北京晓程科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 北京晓程科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"《企业内部控制规范体系》"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年年度的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 ...

北京晓程科技股份有限公司 一、本人已经通过北京晓程科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐雯作为北京晓程科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人北京晓程科技股份有限公司董事会提名为北京 晓程科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2025-010 北京晓程科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，进一步提升规 范运作水平，完善公司治理结构，2025 年 4 月 15 日，北京晓程科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事 会议事规则>的议案》等议案，现将修订《公司章程》及相关制度的情况说明如 下： | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | 总则 第一章 | | 第一条 为确立北京晓程科技股份有限公 | | | 第一条 为确立北京晓程科技股份有限公 | | 司（以下简称"公司"）的法律地位，规范 | | | 司（以下简称"公司"）的法律地位，规范 | | 公司的组 ...

北京晓程科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京晓程科技股份有限公司董事会现就提名赵富平、朱永祥、徐 雯为北京晓程科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为北京晓程科技股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京晓程科技股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

北京晓程科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，董事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行 股东大会、董事会的各项决议，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行 职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护了公司和全体 股东的利益。 一、公司2024年度整体经营情况 2024年度，公司营业总收入 350,021,112.27 元，同比增加 47.71 %；营业利润为 116,470,291.10 元，同比 493.27 %；利润总额为 103,178,458.76 元，同比 453.10 %；归属 于上市公司股东的净利润为 46,554,829.08 元 ，同比 235.42 %；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润为 27,352,970.85 元，同比 178.00 % 。 二、公司业务进展情况 本报告期内，公司从事的主营业务主要有：金矿业务、太阳能发电业务和集成电路设计 业务。 （一）金矿业务 1.AKROMA金矿 2024 年度井下开采合计3700余米，其中，新开通了多个巷道，对内部的运输巷、联络巷、 天井等 ...

北京晓程科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱永祥作为北京晓程科技股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京晓程科技股份有限公司董事会提名为北 京晓程科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京晓程科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2025-011 北京晓程科技股份有限公司 关于预计 2025 年度申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十二次会议，审议通过《关 于预计 2025 年度申请银行授信的议案》，具体内容公告如下： 度内的各项法律文件（包括但不限于授信、担保、质押、融资等有关的申请 书、 合同、协议等文件）。同时，授权公司财务部具体办理上述授信业务的相关手 续。上述授信额度内的单笔融资不再上报公司董事会进行审议表决。在额度有 效期内签订的合同或协议无论到期日是否超过额度有效期截止日期，均视为有 效。 北京晓程科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 为满足生产经营需要，2025 年拟向银行申请总金额不超过人民币 10,000 万元(含)的综合授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确 定。 本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2025-009 北京晓程科技股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和资产价值，2024年末公司对各类资产进行了清查， 并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹 象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备。 2、计提资产减值准备金额明细表 单位：元 | 项目 | 本年计提额 | | | --- | --- | --- | | 合并范围的信用减值准备 | | 5,539,276.83 | | 合并范围的存货跌价准备 | 551,984.49 | | | 合并范围的固定资产减值准备 | | 162,887.31 | | 合计 | | 6,254,148.63 | 二、计提减值准备的情况具体说明 （一）信用减值准备 1、应收账款 对于不含重大融资成分的应收账款，本集团按照相当于整个存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。 对于包含重大融资成 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2025-013 北京晓程科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京晓程科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第十四次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9： 15 至 2025 年 5 月 16 日 15：00 的任意时间。 （1）截至 2025 年 5 月 8 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2025-004 北京晓程科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议 于 2025 年 4 月 15 日下午以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子 邮件方式送达给全体监事。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》 和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议以现场表决的方式通过了以下决议： 1.审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。 2.审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 与会监事一致认为：公司编制和审核《2024年年度报告全文》及其摘要的程 序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实 ...