证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-010 深圳市信维通信股份有限公司 关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"信维通信"或"公司"）持有控 股子公司江苏信维智能汽车互联科技有限公司（以下称"智能汽车"或"标的公 司"）68%的股权。为优化子公司治理结构，提高经营决策效率，公司与智能汽 车原股东唐燕敏以各自持有智能汽车股权的相对比例共同受让自然人股东李敢 持有智能汽车 10%的股权。鉴于李敢先生尚未实缴出资，公司以人民币 1 元的价 格受让李敢先生持有智能汽车 7.5%的股权，并由公司承担相应股权的后续出资 义务。本次交易完成后，公司持有智能汽车的股权比例上升至 75.5%，智能汽车 仍为公司控股子公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，由于李敢先 生为公司董事，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理 办法 ...

深圳市信维通信股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、报告期内公司从事的主要业务 坚守公司使命，为客户创造价值。公司始终坚守"致力于通过对基础材料、 基础技术的研究，创造出值得信赖的创新产品与解决方案，为我们的客户创造价 值"的使命，以材料为核心，通过对研发的持续投入，保持与国内、外知名大学 和科研院所的合作与交流，加大对基础材料、基础技术的研究和积累，并以材料 驱动业务发展，不断深化"材料-＞零部件-＞模组"的一站式研发创新能力，为 客户提供更丰富的产品和解决方案。 践行公司核心价值观，实现可持续发展。公司坚持以客户满意、结果导向、 追求极致、勇于担当、本分为核心价值观，共识、共创、共担、共享，打造有战 斗力的合伙人团队，通过多年与客户建立的良好合作关系以及持续的新业务拓展， 实现可持续发展。公司始终专注主业，保持着战略定力，不为一时的销售规模去 扩张产业，愿意把时间花在具有前景的产业上，把产业做透做强。公司在当前的 经济环境下，努力带领团队走出困境，取得好成绩，力争做行业隐形冠军，这也 是公司核心价值观本分的一种体现。 报告期内，公司主营业务包括天线及模组、无线充电及模组、EMI\EMC器件、 高 ...

深圳市信维通信股份有限公司 2023年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》的规定，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》， 就公司现任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查，董事会认为公司全体独立董事均具备胜 任独立董事岗位的资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求。 二零二四年四月二十三日 深圳市信维通信股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-001 深圳市信维通信股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2024 年 4 月 23 日在公司子公司信维通信（江苏）有限公司会议室以现场和 通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2024 年 4 月 12 日以电 话、直接送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加 表决的董事 9 名。 会议由公司董事长彭浩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案以 9 票同意，0 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-006 深圳市信维通信股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营活动情况 预计公司及下属子公司 2024 年度与关联方中电科技德清华莹电子有限公司（以 下简称"德清华莹"）、信维电子科技（益阳）有限公司（以下简称"益阳电子科 技"）、绵阳北斗电子有限公司（以下简称"绵阳北斗"）发生日常关联交易总金 额为 15,829.00 万元。 该事项已经公司独立董事专门会议审核通过，并同意将该议案提交公司董事 会审议。公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事毛大栋先生、虞成城先生 回避表决。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》等相关规定， 上述关联交易事项在董事会的审议权限内，无需提交股东大会审议。 | 关联交 | 关联人 | 关联交易 | ...

深圳市信维通信股份有限公司 关于子公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 天职业字 [2024]32922-1 号 目 录 审计报告 1 业绩承诺完成情况的说明 3 深圳市信维通信股份有限公司 关于子公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 天职业字[2024]32922-1 号 深圳市信维通信股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"信维通信"）管理层编制的《关 于子公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 信维通信管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定编制了《关于子公司 2023 年度业绩承诺完 成情况的专项说明》，并保证其真实性、完整性和准确性。提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是信维通信管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《关于子公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项说明》 发表审核意见。我们按照 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号:2024-014 深圳市信维通信股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年度股东大 会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的具体时间为：202 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-002 深圳市信维通信股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以 电话、直接送达等方式向全体监事发出公司第五届监事会第七次会议的通知。本 次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司子公司信维通信（江苏）有限公司会议室召 开。 3、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 本次会议由监事会主席周进军先生召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会对董事会编制的《2023 年年度报告》全文及摘要进行了认真审核，并 提出如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023 年年度报 告》全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-007 深圳市信维通信股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开 第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于向银行 申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》，并授权公司董事长审核并 签署上述事项相关的所有文件。 一、 授信及担保情况概述 为满足公司生产经营和业务发展的需要，根据公司实际业务开展情况，公 司（含全资、控股子公司）拟向相关银行申请不超过人民币79亿元（含等值外 币）的综合授信额度（授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易 融资、外汇衍生品交易、信用证、保函和银行承兑汇票等）。同时，公司拟为部 分全资子公司提供担保，担保总额度不超过28.85亿元，用于与金融机构开展融 资业务或向供应商采购付款、销售合同履约等日常经营业务。预计担保情况如 下： 单位：亿元 | | | | 向金融机构 | 采购付款、销 | | ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-013 深圳市信维通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李莉 作为深圳市信维通信股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市信维通信股份有限公司董事会提名为 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市信维通信股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...