证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-011 深圳市信维通信股份有限公司 关于独立董事、监事及高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事变更情况 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事彭建华先生在 公司连续任职将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事在同 一家上市公司连续任职时间不得超过六年的有关规定，申请辞去公司独立董事及 第五届董事会相关专门委员会委员的职务，辞职生效后不再担任公司任何职务。 公司董事会对彭建华先生在任职期间为公司发展及规范运作所做的贡献表示衷 心感谢！ 彭建华先生原定任期与第五届董事会任期一致，原定任期届满日为 2025 年 5 月 22 日。截至本公告披露日，彭建华先生未持有公司股份，亦不存在应当履 行而未履行的承诺事项。彭建华先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成 员人数的三分之一且独立董事中缺少会计专业人士，其任职的专门委员会中独立 董事占比将不符合相关规定，因此彭建华先生的离任将在公司股东大会选举产生 新任独立董事后生效。在股东 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-008 深圳市信维通信股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了 第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇套 期保值业务的议案》，该议案已经公司董事会审计委员会审核通过。为有效管理外币 资产、负债及现金流的汇率风险，公司及子公司拟使用银行套期保值工具在折合 6 亿 美金额度内滚动操作，与相关金融机构开展外汇套期保值业务，并授权公司董事长在 上述额度内负责办理实施。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、外汇套期保值业务的基本情况 1、拟开展外汇套期保值业务的计划： 根据公司的进口采购额、出口销售额及市场汇率、利率条件，公司及子公司可以 开展外汇套期保值业务，拟使用自有资金在折合 6 亿美金额度内滚动操作(即在授权 有效期内任一时点的交易余额不超过等值 6 亿美元，且此额度在授权有效期内可循环 使用)。 2、拟开展外汇套 ...

深圳市信维通信股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市信维通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市信维通信股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

作为深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《深圳市信维通信股份有限公司章程》《深圳市信维通信股份有限公司 独立董事工作细则》等有关规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，对各项 议案进行认真审议，充分发挥了独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人徐坚，深圳大学讲席教授，现兼任国家新材料产业发展专家咨询委员会 成员，国务院部级联席会议战略性新兴产业发展专家咨询委员会委员，国家标准 委员会TC38副主任委员，北京化学会副秘书长。自1999年起历任中国科学院化学 研究所研究员，特聘研究员，中国科学院大学岗位教授。中国科学院化学研究所 副所长，两个国家重点实验室副主任/主任。中国材料研究学会中国复合材料学 会副理事长、国际标准化组织ISO/TC202国际主席。2001-2015年先后任国家863 计划新材料领域主题专家组和304专项组长 ...

