 实际参加董事 9 名。公司监事唐柱学、柏子平、丁龙山，副总裁邵海波、李瑞琳、易高 翔，财务总监刘迎新列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合国家有关法 律、法规及公司章程的规定。经逐项讨论，审议了如下议案： 1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议<2024 年 半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及其摘要详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊登在巨潮资 讯网上的公告。 本事项已经公司审计委员会审议通过。 2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结 ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-067 深圳市汇川技术股份有限公司 关于第六期股权激励计划首次授予第二类限制性股票 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次符合归属条件的激励对象人数：789人； 2．本次拟归属第二类限制性股票数量：1,586,356股，占目前公司总股本的 0.0592%； 3．归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票； 4．本次归属的第二类限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上 市流通的公告，敬请投资者关注。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议并通过了《关于第六期 股权激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》，第 六期股权激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就。 现将相关事项公告如下： 一、第六期股权激励计划实施情况概要 1.2022 年 7 月 22 日，公司分别召开了第五届董 ...

法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 楼 2901 室 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail：kdgzlaw@163.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和 长沙 厦门 郑州 香港 武汉 北京市康达（广州）律师事务所 关于深圳市汇川技术股份有限公司 第五期股权激励计划首次授予限制性股票 第四个归属期归属条件成就的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 3735 号 二〇二四年八月 1 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于深圳市汇川技术股份有限公司 第五期股权激励计划首次授予限制性股票 第四个归属期归属条件成就的 法律意见书 康达法意字【2024】第 3735 号 致：深圳市汇川技术股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所接受深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称 "公 司"或"汇川技术"）的委托，担任公司第五期股权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的法律顾问，指派韩思明律师和周勇律师参与本次激励计划相关 ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-064 深圳市汇川技术股份有限公司 关于第五期股权激励计划首次授予限制性股票 第一种授予价格第四个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次符合归属条件的激励对象人数：552人； 2．本次拟归属股票数量：2,591,625股； 3．归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票； 一、第五期股权激励计划实施情况概要 1．2020 年 9 月 22 日，公司分别召开了第四届董事会第二十八次会议、第四 届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于<第五期股权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》及相关议案，拟向激励对象授予不超过 6,412.34 万股限制性股票，其 中首次授予部分向 625 名激励对象授予 5,829.40 万股限制性股票，第一种授予价格 1 （38.42 元/股，公平市场价格 70%）的限制性股票为 1,942.80 万股，第二种授予价 格（54.34 元/股，公平市场价格 99%）的限制性股票为 3,886.60 万股，归属股 ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-065 深圳市汇川技术股份有限公司 关于第五期股权激励计划首次授予限制性股票 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次符合归属条件的激励对象人数：552人； 2．本次拟归属股票数量：8,272,875股； 3．归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票； 4．待归属手续办理完成后，公司将发布相关股票上市流通的公告，敬请投资 者关注。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于第五期股 权激励计划首次授予限制性股票第四个归属期归属条件成就的议案（关于 9.9 折股 票的归属）》，第五期股权激励计划首次授予限制性股票第二种授予价格（公平市场 价格的 99%）第四个归属期归属条件已经成就。现将相关事项公告如下： 一、第五期股权激励计划实施情况概要 1．2020 年 9 月 22 日，公司分别召开了第四届董事会第二十八次会议、第四 届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于<第五期股权激励计划（草案）>及其 摘要的议 ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-059 深圳市汇川技术股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2024年8月27日披露《2024 年半年度报告》。为使投资者能够进一步了解公司经营成果、财务状况，公司拟召开业 绩说明会，现将具体情况公告如下： （一）召开时间：2024年8月27日（星期二）15:00-17:00。 （二）出席人员：董事、副总裁、董事会秘书宋君恩先生。 （三）交流内容：公司将针对2024年半年度经营成果、财务指标等与投资者进行交 流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 （四）召开方式：线上会议，本次会议主要以中文方式进行，配有英文同声传译， 投资者可通过语音和文字方式在线参与本次业绩说明会。 （五）报名及参会方式： 1.中文会议 （1）网络端报名参会： https://s.comein.cn/A4LxH 一、业绩说明会安排 二、问题征集方式 为提升公司与投资者之间的交流效率，广大投资者可在2024年8 ...