证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—157 晨光生物科技集团股份有限公司 关于变更募集资金专户后签署募集资金 三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 3、中原证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者 其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中原证券应当依据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司制 订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式 行使其监督权。公司和专户银行应当配合中原证券的调查与查询。中原证券对公 本次三方监管协议下的募集资金专户开立情况如下： 账户名称 开户行名称 账号 金额（万元） 用途 晨光生物科技集 团股份有限公司 沧州银行股份有限 公司邯郸丛台支行 6300720100 000090309 9,500 天然植物综合 提取一体化项 目（一期） 司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。 公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四会议审议通过了《关于变 更部分募集资金 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—156 晨光生物科技集团股份有限公司 关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 晨光生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第四十八次 会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于向融资机构申请办理各类融资业 务的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司在 2022 年年度股东大会审 议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日，向融资机构申请办理各类融资业 务余额不超过 55 亿元。 融资担保方式涉及公司合并报表范围内各主体之间担保：公司向合并报表范 围内各级子公司或各级子公司之间融资担保余额不超过 31 亿元，其中：向子公 司新疆晨光生物科技股份有限公司（简称"新疆晨光"）及其合并报表范围内子 公司提供担保的余额不超过 24.5 亿元，向其他子公司提供担保或其他子公司之 间互相担保的余额不超过 6.5 亿元。股东大会授权管理层在融资担保余额不超过 31 亿元的前提下，结合合并报表范围内各子公司资产负债率、融资授信 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光生物"）及子 公司——腾冲晨光云麻生物科技有限公司（简称"晨光云麻"）于近日正式取得 了六项专利证书，具体情况如下： | 专利名称 | 专利号 | | 证书号 | | | | 授权公告日 | | | 期限 | 类型 | 专利权 人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种番茄红素油剂及 反应釜系统及其温度 控制方法、电子设备、 存储介质 | ZL202111506582.7 ZL202210865533.0 | 第 第 | 6398515 6421661 | 号 号 | 2023 2023 | | 年 10 年 10 | 月 月 | 20 20 | 年 年 | 发明 | 晨光生 物 | | 其色素组合物 | | | | | 13 | 日 | | | | | | | | | | | | | 24 | 日 | | | | | | | ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—154 晨光生物科技集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开的第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 详细内容请参见 2023 年 11 月 2 日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案 的公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2023 年 11 月 1 日） 登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例的 情况公告如下： 备注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日前十名无限售条件股东持股情 况： 序号 持有人名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 卢庆国 98,196,051 18.43 2 李月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司实际控 制人卢庆国先生关于回购公司股份的提议，卢庆国先生提议公司使用自有资金通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A股）股票，具体情况如下： 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—152 晨光生物科技集团股份有限公司 关于实际控制人提议回购公司股份的公告 一、 提议人的基本情况及提议时间 近日，公司持股5%以上股东、实际控制人、董事长卢庆国先生（持有公司18.43% 的股份，享有提案权）向公司提出回购公司股份的提议。 二、 提议回购股份的原因和目的 基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为维护全体投资者利 益，增强投资者信心，结合公司自身情况，卢庆国先生提议公司使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的股 份将予以注销减少公司注册资本。 三、 提议内容 1、回购或购买股份的种类：人民币普通股（A股）； 2、回购股份的用途：予以注销减少 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—148 晨光生物科技集团股份有限公司 关于完成《公司章程》备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第三次会议 和 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议 案》，同意公司对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容请见公司于 2023 年 9 月 22 日和 10 月 9 日披露于巨潮资讯网上的公告文件。 根据以上会议决议，公司向邯郸市市场监督管理局提出了章程备案申请，邯 郸市市场监督管理局近日核准了公司本次的章程备案申请，公司完成了本次章程 备案手续。 变更后的《公司章程》已同期披露于巨潮资讯网。 特此公告 晨光生物科技集团股份有限公司 董事会 2023年11月1日 ...

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年10 月24日以专人送达、电话方式向全体监事发出第五届监事会第五次会议通知，会 议于2023年10月31日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席 翟艳忠先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。本次会议召开 符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会监事研究、讨论，审议通过以 下议案： 一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 经审核，监事会认为：公司回购股份符合《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定。董事会会议的召集、出席人数、 表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。结合公司实际经营及未 来发展，回购股份不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。回购后不 会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符 合上市的条件。公司回购股份有利于维护全体股东利益，维护公司市场形象，增 强投资者信心。 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—150 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—151 晨光生物科技集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 2、截至本公告披露日，公司未收到董事、监事、高级管理人员、持股 5%以 上股东或其一致行动人在回购期间的增减持股份计划，若未来前述主体提出增减 持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 3、相关风险提示 本次回购事项存在回购期间内因股票价格持续超出回购价格上限而导致本 次回购方案无法顺利实施或者部分实施等不确定风险；存在因对公司股票交易价 格产生重大影响的重大事项发生或公司股东大会决定终止本次回购方案等而无 法实施的风险；存在公司股东大会未审议通过回购股份议案的风险；公司无法满 足债权人要求清偿债务或提供相应的担保，进而导致回购方案无法实施的风险。 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，综合考虑公司近 期股票二级市场表现，为维护投资者利益，增强投资者信心，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股份回购规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范 性文件的有关规定，公司计划以自有资金进行 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—153 晨光生物科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 4、本次股东大会召开的日期、时间 现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日下午 14:50。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第五届董事会 第五次会议审议通过。 3、会议召开的合法 ...

独立董事：戴小枫、厉梁秋、牛翃 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，董事会表决 程序符合法律法规和规章制度的相关规定。 2、基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，综合考虑公 司股票二级市场表现、经营情况及业务未来发展前景等情况，公司决定回购股份 予以依法注销减少注册资本。本计划的实施，有利于增强广大投资者的信心，有 利于维护公司全体股东的利益。 3、本次使用自有资金总额不低于人民币0.5亿元（含）且不超过人民币1亿 元（含）。根据公司目前经营情况、财务状况及未来发展规划，本次回购不会对 公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。 综上，我们认为公司本次回购公司股份方案及决策程序合法、合规，不存在 损害公司及全体股东权益的情形，本次回购方案具有可行性。同意将本次回购股 份事项提交公司股东大会审议。 晨光生物科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市 ...