证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-019 深圳市新国都股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 联系电话：0755－83481391 传真：0755－83890344 电子邮箱：lizhefang@xgd.com 地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼董事会秘书处 特此公告。 深圳市新国都股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事会秘书郭桥易先生递交的书面辞任报告。郭桥易先生因工作调整原因申请辞去 公司董事会秘书职务，离任后郭桥易先生将继续在公司担任财务总监职务。根据 《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞任申请自送达公司董事会时生效， 其辞任不会对公司日常经营产生影响。 截至本公告披露之日，郭桥易先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。郭桥易先生的原定任期至公司第六届董事会届满为止。郭桥易先 生自担任公司董事会秘书以来，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行董事会秘书职责， 在此公司 ...

深圳市新国都股份有限公司 2023 年度财务决算报告 （报告期 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日） 一、2023 年度公司财务报表审计情况 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"、"新国都"）2023 年度财务报表按照 企业会计准则的规定编制，并经过大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具了标准无保留 意见的审计报告（大华审字[2024]0011000646 号）。审计意见认为：深圳市新国都股份有限 公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新国都 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 （一）资产负债表项目分析 | 负债项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 金额 | | | 应付票据 | 70,643,289.83 | 64,713,654.87 | 9.16% | | 应付账款 | 384,685,582.25 | 336,705,670.91 | 14.25% | | 合同负债 | ...

截至2023年12月31日，大华会计师事务所共有合伙人270人，共有注册会计 师1471人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数1141人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 深圳市新国都股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及履 行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）成 立于2012年2月9日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）， 组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼 1101，首席合伙人为梁春，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 在执行审计工作的过程中，大华会 ...

关于更换第六届董事会审计委员会部分委员的公告 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-016 深圳市新国都股份有限公司 特此公告。 深圳市新国都股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于更换第六届董事会审计委员会部分 委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公 司治理结构，健全董事会审计委员会决策机制，公司对第六届董事会审计委员会 委员进行了相应调整。公司董事兼高级管理人员刘祥先生不再担任公司第六届董 事会审计委员会委员职务，公司董事会选举独立董事陈京琳先生为公司第六届董 事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届 满之日止。 更换后的公司第六届董事会审计委员会委员为：杨小平先生、曲建先生、陈 京 ...

证券代码:300130 证券简称:新国都 公告编号: 2024-013 深圳市新国都股份有限公司 关于注销 2021 年、2022 年股票期权激励计划 部分已获授股票期权的公告 3、公司于 2021 年 4 月 1 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于深圳市新国都股份有限公司 2021 年股票期权激励计划草案及摘要的议 案》、《关于深圳市新国都股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核办法 的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划 相关事宜的议案》。公司对 2021 年股票期权激励计划的内幕信息知情人和激励对 象在激励计划草案首次披露前 6 个月内（即 2020 年 9 月 16 日-2021 年 3 月 16 日）买卖公司股票的情况进行了自查，并于巨潮资讯网披露了《关于 2021 年股 票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。 4、公司于 2021 年 4 月 6 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第 九次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划向激励对象授予股票期 权的议案》，董事会认为 2021 ...

深圳市新国都股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告及相关意见 深圳市新国都股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 ...

书面确认意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，作为深圳市新国都股份有限 公司（以下简称"公司"）董事、监事及高级管理人员，经认真审阅相关资料， 对公司 2023 年年度报告相关事宜发表如下确认意见： 公司本次年度报告已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，其内容真实、 完整，编制及审核程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告 的内容与格式》中关于上市公司定期报告编制的相关规定，公司全体董事、监事 及高级管理人员对本次年度报告的编制、审核以及出具的最终报告等没有异议。 深圳市新国都股份有限公司 全体董事、监事及高级管理人员对公司 2023 年年度报告的 高级管理人员签署： | 刘祥 | 石晓冬 | 孙彤 | | --- | --- | --- | | 韦余红 | 姚骏 | 郭桥易 | 宋菁 监事签署： 李林杰 张金燕 田丽满 深圳市新国都股份有限公司 根 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-010 深圳市新国都股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"或"新国都"）提供担保总 额超过最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。 一、2024年度拟申请综合授信额度及提供担保情况概述 为保障公司日常经营业务的顺利开展，提高融资效率，公司于2024年3月27 日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司及子公 司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币45亿元（或等值外币）的综合授信 额度，单个银行申请授信额度不超过人民10亿元（或等值外币）；在上述授信项 下，公司及子公司拟为子公司提供合计不超过人民币45亿元（或等值外币）的担 保额度，子公司拟为公司提供合计不超过人民币10亿元（或等值外币）的担保额 度。单个银行超出以上额度的授信事项及累计超 ...

一、2023 年度公司监事会工作情况 | | | | 序号 | 时间 | 会议 | | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 4 月 26 日 | 第五届监事会第二十一次会议 | | 2 | 2023 年 5 月 9 日 | 第五届监事会第二十二次会议 | | 3 | 2023 年 5 月 24 日 | 第六届监事会第一次会议 | | 4 | 2023 年 8 月 14 日 | 第六届监事会第二次会议 | | 5 | 2023 年 10 月 24 日 | 第六届监事会第三次会议 | （1）2023 年 4 月 26 日，公司第五届监事会第二十一次会议在公司总部会 议室召开。公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会 议有效。会议审议并一致通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关 于2022年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2022年度利润分配预案的议案》、 《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2022 年度财务决算报告 的议案》、《关于拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计 机构的议案》、《关于确认 ...

深圳市新国都股份有限公司 章程 二○二四年三月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司(以下简称"公司")。 公司由深圳市新国都技术有限公司依法变更设立，深圳市新国都 技术有限公司的原有股东即为公司发起人；在深圳市市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码为 914403007311028524。 第三条 公司于2010年9月16日经中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")核准，首次向社会公众公开发行人民币普通 股16,000,000股，于2010年10月19日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：深圳市新国都股份有限公司。 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东会会议的召集 17 | | 第四节 | 股东会会议 ...