深圳市新国都股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——曲建 本人作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关的规定，忠实、勤勉、诚信地履行独立董事的职责，积极出席相关会议， 对重大事项客观独立地发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益，充分发挥独立董事的监督作用。现将 2023 年度履行独立董事 职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 独立董事曲建：男，1966 年生，中国国籍，无境外居留权，研究员，经济学 博士后。深圳市发展经济研究会理事长，中国（深圳）综合开发研究院副院长， 深圳市前海建设投资控股集团有限公司董事，深圳石油化工交易所有限公司监事， 广东省政协委员、第十四届人大代表大会代表。2020 年 5 月至 2023 年 5 月担任 公司第五届董事会独立董事，2023 年 5 月起担任公司第六届董事会独立董事。 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company with a target price of RMB 45.25 [14][15][29]. Core Insights - The company is expected to achieve a significant increase in net profit attributable to shareholders for 2023, estimated between RMB 0.7 billion and RMB 0.8 billion, representing a year-on-year growth of 1463.19% to 1686.50% [23][29]. - The dividend yield for 2023 is projected to be high, with various payout scenarios indicating a potential yield of 17.08% if the highest payout ratio from 2018-2022 is applied [52][45]. - The company has demonstrated strong past dividend capability, with annual dividend yields above 1.40% from 2018 to 2022, except for 2021 when no dividends were issued [28][20]. Financial Performance Summary - The company’s revenue is projected to grow from RMB 4.317 billion in 2022 to RMB 8.112 billion by 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 20.5% [22]. - Net profit is expected to increase significantly from RMB 0.45 billion in 2022 to RMB 1.294 billion by 2025, reflecting a CAGR of approximately 30.9% [22][29]. - Earnings per share (EPS) is forecasted to rise from RMB 0.08 in 2022 to RMB 2.38 by 2025, indicating strong profitability growth [22][29]. Dividend Analysis - The company’s dividend payout ratio for 2023 could reach as high as 262.85%, translating to cash dividends of RMB 1.978 billion and a dividend per share (DPS) of RMB 3.63 if the highest historical payout ratio is used [45][52]. - If the average payout ratio from 2018-2022 is considered, the expected DPS would be RMB 1.36, yielding a dividend yield of 6.36% [52][45]. Comparative Valuation - The report includes a comparative analysis of similar companies, indicating that the company’s price-to-earnings (P/E) ratio for 2024 is estimated at 25 times, which is competitive within its sector [25][22].

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-002 深圳市新国都股份有限公司 关于为控股子公司综合授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"、"新国都"）于 2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议、2023 年 5 月 24 日召开 2022 年度股 东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担 保的议案》，同意公司及子公司为子公司提供合计不超过人民币 45 亿元（或等 值外币）的担保额度，子公司为公司提供合计不超过人民币 10 亿元（或等值外 币）的担保额度。其中，深圳市新国都支付技术有限公司（以下简称"新国都支 付"）年度担保额度为人民币 190,000 万元，嘉联支付有限公司（以下简称"嘉 联支付"）年度担保额度为人民币 140,000 万元。公司提供担保的期限为自该议 案经 2022 年度股东大会审批通过之日起至 2024 年 5 月 23 日止，并授权公司及 各子公司总经理办理在此额度 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2023-068 深圳市新国都股份有限公司 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。 一、 会议召开情况 1、召开时间：2023 年 12 月 22 日 14:30 2、召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼，深圳市新 国都股份有限公司会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 2023 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事石晓冬先生 6、出席、列席人员：公司部分董事、全部监事及部分高级管理人员、见证 律师。 7、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市新国都股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）的规定。 二、 会议出席情况 深圳市新 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市新国都股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的合法、合规、 真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述 及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道 德规范及勤勉尽责精神， ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2023-067 深圳市新国都股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 第六届董事会第五次会议，决定于 2023 年 12 月 22 日 14 时 30 分召开 2023 年 第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2023 年 12 月 22 日（星期五）14 时 30 分。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2023-066 深圳市新国都股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议已经于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。因所议事项 紧急，根据《董事会议事规则》有关规定，召集人刘祥先生以通讯方式发出会 议通知，并取得全体董事一致同意召开了本次董事会临时会议。刘祥先生在会 议上作出说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。 2.会议于 2023 年 12 月 6 日下午 4 时在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 3.本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。 5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： （一） ...

第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构。审计委员会向董 事会报告工作并对董事会负责，依照《公司章程》的规定和本工作细则的职责范 围履行职责，独立工作不受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事过半数，成员中至少有一名独立董事为会计专 业人士。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立 董事或者三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由公司独立董事担任，负责召集和主 持审计委员会工作。主任委员应由会计专业人士担任，在审计委员会内选举，并 报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选 连任。审计委员会委员任期届满前，除非出现法律法规等规定的不得任职之情形， 不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并根据本细则的规定补足委员人数。 深圳市新国都股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市新国都股份有限公司（下称"公司"）董事会 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2023-064 深圳市新国都股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议，已经于 2023 年 11 月 24 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。 2.会议于 2023 年 11 月 30 日上午 10 时在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。 3.本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，刘祥先生就召开本次会议的情 况进行了说明。财务总监兼董事会秘书郭桥易先生、监事李林杰先生、张金燕 女士、田丽满女士列席本次会议。 5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： （一） 《关于修订<独立董事工作制度 ...

深圳市新国都股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略委员会等专门委 员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"上市公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据 ...