聆达集团股份有限公司（300125） （独立董事—计小青） 聆达集团股份有限公司全体股东： 本人作为聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会的独立董 事，2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事议事规则》等公司相关制度的规定，勤勉地履行了独立董事的职责，充分 发挥了独立董事的作用，促进公司规范运作，维护了全体股东特别是中小股东的 合法权益。 报告期内，鉴于公司第五届董事会提前进行换届选举，本人于 2023 年 5 月 22 日离任公司独立董事及董事会专业委员会相关职务，离任后，不再担任公司 任何职务；现将2023年1月1日至5月22日任职期间的履职总体情况报告如下： 一、出席公司会议情况 本人于 2023 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董 事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 2023 年度任职期间，公司共召开 4 次董事会会议，本人均亲自出席，无委 托出席和缺席的情况。经认真审阅会议各项议案内 ...

聆达集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销、作废部分限制性股票相关事项 之 法 律 意 见 书 福建信实律师事务所 关于 福建信实律师事务所 中国·厦门市思明区湖滨南路 334 号二轻大厦 9 层 电话/Tel：86 592 590 9988 传真/Fax：86 592 590 9989 www.lhxs.com 信实律师事务所 法律意见书 FIDELITY LAW FIRM 福建信实律师事务所 关于聆达集团股份有限公司 -1- 信实律师事务所 法律意见书 FIDELITY LAW FIRM 2023 年限制性股票激励计划 回购注销、作废部分限制性股票相关事项之 法律意见书 (2024)闽信实律书第 0142 号 致：聆达集团股份有限公司 福建信实律师事务所(简称"本所")接受聆达集团股份有限公司(简称"聆达股份") 的委托，为聆达股份 2023 年限制性股票激励计划(简称"本次激励计划")提供专项法 律服务。本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律 ...

聆达集团股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 聆达集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 聆达集团股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2024）第 210A010212 号 聆达集团股份有限公司全体股东： 中国注册会计师 姜韬 中国注册会计师 姜雪 中国·北京 二〇二四年四月二十六日 我们接受委托，在审计了聆达集团股份有限公司（以下简称"聆达股 份"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注的基础上，对后附的《聆达集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况 表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上 ...

聆达集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 聆达集团股份有限公司全体股东： 2023年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，规范运作，科 学决策，有效推动公司各项业务发展，不断规范公司法人治理结构，有效地保障 了公司和全体股东的利益。现将2023年度董事会工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 报告期内，实现营业收入83,890.02万元，较上年同期同比下降47.49%；营业 利润-24,613.97万元，同比下降2310.15%；利润总额-24,664.08万元，同比下降 1571.40%；归属于上市公司股东的净利润-26,199.25万元，同比下降1447.69%；归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-27,600.92万元，同比下降 1317.62%。报告期末，公司拥有总资产19.50亿元、净资产4.12亿元。 二、2023年度董事会运作情况 1、公司董事会会议召开情况 2023年度，公司董事会共召开11次董事会会议，会议在通知、召集、议事程 序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的 ...

聆达集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 聆达集团股份有限公司全体股东： 2023年度，公司实现营业收入83,890.02万元，同比减少47.49%，营业利润 -24,613.97万元，同比减少2310.15%。归属于上市公司股东的净利润-26,199.25万元， 同比减少1447.69%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-27,600.92 万元，同比减少1317.62%。 现将公司2023年度财务决算情况报告如下： 一、 2023 年度经营成果 报告期内，利润表相关项目变动情况如下表所示： 1、营业收入较上年同期减少 47.49%，营业成本较上年同期减少 47.51%，主 要系报告期太阳能电池业务产销量减少所致；营业收入涨幅与营业成本涨幅保持 同步。 2、研发费用较上年同期减少 34.63%，主要系报告期减少对太阳能电池业务的 研发投入所致。 3、其他收益较上年同期增加 117.36%，主要系报告期收到的政府补助增加所 致。 4、投资收益较上年同期减少 24.65%，主要系报告期内太阳能电池业务减少票 据贴息支出所致。 5、信用减值损失较上年同期减少 77.46%，主要系报告期内计提坏 ...

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2024-040 聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月26日召开的第六届 董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》，现将相关事项公告 如下。 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 7 月 24 日，公司分别召开了第六届董事会第三次会议、第六 届监事会第三次会议，审议并通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性 股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项 发表了独立意见。 （二）公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示， 公示期为自 2023 年 7 月 25 日起至 2023 年 8 月 3 日止。在公示期内，公司监事 会未收到关于本次拟激励对象的异议，并于 2023 年 8 月 5 日披露了《监事会关 于 2023 年限制性股票激 ...

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2024-039 聆达集团股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度 并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司累计实际发生担保余额为98,021.28万元， 全部为公司对资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保，合计占公司最近一期经 审计净资产的237.89%。公司及控股子公司无逾期担保情况。敬请投资者注意相关风 险。 聆达集团股份有限公司（简称：聆达股份、公司）于2024年4月26日召开的第六 届董事会第十一次会议和第六届监事会第十会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股 东大会审议通过。相关情况公告如下： 公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理 具体的担保事宜并签署相关法律文件，不再另行召开董事会和股东大会审议，同时天 津嘉悦及上海嘉悦少数股东对发生的担保事项按出资比例提供同比例担保或反担保， 并签署 ...

