关于汤臣倍健股份 有限公司 募集资金年度存放与 使用情况的专项鉴证报告 华兴专字[2024]23010920025 号 关于汤臣倍健股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告 华兴专字[2024]23010920025号 汤臣倍健股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的贵公司董事会关于2023年度募集资金存放与使用 情况的专项报告进行了专项审核。贵公司董事会的责任是根据深圳证券交易所 颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号-公告格式》之 《深圳证券交易所创业板上市公司第21号-上市公司募集资金年度存放与使用情 况的专项报告格式》的规定编制《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证 言以及我们认为必要的其他证据,保证募集资金存放与使用情况专项报告的内 容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施审核的基础上对贵公司募集资金年度存放与使用情况 的专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准 ...

中信证券股份有限公司关于汤臣倍健股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为汤 臣倍健股份有限公司（以下简称"汤臣倍健"、"公司"）2020年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，对《汤臣倍健股份有限公司2023年度内部控制评价报告》（以下简称 "内部控制评价报告"）进行了核查，现就内部控制评价报告出具核查意见如 下： 一、保荐机构核查工作 中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度、抽查内部控制过程记录文件，与公司高管人员沟通等方式，结合日 常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评 价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 （一）内部环境 1、组织架构 公司按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关上市公司的法律法规的 要求，不断完善和规范公司治理结构和议事规则，确保公司股东 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-033 汤臣倍健股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第六 届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资 金投资项目延期的议案》，公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实 施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，对募投项目"澳洲生产基 地建设项目"达到预定可使用状态日期进行延期。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制 度》等的有关规定，公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募投项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汤臣倍健股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]864 号）核准，公司于 2021 年 4 月向特定 对象发行人民币普通股股票 119,288,209 ...

汤臣倍健股份有限公司 独立董事王曦先生 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，2023 年度任职期间，本人定期了解检查 公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会 议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相 关事项发表事前认可意见和独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如 下： 一、出席董事会及股东大会情况 1.2023 年任职期间，公司董事会、股东大会的会议召集召开符合法定程序，重大经 营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，决议合法有效。 2.2023 年任职期间，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，对董事会会议审议 的相关议案均投了同意票。 | 姓名 | 应出席 | 现场出席 | 以通讯表决 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 ...

汤臣倍健股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的有关规定，汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事邓传远、胡玉明、刘恒的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事邓传远、胡玉明、刘恒的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 汤臣倍健股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月十八日 1 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-021 汤臣倍健股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司主营膳食营养补充剂（VDS）业务，拥有VDS各细分领域的品牌地位和 齐全的产品矩阵，在成功培育出VDS行业领先品牌"汤臣倍健"后，不断拓展细 分专业品牌，推出骨关节营养专业品牌"健力多"、眼营养专业品牌"健视佳"、 肝脏营养专业品牌"健安适"、年轻人的新营养品牌"Yep"、维生素C专业品牌 "维满C"、专业婴童营养品牌"天然博士"等，并于2018年收购澳洲益生菌品 牌"Life-Space"，同年收购拜耳旗下具有80多年历史的儿童营养补充剂品牌 "Pentavite"，进一步丰富公司的品类及品牌矩阵。各品牌在品牌定位、面向的 消费人群及其需求上形成良好的互补性，高效提升品牌价值。欧睿数据显示，2022 年中国维生素与膳食补充剂行业中汤臣倍健份额为10.3%，稳居第一位。 公司坚定实施"科学营养"战略下的强科技企业转型，通过自有发明专利原 料及配方研发、开展新功能和重功能产品研发及 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-020 汤臣倍健股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应于每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司累计通过回购专用账户以集中竞价交易方式回 购股份数量为 13,736,987 股，占本公告披露前一交易日公司总股本的 0.8077%， 最高成交价为 18.07 元/股，最低成交价为 14.19 元/股，支付总金额为人民币 216,755,528.08 元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求，符合公 司既定回购方案。 二、其他说明 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第六 届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购 ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 硅 谷 斯德哥尔摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)(20) 3879 9345-200 国浩律师(广州)事务所 关于汤臣倍健股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 的法律意见 汤臣倍健股份有限公司： 释 义 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》。 1 汤臣倍健、公司 指汤臣倍健股份有限公司。 本激励计划、本计划 指汤臣倍健股份有限公司2024年限制性股票激励计 划。 《股权激励计划(草 案)》 指《汤臣倍健股份有限公司2024年限制性股票激励 计划(草案)》。 激励对象 指本激励计划中获授限制性股票的公司(含子公司) 的董事、高级管理人员、核心技术(业务)骨干人员。 本所律师 指本所经办律师钟成龙、林嘉豪。 元 ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 硅 谷 斯德哥尔摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 国浩律师(广州)事务所 关于汤臣倍健股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 汤臣倍健股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受汤 臣倍健股份有限公司(以下简称"汤臣倍健"或"公司")的委托，指派李彩霞、 林嘉豪律师(以下简称"本所律师")出席汤臣倍健 2024 年第一次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人 员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-014 汤臣倍健股份有限公司 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限 制性股票授予条件已经成就，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司 于2024年2月2日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，审议 通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案》，确定以2024年2月2日为首次授予日，向36名激励对象授予1490万股限制性 股票。现将有关事项说明如下： 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.限制性股票首次授予日：2024 年 2 月 2 日 2.限制性股票授予数量：1490 万股 3.限制性股票授予价格：8.60 元/股 4.股权激励方式：第二类限制性股票 2、上述激励对象不包括公司的独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、实际 ...