一、向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汤臣倍健股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]864号）同意，公司于2021年4月向特 定对象发行人民币普通股股票119,288,209股，发行价格为26.20元/股，共计募集 资金总额为人民币3,125,351,075.80元，扣除主承销商发行费用33,128,721.41元 （含增值税）后的出资款3,092,222,354.39元，扣除其他不含增值税发行费用共 计2,830,279.62元，加上直接从募集资金总额中扣除的主承销商发行费用增值税 进项税1,875,210.65元，公司实际募集资金净额为3,091,267,285.42元。 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对向特定对象发行股票的认购对 象的认购资金缴纳到位情况进行了审验，并于2021年4月30日出具了[2021]京会 兴验字第02000004号《向特定对象发行A股股票认购资金验资报告》。认购资 金已于2021年4月30日从主承销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称 "专户"）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月6日出具的华兴 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-023 汤臣倍健股份有限公司 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议： 1.审议通过了《2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.审议通过了《2023年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2024年3月18日13:30在广州市天河区临江大道391-395号天德广场1座公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及变更通知已分别于2024年3月8日、 2024年3月15日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7人，实际参 加董事7人，其中董事梁水生先生、董事汤晖先生以通讯方式参加。本次会议由 公司董事长梁允超先生召集和主持，董事会秘书唐金银 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合汤臣倍健股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-027 汤臣倍健股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相 ...

汤臣倍健股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 | | | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 2 | | | 第三节 股份转让 3 | | 第四章 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 股东 | 4 | | | 第二节 股东大会的一般规定 6 | | | 第三节 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 董事会 | 15 | | 第一节 董事 | 15 | | 第二节 董事会 | 18 | | 第三节 董事长 | 22 | | | 第四节 独立董事 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 董事会秘书 第七章 | 26 | | 第八章 监事会 | 28 | | 第一节 监事 | 28 | | 第二节 监事会 | 29 | | 第九章 重大交易决策程序 | 30 | | 第十章 | 财务会计制度、 ...

关于汤臣倍健股份 有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项审核说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 报告编码:闽24ZG4J872W 会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 152号中山大 图 B 座 6-9 楼 申话(Tp1) · 0591-87852574 -9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China Http://www.fihxcpa.com 关于汤臣倍健股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项审核说明 华兴专字[2024]23010920047号 华兴专字[2024]23010920047 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 附件:汤臣倍健股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 袁 中国注册会计师: 中国注册会计师: 二〇二四年三月十八 汤臣倍健股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了汤臣倍健股份有限公司(以下简称"贵公司")财务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负 ...

各位股东及股东代理人： 本人作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，自 2023 年 8 月任职起，定期了解检查公 司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会议， 认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事 项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 汤臣倍健股份有限公司 独立董事刘恒先生 2023 年度述职报告 一、年度履职重点关注事项 报告期内，公司涉及需独立董事重点关注事项的情况如下： 1．定期报告相关事项 报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了 《2023 年第三季度报告》。 公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的财务状 况和经营成果。 2．公 ...

| | | | | | | 5.《关于注销 2019 年股票期权激励计划及 2019 年第二 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 期股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》 | | 第五届监事会 | | | | | | 1.《<2023 年半年度报告>及其摘要》； 3.《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代 | | | | | | | | 2.《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 | | | | | | | | 告》； | | | | | | | | 表监事候选人的议案》； | | 第二十一次会 | 2023 | 年 | 月 8 | 4 | 日 | | | 议 | | | | | | 4.《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》； | | | | | | | | 5.《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制 | | | | | | | | 度>的议案》； | | | | | | | | 6.《关于购买董监高责任险的议案》； | | | | | | | | 7.《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 ...

审 计 报 告 华兴审字[2024]23010920010号 汤臣倍健股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了汤臣倍健股份有限公司（以下简称"汤臣倍健"）财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了汤臣倍健2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于汤臣倍健，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 1 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些事项单独发 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-034 汤臣倍健股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二〇二四年三月十八日 1 附件：张亚宁女士简历 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事 会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如 下： 公司董事会同意聘任张亚宁女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助公司董 事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 张亚宁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专 业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 特此公告。 汤臣倍健股份有限公司 董 事 会 张亚宁女士，1995年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，已取得深圳 证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2022年4月加入汤臣倍健股份有限公司，任 董秘办证券事务主任。 截 ...

汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议和第六届监 事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将详细 情况公告如下： 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-028 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 一、募集资金的基本情况 汤臣倍健股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意汤臣倍健股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]864 号）核准，公司于 2021 年 4 月向特定对象发行人民 币普通股股票 119,288,209 股，发行价格为 26.20 元/股，募集资金总额为 3,125,351,075.80 元，扣除主承销商发行费用 33,128,721.41 元（含增值税），扣除其他不含增值税发行费 用共计 2,830,279.62 元，加上直接从募集资金总额中扣除的主承销商发行费用增值税进 项税 1,875,210.65 元，公司实际募集资金净额为 3,091,267,285.42 元。北京兴华会计师 ...