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2024-037 聆达集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：公司）于 2024 年 4 月 26 日召开的第六届董事会 第十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》。本 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据《公司章程》第一百五十五条的规定：公司执行稳定、持续的利润分配政策， 公司利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配不得 超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 鉴于公司2023年度母公司未分配利润为负，结合公司未来发展需要和《公司章程》 等有关规定，董事会拟定公司2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金 转增股本。 一、2023 年度利润分配预案 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股 东的净利润为- ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥838,900,167.67, a decrease of 47.49% compared to ¥1,597,551,813.25 in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥261,992,536.94, representing a significant decline of 1,447.69% from -¥16,927,967.46 in the previous year[27]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥85,217,837.83, down 74.60% from ¥335,565,386.70 in 2022[27]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,949,551,318.93, an 8.70% decrease from ¥2,135,437,464.92 at the end of 2022[27]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 37.53% to ¥412,037,012.05 in 2023 from ¥659,542,574.44 in 2022[27]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.99, a decline of 1,550.00% compared to -¥0.06 in 2022[27]. - The company reported a quarterly revenue of ¥71,488,195.67 in Q4 2023, significantly lower than the previous quarters[29]. - The company incurred a non-operating loss of ¥1,406,685.95 from the disposal of non-current assets in 2023[33]. - Government subsidies recognized in 2023 amounted to ¥9,923,597.59, an increase from ¥7,610,969.19 in 2022[33]. Operational Challenges - The company is facing operational challenges, including a temporary shutdown of its production line until May 15, 2024, due to cash flow issues and declining market prices[12][13]. - The company is actively seeking orders to ensure a smooth resumption of production after the temporary shutdown[13]. - The company has established a comprehensive response plan to quickly restore production and minimize losses from temporary shutdowns[119]. - The company will conduct thorough inspections and maintenance of production equipment to ensure normal operation[119]. - The company has identified three significant deficiencies in its internal control over financial reporting and will take corrective actions[124]. Market and Industry Trends - The global solar photovoltaic installed capacity is expected to increase from 1,055GW in 2022 to 5,457GW by 2030, with optimistic projections of 587GW and 317GW for global and domestic new installations respectively in 2030[38]. - The domestic solar photovoltaic market is experiencing rapid growth, with new installations increasing from 10.9GW in 2013 to 216.88GW in 2023, reflecting a compound annual growth rate of 34.86%[39]. - The global solar photovoltaic market is projected to grow at a compound annual growth rate of 26.09%, with total new installations reaching 390GW in 2023[39]. - The company is transitioning its product focus from multi-crystalline to mono-crystalline and from P-type to N-type solar cells, aligning with market trends[40]. Technological Innovation - The company is committed to technological innovation as the mainstream trend in the solar battery industry shifts from P-type to N-type technology[6]. - The SE technology combined with PERC technology allows for a production efficiency increase of 0.3% compared to traditional solar cells, enhancing overall performance[44]. - The company is upgrading production lines to adopt advanced TOPCon technology, aiming to meet diverse customer needs[57]. - The introduction of new technologies and processes, such as the CM11V06 acid etching agent, is expected to enhance product competitiveness and efficiency[82]. Strategic Plans and Investments - The company plans to accelerate the construction of new capacity projects in 2024, focusing on improving capacity utilization, reducing marginal costs, and enhancing battery conversion efficiency[6]. - Jiayue New Energy plans to invest approximately 4 billion yuan to establish a total capacity of 10GW for high-efficiency solar cells, with the second phase targeting 5GW using advanced TOPCon technology[42]. - The company aims to enhance its market competitiveness and share by upgrading its production lines to produce larger size high-efficiency solar cells[41]. - The company plans to optimize its asset structure by disposing of non-core or low-efficiency assets to improve liquidity and resource allocation, ensuring a focus on core business development[113]. Governance and Management - The company has implemented a robust corporate governance structure, ensuring independence from its controlling shareholder[126]. - The company held multiple shareholder meetings during the reporting period, with the highest investor participation at 3.85%[128]. - The company has appointed new executives, including a Vice President of Finance, with a stock incentive of 500,000 shares[131]. - The management team is committed to maintaining shareholder value through effective governance and strategic planning[130]. - The company has a clear succession plan in place for its executive leadership, ensuring continuity in management[157]. Employee and Training Initiatives - The company emphasizes that remuneration is determined based on profitability, specific roles, and performance[164]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 600, with 36 in the parent company and 564 in major subsidiaries[178]. - The company is committed to enhancing employee training to improve operational skills and safety awareness[119]. - The annual training budget and goals are determined based on departmental needs and overall business objectives[180]. Risk Management - The company acknowledges risks related to technology upgrades, operational management, market competition, and project financing that could impact future performance[7][8][10][11]. - The company faces risks related to technological upgrades, market competition, and project delays, which could impact its operational efficiency and market position[114][116][117]. - The company has implemented measures to enhance its risk management capabilities, including improving internal controls and optimizing human resource allocation to attract and retain talent[115]. Future Outlook - The company anticipates that the renewable energy sector will continue to grow, with solar power expected to become the main source of new installed capacity during the 14th Five-Year Plan period[109]. - The company has outlined its future outlook, emphasizing the importance of market expansion and technological advancements[130]. - The company plans to continue expanding its market presence and product offerings under the new leadership[138].

聆达集团股份有限公司（300125） 聆达集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事—刘黎明） 聆达集团股份有限公司全体股东： 本人作为聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事议事规则》等公司 相关制度的规定，在 2023 年度的任职期间内积极出席相关会议，认真审阅了相 关会议文件和议案，并对重要事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。 报告期内，鉴于公司第五届董事会提前进行换届选举，本人被提名为公司第 六届董事会的独立董事候选人。2023 年 5 月 22 日，经公司 2023 年第一次临时 股东大会审议通过，同意选举本人为公司第六届董事会独立董事。现将 2023 年 5 月 22 日至 12 月 31 日任职期间的履职总体情况报告如下： 一、出席公司会议情况 本人自 2023 年 5 月 22 日起担任公司第六届董事会独立董事职务，自任职以 来本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会 ...