中信证券股份有限公司关于汤臣倍健股份有限公司 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不 影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加 公司收益，为公司及股东创造较好的投资回报。 2、投资额度及期限 公司（含下属企业，下同）使用总额度不超过12亿元人民币的闲置自有资 金进行委托理财，上述投资额度的使用期限为自公司第六届董事会第八次会议 审议通过之日起12个月内，在上述额度及使用期限内资金可以循环滚动使用， 使用期限内任一时点，闲置自有资金委托理财最高余额合计不超过12亿元。 3、投资产品类型 公司将按照法律法规、公司《委托理财管理制度》的规定严格控制投资风 险，对投资产品进行审慎评估。公司拟向银行、证券公司等专业金融机构购买 安全性较高、风险较低的理财产品，本次使用闲置自有资金进行委托理财预计 不会构成关联交易。 4、资金来源 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为汤 臣倍健股份有限公司（以下简称"汤臣倍健"、"公司"）2020年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 ...

汤臣倍健股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，汤臣倍健 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现将对华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财 政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责 任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名 为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴事务所拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名， ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-025 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具的 标准无保留意见的审计报告，2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利 润 174,630.96 万元，母公司实现净利润 163,698.16 万元，本期提取法定盈余公积 22.99 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润 353,131.15 万元，公 司合并报表可供分配利润 356,516.48 万元。 根据《公司法》《公司章程》《股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》的相 关规定，综合考虑对投资者的持续回报、2023 年度公司经营业绩及公司经营发 展的资金需求，董事会拟定 2023 年度利润分配预案：以本次利润分配预案未来 实施时股权登记日的公司总股本（不包含回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 9.00 元现金（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的 ...

汤臣倍健股份有限公司 独立董事胡玉明先生 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，自 2023 年 8 月任职起，定期了解检查公 司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。作为会计背景的独立董 事，本人积极关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，积 极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议， 对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将2023年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、年度履职重点关注事项 报告期内，公司涉及需独立董事重点关注事项的情况如下： 1．定期报告相关事项 报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了 《2023 年第三季度报告》，并及时提 ...

中信证券股份有限公司关于汤臣倍健股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为汤臣倍 健股份有限公司（以下简称"汤臣倍健"、"公司"）2020年向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就公司 使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查。具体情况如下： 一、向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意汤臣倍 健股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]864号）批 复，公司以向特定对象发行股票的方式发行人民币普通股股票119,288,209股， 发行价格为每股26.20元，募集资金总额为3,125,351,075.80元，扣除主承销商发 行费用33,128,721.41元（含增值税），扣除其他不含增值税发行费用共计 2,8 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-026 汤臣倍健股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会"证 监许可[2021]864号"文核准，于2021年4月向特定对象发行人民币普通股股票 119,288,209 股 ， 发 行 价 格 为 26.20 元 / 股 ， 共 计 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 3,125,351,075.80元，扣除主承销商发行费用33,128,721.41元（含增值税），扣除 其他不含增值税发行费用共计2,830,279.62元，加上直接从募集资金总额中扣除 的主承销商发行费用增值税进项税1,875,210.65元，公司实际募集资金净额为 3,091,267,285.42元。 二、募集资金存放和管理情况 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对向特定对象发行股票的认购对象 的认购资金缴纳到位情况进行了审验，并于 ...

汤臣倍健股份有限公司 关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报 告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴事务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1.基本信息 华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财 政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责 任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名 为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-031 汤臣倍健股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经汤臣倍健股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议审议通过，公司决定于 2024 年 4 月 11 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于提请召 开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的要求。 4.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 ...

汤臣倍健股份有限公司 独立董事柳建华先生 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，2023 年度任职期间，定期了解检查公司 经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会议， 认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事 项发表事前认可意见和独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、年度履职重点关注事项 1．定期报告相关事项 报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了 《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》。上述报告均经公司 董事会和监事会审议通过，其中《2022 年年度报告》经公司 2022 年年度 ...

汤臣倍健股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范汤臣倍健股份有限公司（以下简称 "公司"）的担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规以及《汤臣倍 健股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够 决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公 司。公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保，其对外担保应执行本制度。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东大会批准，任何人 无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他 ...