审 计 报 告 华兴审字[2025]24011550018号 汤臣倍健股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了汤臣倍健股份有限公司（以下简称"汤臣倍健"）财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了汤臣倍健2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于汤臣倍健，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 1 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些事项单独 ...

汤臣倍健股份有限公司 独立董事邓传远先生 2024 年度述职报告 本人作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等 的有关规定，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。作为具备法律背景的独 立董事，在 2024 年的工作中，本人密切关注公司治理、内部控制和规范运作等事项， 充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1. 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人邓传远，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法律硕士，二级律师（高级）、 高级经济师。1996 年 12 月起在广东广信君达律师事务所执业，2022 年 6 月始任事务所 主任、党委书记，2020 年 6 月始历任广州市律师协会副会长、会长，现兼任广东省人民 政府法律顾问成员、广州市委法律顾问、广州市人大监察和司法委员会咨询专家、广州 南沙开发区管委会广州市南沙区人民政府法 ...

汤臣倍健股份有限公司 独立董事刘恒先生 2024 年度述职报告 本人作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等 的有关规定，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。作为具备法律背景的独 立董事，在 2024 年的工作中，本人密切关注公司治理、内部控制和规范运作等事项， 充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1．独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘恒，中国国籍，无境外永久居留权。现任中山大学法学院教授、博士生导师， 兼任东莞发展控股股份有限公司、湖南省茶业集团股份有限公司、广东海印集团股份有 限公司独立董事职务。2023 年 8 月至今担任公司独立董事。 2．独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客 ...

汤臣倍健股份有限公司 独立董事胡玉明先生 2024 年度述职报告 本人作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等 的有关规定，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。作为具备会计背景的独 立董事，在 2024 年的工作中，本人积极关注公司内部控制、财务状况、利润构成及其 影响因素等事项，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1. 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人胡玉明，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计学博士。现任暨南大学 管理学院会计学系教授、博士生导师，兼任深圳市特力(集团)股份有限公司独立董事、 中国会计学会管理会计专业委员会委员、美国管理会计师协会（IMA）学术顾问委员会 委员等职务。2023 年 8 月至今担任公司独立董事。 （2）2024 年，公司共召开了 3 次股东大会，本人出席了 2024 年 ...

一、回购股份进展情况 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-005 汤臣倍健股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 4 日、8 月 21 日召开第六届董事会第十次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购股份，用于注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万 元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20 元/股（含）， 回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司于 2024 年 8 月 6 日刊登在巨潮资讯网的《关于回购股份方案的公告》。 1 ①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司现将回购股份进展情况公告如下： ②不得在深圳证券 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-004 关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、取得金融机构回购专项贷款融资承诺函的具体情况 近日，公司收到中国工商银行股份有限公司广州分行出具的《融资承诺函》， 主要内容如下: 1.贷款金额：不超过人民币 18,000 万元； 汤臣倍健股份有限公司 一、本次回购股份的基本情况及进展 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 4 日、8 月 21 日召开第六届董事会第十次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购股份，用于注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万 元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20 元/股（含）， 回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司于 2024 年 8 月 6 日刊登在巨潮资讯网的《关于回购股份方案的 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-003 汤臣倍健股份有限公司 关于首次回购股份、回购股份比例累计达到1% 暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 4 日、8 月 21 日召开第六届董事会第十次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购股份，用于注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万 元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20 元/股（含）， 回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司于 2024 年 8 月 6 日刊登在巨潮资讯网的《关于回购股份方案的公告》。 一、本次回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将本次回购股份进展情况公告如下： 1.截至 2025 年 1 月 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 55 million and 78 million yuan for the year 2024, representing a decrease of 55.33% to 68.51% compared to the previous year[3]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses is projected to be between 50 million and 75 million yuan, reflecting a decline of 53.04% to 68.69% year-over-year[3]. - The company reported non-recurring gains and losses of 149.37 million yuan for 2023, with an expected range of 30 million to 50 million yuan for 2024[5]. - The financial data in the earnings forecast has not been audited by a registered accountant[4]. - The earnings forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and will be detailed in the 2024 annual report[6]. Strategic Focus and Challenges - The company is focusing on a "scientific nutrition" strategy and product innovation to enhance consumer health value, amidst a changing consumption environment and intensified industry competition[5]. - The progress of upgrading two core products has been slower than originally planned, contributing to a significant decline in revenue and profit compared to the previous year[5]. Legal and Regulatory Considerations - The company has ongoing litigation matters that may impact future profits, with uncertain effects on the current and subsequent periods[6].

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 汤臣倍健股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 详见附件。 时间 2025 年 1 月 7 日 14:00-15:00 地点 广东省广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东 916 号 上市公司接待人 员姓名 公司董事会秘书唐金银女士 投资者关系活动 主要内容介绍 会议采取互动问答形式，主要沟通内容如下： Q：公司未来的业务布局及新产品的规划 公司 2025 年将以提升经营质量为核心，进一步加强主要产品在不同渠 道的货盘区隔，并在赋能经销商、新品上市 0 风险机制、提高电商利润率 等方面进行相应尝试。 公司坚持全渠道全品类布局，在消费者需求愈发多样化、细分化、专业 化、精准化的背景下，持续完善产品布局，拓宽受众群体范围，并依据市场 动态反馈、消费者使用体验以及研发创新成果，对现有产品迭代升级。 Q：公司产品终端库存情况，如何合理控制库存水平 公司与经销商大多采取"现款现货"，并通过营销管理系统关注经销 商库存， ...

一、回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应于每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未实施本次回购。 二、其他说明 1.公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委 托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相 关规定。 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-001 汤臣倍健股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 4 日、8 月 21 日召开第六届董事会第十次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购股份，用于注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万 元（含），不超过人民币 ...