证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2023-065 深圳市新国都股份有限公司 关于为控股子公司综合授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"、"新国都"或"甲方"） 于 2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议、2023 年 5 月 24 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额 度并提供担保的议案》，同意公司及子公司为子公司提供合计不超过人民币 45 亿元（或等值外币）的担保额度，子公司为公司提供合计不超过人民币 10 亿元 （或等值外币）的担保额度。其中，深圳市新国都支付技术有限公司（以下简称 "新国都支付"）年度担保额度为人民币 190,000 万元。公司提供担保的期限为 自该议案经 2022 年度股东大会审批通过之日起至 2024 年 5 月 23 日止，并授权 公司及各子公司总经理办理在此额度内的授信及担保事项相关事宜。具体内容详 见公司于 2023 年 4 月 28 ...

证券代码： 300130 证券简称：新国都 编号：2023-002 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|-------| | | | | | | | | 投资者关系 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | 活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | √其他 参加"2023 | 深圳辖区上市公司投资者网上集体接 | | | | | | 待日"活动 | | | | | | 参 与 单 位 名称 | 通过"全景路演"网站（ | http://rs.p5w.net | ）参与本次投资 | | | | 及人员姓名 | 者集体接待日活动的广大投资者 | | ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2023-063 深圳市新国都股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市新国都股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采取网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP， 参与本次互动交流，活动时间为2023 年11 月 15 日（周三）15:30-17:00。届时 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权 激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开 第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销 2020 年、2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，北京市中伦（深 圳）律师事务所对本事项出具了法律意见书，公司独立董事、监事会均出具了同 意的意见。现将 2020 年及 2022 年股票期权激励计划注销部分已获授股票期权情 况公告如下： 公司 2022 年股票期权激励计划原激励对象三人因个人原因不再在公司及控 股子公司体系内任职，已不符合激励条件。同时公司 2020 年股票期权激励计划 第二个行权期于 2023 年 10 月 18 日届满，2020 年股票期权激励计划第二个行权 期有效期内，激励对象共自主行权 18,519,200 份，到期未行权 2,830,800 份， 公司拟对 2020 年股票期权激励计划第二个行权期有效期届满未行权的 2,830,800 份期权进行注销。根据《深圳市新国都股份有限公司 2020 年股票期 权激励计划（草案）》、《深圳市新国都股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实 施考核办法》相关规定、公司 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2023-061 深圳市新国都股份有限公司 关于参与设立子公司暨工商登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次共同设立合资公司是基于双方各自的产业优势，并综合考虑业务拓展、 业务协同、资源整合等各方面因素，双方将充分发挥各方的商务资源和技术优势 在人工智能领域合作研发相关产品及提供服务。合资公司未来将建立独立的人工 智能研究团队，致力于研发通用智能体（General Purpose AI Agent）技术，发 展多模态AI，与其他系统及应用工具进行交互，不断完善非结构化知识系统、数 字员工的自主学习和任务完成能力，发展金融业、零售业等新的行业客户，为新 客户提供知识管理和问题解决的通用方案。 本次公司设立合资公司符合公司整体战略规划与长远发展需要，符合公司及 全体股东的利益，不存在法律限制或禁止的风险。 合资公司成立后，可能面临宏观环境、行业政策、市场竞争等各方面不确定 因素带来的风险，未来发展存在不确定性，公司将密切关注宏观环境变化、行业 发展动态，不断完善并严格执行内部控制制度 ...

