证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-008 公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开第六届 董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）和《汤臣倍健股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务在公 司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行核查，相关公示情 况及核查意见说明如下： 一、公示情况 1.公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 1 月 3 日公开披露了《2024 年限制性 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 汤臣倍健股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 详见附件 人员姓名 时间 2024年1 月18 日14:30-15:30 地点 广州市黄埔区科学城科学大道中99号科汇金谷三街3号公司会议室 上市公司接待人 公司董事会秘书唐金银 员姓名 会议采取互动问答形式，主要交流内容如下： Q：请简单介绍一下 VDS 行业及公司情况 公司所处行业为膳食营养补充剂行业，从人均消费额、整体渗透率、 人口老龄化趋势以及大健康的政策背景等方面来看，国内膳食营养补充剂 行业还有较大增长空间，加之消费者对健康和基础免疫力的需求以及消费 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-007 特此公告。 汤臣倍健股份有限公司 汤臣倍健股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近日，公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，现将相关情况公告 如下： 一、本次开立的募集资金现金管理产品专用结算账户情况 | 汤臣倍健股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州花 | 3602028514200022286 | | --- | --- | --- | | 户名 | 开户银行 城支行 | 账号 | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理产 品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 二、备查文件 汤臣倍健股份有限公司定期存款保证金账户开户申请书 关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日召开第五 届董事会 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 汤臣倍健股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 详见附件 人员姓名 时间 2024 年 1月 11 日 11:00-12:00 地点 广州市黄埔区科学城科学大道中99 号科汇金谷三街3号公司会议室 上市公司接待人 公司董事会秘书唐金银 员姓名 会议采取互动问答形式，主要交流内容如下： Q：请介绍一下新推出的股权激励计划以及相关考核指标的设定原则，为何 公司层面业绩考核指标制定的标准较低 本次激励方案通过设置公司层面的业绩考核指标和严格的激励对象个 人绩效考核指标，兼顾挑战性与可实现性，以调动激励对象的积极性，推 ...

汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第六 届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，并将回购股份用于公司员工持股计 划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民 币 30,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26 元/股（含），本次回购期限为自 董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网的《关于回购股份方案的公告》。 一、回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应于每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购股份进展情况公告如下： 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-005 汤臣倍健股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 截至 2023 年 12 ...

2024 年限制性股票激励计划 （草案） 汤臣倍健股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：汤臣倍健 证券代码：300146 汤臣倍健股份有限公司 声 明 二〇二四年一月 2024 年限制性股票激励计划（草案） 本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 I 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《汤臣倍健股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为汤臣倍健股份有 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-004 汤臣倍健股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 二、征集表决权的具体事项 1.征集表决权涉及的股东大会届次和提案名称 独立董事刘恒保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人刘恒符合《中华人民共和国证券 法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东 权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至归属日期间持 续符合相关条件； 2.截至本公告披露日，征集人刘恒未持有公司股份。 按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并根据汤臣倍健股份有限 公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事刘恒作为征集人就公 司拟于 2024 年 2 月 2 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的股权激励相 关议案向公司全体股东征集表决权。本次征集表决权采取无偿的方式公开进行。 一、征集人的基本情况 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事 ...

| | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 | | | --- | --- | --- | | 18 | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的,股权激励 | 是 | | | 计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权目起计算是否未超过 10年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | (1)对照《股权激励管理办法》的规定,逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形;说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | | 合上市条件 | | | | (2) 股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | (3)股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例;若分次实施的,每次拟授予的权益数量及占上市公司股本 | | | | 总额的比例;设置预留权益的,拟 ...

汤臣倍健股份有限公司 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-003 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经汤臣倍健股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议审议通过，公司决定于 2024 年 2 月 2 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于提请 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的要求。 4.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 2 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 ...

2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 证券简称：汤臣倍健 证券代码：300146 汤臣倍健股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 汤臣倍健股份有限公司 二〇二四年一月 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结构， 建立健全公司的激励约束机制，充分调动公司核心团队的积极性，形成良好均衡 的价值分配体系，保证公司业绩稳步提升，确保发展战略和经营目标的实现，公 司拟实施《汤臣倍健股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本 激励计划"）。 为了保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规 章、规范性文件以及《汤臣倍健股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实 际情况，特制定《汤臣倍健股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》（以下简称"本考核办法"）。 第一章 总 则 第一条 考核目的 制定本考核办法的目的是进一步完善公司法人治理结构，建立与完善公司激 励约束机制，保证本激励计划的顺 ...