证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-014 汤臣倍健股份有限公司 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限 制性股票授予条件已经成就，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司 于2024年2月2日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，审议 通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案》，确定以2024年2月2日为首次授予日，向36名激励对象授予1490万股限制性 股票。现将有关事项说明如下： 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.限制性股票首次授予日：2024 年 2 月 2 日 2.限制性股票授予数量：1490 万股 3.限制性股票授予价格：8.60 元/股 4.股权激励方式：第二类限制性股票 2、上述激励对象不包括公司的独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、实际 ...

第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于2024 年2月2日下午17:00以通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通 知时限要求，会议通知于2024年2月2日公司2024年第一次临时股东大会审议通过 公司2024年限制性股票激励计划相关提案后，以口头方式通知全体董事。本次会 议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议由公司董事长梁允超先生召集和 主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议 事规则》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-012 汤臣倍健股份有限公司 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议： 1.审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激 ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 硅 谷 斯德哥尔摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 国浩律师(广州)事务所 关于汤臣倍健股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 汤臣倍健股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受汤 臣倍健股份有限公司(以下简称"汤臣倍健"或"公司")的委托，指派李彩霞、 林嘉豪律师(以下简称"本所律师")出席汤臣倍健 2024 年第一次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人 员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-011 汤臣倍健股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开第六 届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 1 月 3 日在巨潮资讯网披露了相关公告。 按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的 有关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取 了充分且必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。 通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分 公司"）查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人在公司《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《 ...

第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2024年2月2日下午17:30以通讯表决方式召开。经全体监事一致同意，本次会议 豁免通知时限要求，会议通知于2024年2月2日公司2024年第一次临时股东大会审 议通过公司2024年限制性股票激励计划相关提案后，以口头方式通知全体监事。 本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由公司监事会主席吴卓艺 女士召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事 会议事规则》等的有关规定，会议合法有效。 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-013 汤臣倍健股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议： 1.审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激 ...

| | | | | 获授限制性 | 占本计划拟授 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量 | 予权益总量的 | 告日股本总额的 | | | | | | （万股） | 比例 | 比例 | | 1 | 林志成 | 中国 | 董事、总经 理 | 300 | 17.8571% | 0.1764% | | 2 | 汤晖 | 中国 | 董事 | 100 | 5.9524% | 0.0588% | | | | 其他核心技术（业务）骨干 | | 1090 | 64.8810% | 0.6409% | | | | （34 人） | | | | | | | | 合计 | | 1490 | 88.6905% | 0.8761% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过总股本的 1%。公 司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划公告时公司总股本的 20%； 2、上述激励对象不包括公司的独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公司实际 ...

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 汤臣倍健股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （首次授予日）的核查意见 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《汤 臣倍健股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象名单（首次 授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1.本激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》 第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （4）具有《公司法》规定的不得担 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-015 汤臣倍健股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第六 届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，并将回购股份用于公司员工持股计 划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民 币 30,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26 元/股（含），本次回购期限为自 董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网的《关于回购股份方案的公告》。 一、回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应于每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 1 月 ...

证券简称：汤臣倍健 证券代码：300146 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 汤臣倍健股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年二月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划授权与批准 5 | | 五、独立财务顾问意见 6 | | 六、备查文件及咨询方式 8 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 汤臣倍健、本公司、公 | 指 | 汤臣倍健股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 汤臣倍健股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 汤臣倍健股份有限公司《2024 年限制性股票激励计划（草 | | | | 案）》 | | 限制性股票、第二类限 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 制性股票 | | 件后分批次获得并登记的本公司股票 | | 激励 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-009 汤臣倍健股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中证中小投资者服 务中心的《股东质询函》（投服中心行权函〔2024〕3 号），中证中小投资者服 务中心对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）业绩 考核目标及授予价格依法行使股东质询权。现就《股东质询函》所列问题回复并 公告如下： 问题一：说明业绩考核目标是否合理 本次股权激励计划中的业绩考核目标为以 2022 年营业收入为基数，2024- 2026 年营业收入增长率不低于 25%、32%、38%。你公司 2022 年及 2023 年前三 季度营业收入分别为 78.61 亿元、77.82 亿元，并在《2023 年度业绩预告》中披 露 2023 年第四季度收入较上年同期略有下降，按照与 2022 年第四季度营业收入 17.02 亿元相同估算，2023 年营业收入为 94.84 亿元，以此计算，业绩 ...