北京晓程科技股份有限公司 北京晓程科技股份有限公司 公司章 程 公司章程 二〇二四年 第 1 页 共 58 页 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 17 | | | 第五节 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 董事会秘书 | 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | | 第七章 | 监事会 44 | | | 第一节 | 监事 | 44 | | 第二节 | 监事会 | ...

北京晓程科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行 股东大会、董事会的各项决议，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行 职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护了公司和全体 股东的利益。 一、公司2023年度整体经营情况 报告期内，2023年度，公司营业总收入为236,961,183.82元，同比增加8.44%；营业利润 为-29,615,780.92 ，同比增加43.55%；利润总额为 -29,220,989.56元，同比增加45.15%；归属 于上市公司股东的净利润为-34,377,782.08，同比增加58.39%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润为-35,067,134.04 ，同比增加65.62%。2023年度，鉴于公司境外业务 的实际情况，及公司发展的需要，基于谨慎性原则考虑，公司计提了相应的信用减值损失， 对公司净利润产生了较大影响。 二、公司业务进展情况 （一）金矿项目 截至目前，公司拥有三座金矿：AKROMA金矿、AKOASE金矿、FGM金矿，业务主 ...

1、2023年4月23日，在公司第八届董事会第四次会议上，对公司关于2022 年度内部控制自我评价报告、关于聘任公司2023年度财务审计机构、关于计提资 产减值准备、发表了独立意见。 2、2023年4月25日，在第八届董事会第五次会议上对关于公司2023年第一季 北京晓程科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （赵富平） 本人作为北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等公司制度的规定，在2023年度工作中，定期了解检查公司经营 情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议， 认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了合理建议， 对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》有关要求，现将2023年度本人履 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-014 北京晓程科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，进一步提 升规范运作水平，完善公司治理结构，2024 年 4 月 23 日，北京晓程科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订 <股东大会议事规则>的议案》等议案，第八届监事会第九次会议审议通过了 《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将修订《公司章程》及修订、制定 相关制度的情况说明如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依据法 | 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是， | | 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 | 有下列情形之一的除外： | | 司的 ...

证券代码：300139 证券名称：晓程科技 公告编号：2024-006 北京晓程科技股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：晓程科技， 证券代码：300139）交易价格连续二个交易日内（2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 8 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%以上。根据《深圳证券交易所交易规 则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况的说明 5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的 行为。 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-003 北京晓程科技股份有限公司 关于公司向银行申请承兑汇票业务授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第八届董事会第九次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过《关于公司向银 行申请承兑汇票业务授信的议案》，具体内容公告如下： 为满足生产经营需要，拟向平安银行北京分行申请总金额不超过人民币 3,000 万元额度的银行承兑汇票授信业务，以本公司自有资金对其进行质押担保， 申请开具的银行承兑汇票主要用于公司购买商品、接受劳务所产生的债务支付。 具体金额以银行审批为准。以上申请开具银行承兑汇票的总金额不等于公司实际 开具的银行承兑汇票金额，实际金额以公司实际开具的银行承兑汇票金额为准。 本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期 12 个 月，授信额度在授信期限内可循环使用。董事会授权公司管理层签署上述申请额 度内的各项法律文件（包括但不限于授信、担保、质押、融资等有关的申请书、 合同 ...

北京晓程科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-002 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次临时会 议于 2024 年 2 月 2 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 1 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长,程毅主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的【《关 于公司向银行申请承兑汇票业务授信的公告》】（公告编号：2024-004）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第八届董事会第九次会议决议； 特此公告。 北京晓程科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-003 北京晓程科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议 于 2024 年 2 月 2 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 1 月 28 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席李世金主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于公司向银行申请承兑汇票业务授信的议案》 为满足生产经营需要，拟向平安银行北京分行申请总金额不超过人民币 3,000 万元额度的银行承兑汇票授信业务，以本公司自有资金对其进行质押担 保，公司申请开具的银行承兑汇票主要用于公司购买商品、接受劳务所产生的债 务支付。本次申请授信额度及 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥65,316,376.31, a decrease of 0.60% compared to the same period last year, while year-to-date revenue increased by 21.14% to ¥184,598,115.62[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥2,988,538.03, representing a significant increase of 234.59% year-on-year, and a year-to-date net profit of ¥41,991,928.68, up 388.80%[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.01, an increase of 223.46%, with year-to-date earnings per share reaching ¥0.15, up 400.00%[4] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 184,598,115.62, an increase of 21.2% compared to CNY 152,383,419.16 in Q3 2022[18] - Operating profit for the period was CNY 45,663,438.26, significantly up from CNY 2,807,530.88 in the same period last year[19] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 41,991,928.68, a turnaround from a net loss of CNY 14,540,035.84 in Q3 2022[19] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥1,213,832,829.55, reflecting a 0.95% increase from the end of the previous year[4] - As of September 30, 2023, the total assets of Beijing Xiaocheng Technology Co., Ltd. amounted to CNY 1,213,832,829.55, an increase from CNY 1,202,463,969.16 at the beginning of the year[15] - The company's current assets decreased slightly to CNY 588,097,484.03 from CNY 592,001,232.47 at the beginning of the year[15] - The total liabilities decreased to CNY 113,060,349.48 from CNY 140,889,560.30 at the beginning of the year, indicating a reduction in financial obligations[16] - The total equity attributable to the parent company increased to CNY 1,058,733,343.52 from CNY 1,024,967,304.17, reflecting a positive trend in shareholder value[16] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of ¥6,111,758.27 for the year-to-date, a turnaround from a negative cash flow in the same period last year, marking an increase of 111.07%[8] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 6,111,758.27, compared to a net outflow of CNY 55,197,191.58 in the previous year[20] - The company achieved a total cash inflow from operating activities of CNY 207,349,130.77, up from CNY 158,396,574.96 in Q3 2022[20] - The net cash flow from financing activities was negative, with a net outflow of ¥29,345,328.68 in Q3 2023, compared to a net outflow of ¥3,902,372.29 in Q3 2022[21] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to ¥375,537,182.00, down from ¥387,599,309.36 at the end of Q3 2022[21] Operating Costs and Expenses - The company experienced a 60.98% increase in operating costs, totaling ¥111,140,238.65, primarily due to increased sales costs of gold and electric meters[8] - Research and development expenses decreased to CNY 2,851,605.12 from CNY 3,386,900.30, indicating a focus on cost management[18] - The company reported a significant decrease in financial expenses, with a net income of CNY -20,025,728.56 compared to CNY 18,638,581.67 in the previous year[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 41,041, with the largest shareholder holding 19.25% of the shares[10] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in non-current asset disposal gains, amounting to ¥214,325.03, compared to ¥76,416.02 in the previous year[8] - Other comprehensive income after tax was CNY -16,886,192.82, worsening from CNY -13,778,912.86 in Q3 2022[19] - Basic and diluted earnings per share improved to CNY 0.15, compared to a loss of CNY 0.05 in the same quarter last year[19] Investment Activities - The company has made a total payment of EUR 292 million towards the gas power system equipment, with a remaining balance of EUR 292 million yet to be paid[14] - The company plans to transfer the gas power system equipment through its own channels or third-party institutions after delivery[14] Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report[22]

北京晓程科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （经公司【八】届【八】次董事会批准修订） 北京晓程科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《北京晓程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 ...