Financial Performance - The diluted earnings per share for the current reporting period is CNY 0.3958[1] - Net profit for the current period reached CNY 551,851,899.40, an increase of 80.46% year-on-year[10] - Operating profit increased by 79.34% to CNY 567,883,956.97, driven by improved margins in overseas electronic payment products[10] - Net profit attributable to the parent company reached CNY 1,369,974,353.80, an increase of 46.25% from CNY 936,676,385.57[28] - The net profit attributable to the parent company's shareholders was CNY 552,343,024.69, compared to CNY 306,124,659.65 in the previous period, indicating an increase of about 80.5%[34] - The total comprehensive income for the current period was CNY 552,971,817.35, compared to CNY 307,856,737.44 in the previous period, marking an increase of approximately 79.6%[34] Revenue and Costs - Total operating revenue for the third quarter was CNY 2,894,537,853.64, a decrease of 12.04% from CNY 3,290,598,040.76 in the previous year[28] - Total operating costs amounted to CNY 2,379,794,441.14, down 21.14% from CNY 3,015,527,243.79 year-on-year[28] - The total revenue for the current period reached CNY 3,195,967,316.66, a decrease from CNY 3,862,949,637.11 in the previous period, representing a decline of approximately 17.3%[36] - The total operating expenses decreased to CNY 3,031,616,035.61 from CNY 4,091,460,684.37, a reduction of about 25.9%[36] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was CNY 372,828,025.07, a significant increase of 358.50%[10] - Cash and cash equivalents increased by 53.10% to CNY 2,818,580,309.81 compared to the beginning of the period[7] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 2,296,939,502.69, up from CNY 1,425,667,724.29 at the end of the previous period, representing an increase of about 61.1%[38] - The net cash flow from financing activities was CNY 456,258,024.08, compared to CNY 154,842,204.79 in the previous period, indicating a growth of approximately 194.5%[38] - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period reached ¥372,828,025.07, reflecting a significant increase of 358.50%[49] Investments and Equity - The company reported a 224.97% increase in long-term equity investments to CNY 48,609,638.62[7] - The long-term equity investments increased to approximately RMB 48.61 million from RMB 14.96 million, showing a significant rise of about 225.5%[21] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased to CNY 3,895,742,112.20, up 39.29% from CNY 2,798,543,111.09[28] - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥3,895,742,112.20, up 39.21% compared to the previous year-end[49] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 27,633[11] - The total number of restricted shares held by major shareholders remains significant, with Liu Xiang holding 103,460,240 shares under lock-up[15] Operational Efficiency - The company completed a restructuring by transferring 100% equity of subsidiaries to improve operational efficiency, with a transaction value of RMB 10 million[20] - The company is focused on enhancing management efficiency through organizational restructuring and asset optimization strategies[20] - The overall financial health of the company appears robust, with significant increases in key asset categories compared to the previous reporting period[21] Other Financial Metrics - Research and development expenses for the quarter were CNY 212,648,329.10, slightly up from CNY 210,678,260.07 year-on-year[28] - The company reported an investment income of CNY 16,382,186.26, a significant recovery from a loss of CNY 1,483,430.27 in the previous year[28] - The company reported a tax expense of CNY 16,013,481.98, compared to CNY 11,053,509.23 in the previous period, which is an increase of approximately 45%[34] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of CNY -33,876,379.81, worsening from CNY -11,013,533.25 in the previous period[38] Market Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥934,738,084.15, representing a decrease of 19.94% compared to the same period last year[49] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥219,537,726.72, an increase of 96.80% year-over-year[49] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥210,912,079.20, up 98.80% from the previous year[49] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.42, marking a 90.91% increase compared to the same quarter last year[49] - The weighted average return on equity for the year-to-date period was 17.30%, an increase of 5.96% year-over-year[49]

深圳市新国都股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议，已经于2023年10月13日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。 2. 会议于2023年10月24日下午14时在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋 B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。 3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。 4. 本次监事会会议由监事李林杰主持，财务总监兼董事会秘书郭桥易先生 列席本次会议。 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2023-059 5. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： （一）《关于2023年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规、规范性文件等的规定，报告内容真 ...

监事会关于公司相关事项发表的意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文 件以及《深圳市新国都股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都股 份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会监事，经认真审阅公司提供的 相关资料，现对公司相关事项的事宜发表如下意见： 一、 关于注销 2020 年、2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的 意见 监事会认为：公司 2022 年股票期权激励计划原激励对象三人因个人原因不 再在公司及控股子公司体系内任职，已不符合激励条件。同时公司 2020 年股票 期权激励计划第二个行权期于 2023 年 10 月 18 日届满，2020 年股票期权激励计 划第二个行权期有效期内，激励对象共自主行权 18,519,200 份，到期未行权 2,830,800 份。公司对以上已获授的股票期权进行注销符合《上市公司股权激励 管理办法》及公司《2020 年股票期权激励计划(草案)》、《2022 年股票期权激励 计划(草案)》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成 果产生实质 ...

证券代码:300130 证券简称:新国都 公告编号: 2023-060 深圳市新国都股份有限公司 关于注销 2020 年、2022 年股票期权激励计划 部分已获授股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召开第 六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议审议通过了《关于注销2020年、 2022年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，现将本次注销股票期权 的具体事项公告如下： 一、公司2020年股票期权激励计划概述 1、公司于2020年9月25日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五 次会议，审议通过了《关于深圳市新国都股份有限公司2020年股票期权激励计划 草案及摘要的议案》、《关于深圳市新国都股份有限公司2020年股票期权激励计 划实施考核办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票 期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对股票期权激励计划发表了明确 同意的独立意见，监事会对2020年股票期权激励计划激励对象人员名单进行了核 实 ...

深圳市新国都股份有限公司 全体董事、监事及高级管理人员 对公司 2023 年第三季度报告的书面确认意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，作为深圳市新国都股份有限 公司（以下简称"公司"）董事、监事及高级管理人员，经认真审阅相关资料， 对公司 2023 年第三季度报告相关事宜发表如下确认意见： 公司本次季度报告已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，其内容真实、 完整，编制及审核程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》中关于上市公司季度报告编制的相关规定，公司全体董事、监事及高 级管理人员对本次季度报告的编制、审核以及出具的最终报告等没有异议。 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为深圳市新国都股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳市新国都股份有限公司全体董事、监事及高级管 ...