深圳市信维通信股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市信维通信股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、 合并报表范围及审计 1、 2023 年公司合并报表范围 母公司：深圳市信维通信股份有限公司 子公司：公司在全球拥有 28 家子公司，2 家分公司 包括：深圳艾利门特科技有限公司、深圳亚力盛连接器有限公司、伊高得表面处理（深 圳）有限责任公司、深圳市信维微电子有限公司、深圳市信维智能装备技术有限公司、深圳 市精信同丰通信技术有限公司、信维创科通信技术（北京）有限公司、信维通信（江苏）有限 公司、江苏阳光与路电子科技有限公司、江苏信维智能汽车互联科技有限公司、江苏聚永昶 电子科技有限公司、江苏信维感应材料科技有限公司、友维聚合（上海）新材料科技有限公 司、信维通信（益阳）有限公司、信维通信（益阳）有限公司全资子公司：信维电子（安化） 有限公司、信维通信日本株式会社、香港信维通信有限公司、维仕科技有限公司、以及香港 信维有限公司全资子公司及分公司:Sunway Communication AB （瑞典信维通信有限公司）、 Sunway Communication INC （美国信维通信有限公司）、S ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥7,547,645,710.16, a decrease of 12.13% compared to ¥8,589,916,593.29 in 2022[11]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥521,403,065.93, down 19.65% from ¥648,385,499.02 in 2022[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥439,949,508.17, a decrease of 12.61% from ¥502,928,589.65 in 2022[11]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.5389, down 19.64% from ¥0.6701 in 2022[11]. - The diluted earnings per share for 2023 was also ¥0.5389, reflecting the same percentage decrease as basic earnings[11]. - The company achieved operating revenue of CNY 754,764.57 million in 2023, a decrease of 12.13% year-on-year[28]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 52,140.31 million, down 19.65% compared to the previous year[28]. - The total comprehensive income for 2023 was CNY 522,594,499.49, compared to CNY 664,539,764.30 in 2022, indicating a decline in overall profitability[190]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 52.38% to ¥1,818,388,216.72 in 2023, compared to ¥1,193,336,883.79 in 2022[11]. - The company's investment activities generated a net cash outflow of ¥1,248,115,029.49, a 107.48% increase compared to the previous year, primarily due to payments for acquiring subsidiary equity[49]. - The cash and cash equivalents increased by 522.10% to ¥187,483,516.57, mainly due to reduced cash outflows from operating activities[49]. - The net cash flow from investing activities was -¥1,248,115,029.49 in 2023, worsening from -¥601,573,277.13 in 2022[195]. - Cash inflow from financing activities totaled ¥2,411,691,870.83 in 2023, compared to ¥2,222,402,642.91 in 2022, an increase of 8.5%[195]. Market and Industry Trends - In 2023, global smartphone shipments reached 1.17 billion units, a year-on-year decline of 3.2%, marking the lowest annual shipment volume since 2013[19]. - The global PC shipments in 2023 totaled 241.8 million units, down 14.8% year-on-year, but Q4 2023 saw a slight increase of 0.3% compared to Q4 2022, ending eight consecutive quarters of decline[19]. - The global AR/VR headset shipments are estimated at 8.1 million units in 2023, reflecting a year-on-year decrease of 8.3%, although the decline rate has slowed compared to 2022[19]. - In 2023, China's total automobile sales reached 30.094 million units, a year-on-year increase of 12%, with new energy vehicle sales hitting 9.495 million units, up 37.9% and capturing a market share of 31.6%[20]. Research and Development - R&D investment accounted for 8.96% of total revenue, maintaining a high level of investment in technology innovation[24]. - The company has applied for a total of 4,138 patents, with several projects receiving awards for innovation[24]. - The company is actively exploring the application of advanced materials in multiple industries to enhance market competitiveness[31]. - The company is focusing on high-end passive components, successfully developing various high-end resistors and MLCC products that meet international standards[31]. - The company is developing innovative communication technologies, including 6G terminal antenna modules and distributed intelligent reconfigurable antennas[32]. Risk Management - The company is facing risks from external economic fluctuations, industry changes, and exchange rate uncertainties, and is actively improving its risk management capabilities[2]. - The company emphasizes the importance of maintaining awareness of investment risks related to forward-looking statements in the report[2]. - The company emphasizes the importance of risk management and compliance in its foreign exchange hedging activities[63]. - The company is enhancing its foreign exchange management to address uncertainties related to currency fluctuations, particularly as its exports and imports are primarily settled in USD[72]. Corporate Governance - The company adheres to strict governance practices, ensuring compliance with relevant laws and regulations while maintaining independence from its largest shareholder[75]. - The company has appointed a board secretary responsible for information disclosure and investor relations, ensuring timely and accurate information dissemination to all shareholders[76]. - The company has not reported any significant discrepancies in its governance practices compared to regulations set by the China Securities Regulatory Commission[76]. - The company has a structured approach to governance, with no major differences from legal and regulatory requirements[76]. Environmental Responsibility - The company strictly adheres to environmental protection laws, including the "Environmental Protection Law of the People's Republic of China" and the "Air Pollution Prevention and Control Law" during its production processes[115]. - The wastewater from the subsidiary Yigaode meets the discharge standards with a total copper concentration of 0.0033 mg/L, well below the limit of 1.0 mg/L[117]. - The company has invested in a large wastewater treatment station to ensure compliance with discharge standards, with 14 wastewater tests conducted in 2023, all meeting the required standards[118]. - The company is committed to enhancing environmental protection investments and regularly maintains its environmental facilities to ensure compliance[118]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 yuan per 10 shares to all shareholders, based on a total of 967,568,638 shares[2]. - The annual shareholders meeting had a participation rate of 20.18% on May 22, 2023, while the first extraordinary shareholders meeting had a participation rate of 7.48% on September 5, 2023[78]. - The company distributed a cash dividend of RMB 0.50 per 10 shares, totaling RMB 48,378,431.90, which was implemented on June 16, 2023[105]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 89,468, a decrease from 98,650 at the end of the previous month[160].

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-009 深圳市信维通信股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资风险 鉴于公司资金收付具有一定的季节性，为了达到收益和风险的均衡，提高公 司资金使用效率，使存量资金获得合理的收入，增加公司收益，深圳市信维通信 股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用闲置自有资金购买低风险、流动性高 的理财产品，相关情况如下： 一、本次投资概况 1、投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，为提高资金 使用效率，利用公司闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，以更好地实现 公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。 2、投资额度：公司及控股子公司拟使用自有资金不超过人民币 6 亿元（含 等值外币）购买低风险、流动性高的理财产品，有效期内资金可循环滚动使用， 其中任一时点购买的理财产品余额不得超过上述额度。 3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格的 评估、筛选，选择安全性高、流动性较好、投资回报相对较高的低风险理财产品， ...

深圳市信维通信股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 （邓磊） 作为深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《深圳市信维通信股份有限公司章程》《深圳市信维通信股份有限公司 独立董事工作细则》等有关规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，对各项 议案进行认真审议，充分发挥了独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 现将2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人邓磊，中南财经政法大学法学院经济法博士，深圳证券交易所金融证券 法方向博士后。曾担任深圳市律师协会公司法律业务委员会副主任，广东华商律 师事务所高级合伙人，深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事，方大集 团股份有限公司独立董事，武汉高德红外股份有限公司独立董事，中国南山开发 （集团）股份有限公司独立董事。现任北京市中伦（深圳）律师事务所权益合伙 人，深圳华强实业股份有限公司独立董事，兰亭集势控股有限公司独立董事，大 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-015 深圳市信维通信股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日 在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 08 日（星 期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行公司 2023 年度网 上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 投资者可于 2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dKx5Njf2ne 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2024 年 05 月 08 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩 说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 ...

深圳市信维通信股份有限公司 对会计师事务所2023年履职情况评估报告 及审计委员会履职监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等相关规定，现将深圳市信维通信股份有限公司（以下简称 "公司"）2023年年度审计会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政 务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公 庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。天职国际已取得北 京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事 特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格， 以及取得军工涉 ...