第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2024年2月2日下午17:30以通讯表决方式召开。经全体监事一致同意，本次会议 豁免通知时限要求，会议通知于2024年2月2日公司2024年第一次临时股东大会审 议通过公司2024年限制性股票激励计划相关提案后，以口头方式通知全体监事。 本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由公司监事会主席吴卓艺 女士召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事 会议事规则》等的有关规定，会议合法有效。 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-013 汤臣倍健股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议： 1.审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激 ...

| | | | | 获授限制性 | 占本计划拟授 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量 | 予权益总量的 | 告日股本总额的 | | | | | | （万股） | 比例 | 比例 | | 1 | 林志成 | 中国 | 董事、总经 理 | 300 | 17.8571% | 0.1764% | | 2 | 汤晖 | 中国 | 董事 | 100 | 5.9524% | 0.0588% | | | | 其他核心技术（业务）骨干 | | 1090 | 64.8810% | 0.6409% | | | | （34 人） | | | | | | | | 合计 | | 1490 | 88.6905% | 0.8761% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过总股本的 1%。公 司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划公告时公司总股本的 20%； 2、上述激励对象不包括公司的独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公司实际 ...

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 汤臣倍健股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （首次授予日）的核查意见 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《汤 臣倍健股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象名单（首次 授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1.本激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》 第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （4）具有《公司法》规定的不得担 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-015 汤臣倍健股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第六 届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，并将回购股份用于公司员工持股计 划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民 币 30,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26 元/股（含），本次回购期限为自 董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网的《关于回购股份方案的公告》。 一、回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应于每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 1 月 ...

证券简称：汤臣倍健 证券代码：300146 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 汤臣倍健股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年二月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划授权与批准 5 | | 五、独立财务顾问意见 6 | | 六、备查文件及咨询方式 8 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 汤臣倍健、本公司、公 | 指 | 汤臣倍健股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 汤臣倍健股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 汤臣倍健股份有限公司《2024 年限制性股票激励计划（草 | | | | 案）》 | | 限制性股票、第二类限 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 制性股票 | | 件后分批次获得并登记的本公司股票 | | 激励 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-009 汤臣倍健股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中证中小投资者服 务中心的《股东质询函》（投服中心行权函〔2024〕3 号），中证中小投资者服 务中心对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）业绩 考核目标及授予价格依法行使股东质询权。现就《股东质询函》所列问题回复并 公告如下： 问题一：说明业绩考核目标是否合理 本次股权激励计划中的业绩考核目标为以 2022 年营业收入为基数，2024- 2026 年营业收入增长率不低于 25%、32%、38%。你公司 2022 年及 2023 年前三 季度营业收入分别为 78.61 亿元、77.82 亿元，并在《2023 年度业绩预告》中披 露 2023 年第四季度收入较上年同期略有下降，按照与 2022 年第四季度营业收入 17.02 亿元相同估算，2023 年营业收入为 94.84 亿元，以此计算，业绩 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-008 公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开第六届 董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）和《汤臣倍健股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务在公 司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行核查，相关公示情 况及核查意见说明如下： 一、公示情况 1.公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 1 月 3 日公开披露了《2024 年限制性 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 汤臣倍健股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 详见附件 人员姓名 时间 2024年1 月18 日14:30-15:30 地点 广州市黄埔区科学城科学大道中99号科汇金谷三街3号公司会议室 上市公司接待人 公司董事会秘书唐金银 员姓名 会议采取互动问答形式，主要交流内容如下： Q：请简单介绍一下 VDS 行业及公司情况 公司所处行业为膳食营养补充剂行业，从人均消费额、整体渗透率、 人口老龄化趋势以及大健康的政策背景等方面来看，国内膳食营养补充剂 行业还有较大增长空间，加之消费者对健康和基础免疫力的需求以及消费 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-007 特此公告。 汤臣倍健股份有限公司 汤臣倍健股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近日，公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，现将相关情况公告 如下： 一、本次开立的募集资金现金管理产品专用结算账户情况 | 汤臣倍健股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州花 | 3602028514200022286 | | --- | --- | --- | | 户名 | 开户银行 城支行 | 账号 | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理产 品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 二、备查文件 汤臣倍健股份有限公司定期存款保证金账户开户申请书 关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日召开第五 届董事会 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 汤臣倍健股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 详见附件 人员姓名 时间 2024 年 1月 11 日 11:00-12:00 地点 广州市黄埔区科学城科学大道中99 号科汇金谷三街3号公司会议室 上市公司接待人 公司董事会秘书唐金银 员姓名 会议采取互动问答形式，主要交流内容如下： Q：请介绍一下新推出的股权激励计划以及相关考核指标的设定原则，为何 公司层面业绩考核指标制定的标准较低 本次激励方案通过设置公司层面的业绩考核指标和严格的激励对象个 人绩效考核指标，兼顾挑战性与可实现性，以调动激励对象的积极性，推 ...