网址：www.grandwaylaw.com 上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S2 栋 23 层 23/F S2 Building, The Bund Finance Center, No. 600, Zhongshan No. 2, Road(E), Huangpu District, Shanghai, 200010, China 电话：86 21 2312 2000 传真：86 21 2312 2100 邮编：200010 北京 上海 深圳 成都 西安 杭州 南京 苏州 香港 北京国枫（上海）律师事务所 关于睿智医药科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]B0036 号 致：睿智医药科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律 师出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 《股东大会规则》）、《律师事务所 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-60 睿智医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号：2024-57），公司决定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）召开 公司 2024 年第二次临时股东大会，本次会议将采取现场投票与网络投票相结合 的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本 次股东大会的有关事宜提示如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十二次会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间 现 ...

睿智医药科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让公司股份进展暨签署补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次协议转让的基本情况 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-59 原协议内容： 3.2 双方同意，本协议签订后 1 个月内，乙方应向甲方支付股份转让价款；如 有其它约定的，从其约定。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"睿智医药"）于 2024 年 9 月 11 日收到公司持股 5%以上股东杭州磁晅量佳投资管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"磁晅量佳"或"转让方"）的通知，磁晅量佳分别与梁玉凤、于显 文签署了《关于睿智医药科技股份有限公司之股份转让协议》，拟将其持有的睿 智医药无限售流通股 51,185,660 股（占公司总股本的 10.24%）以协议转让方式分 别转让给梁玉凤、于显文。本次权益变动后，梁玉凤持有公司股份 26,185,660 股， 占公司总股本的 5.24%，成为公司持有 5%以上股份的大股东；于显文持有公司股 份 25,000,000 股，占公司总股本的 5.0 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-57 睿智医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十二次会 议决议，决定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）召开公司 2024 年第二次临时股东 大会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十二次会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间 现场会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:00 网络投票时间：2024 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网 络投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 1 ...

睿智医药科技股份有限公司 章程 睿智医药科技股份有限公司 章程 二○二四年十月 1 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东会的召集 14 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东会的召开 16 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 首席执行官（CEO、经理）及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监 事 34 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八 ...

第三条 公司选聘会计师事务所的议案应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核后，报董事会、股东会审议。公司不得在董事会、股东会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司 指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 睿智医药科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事 务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《睿 智医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所相关行为，应当 遵照本制度，履行选聘程序。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性 程度可参照本制 ...

睿智医药科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者和睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）利益，规范关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 和《睿智医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制订本制度。 第二条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公 司利益。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第三条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。 （十四） 委托或受托销售； （十五） 关联双方共同投资； （十六） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； 第二章 关联交易 第四条 本制度所称关联交易是指公司或公司控股子公司与公司关联人之 间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷 ...

睿智医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 MEGA STAR CENTRE LIMITED 现就提名汪献忠为睿智医药科技 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为睿智医药科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过睿智医药科技股份有限公司第五届董事会独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-56 睿智医药科技股份有限公司 公司对第五届监事会全体监事在任职期间的勤勉履职及对公司发展所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 监事会 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满， 为保证监事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律 程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第五届监事会第二十六次会议，审议通过 了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张大 超先生、齐家辉女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详 见附件）。 公司监事会上述监事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人均具备担 任监事的资格和能力，不存在《公司法》等相关法律法规规 ...

睿智医药科技股份有限公司 《章程》修订对照表 | 原条款 | | | | | 修订后条款 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司住所：江门市江海区胜利南路 | | 第五条 | | 号 第五条 166 | | 公司住所：江门市江海区胜利南路 | | | | | 号 164 | | 公司注册资本为人民币 499,776,892 元。 | | 第六条 | | | 497,963,992 | 公司注册资本为人民币 | | 第六条 | | | 元。 | | 董事长为公司的法定代表人。 | | 第八条 | | | 代表公司执行公司事务的董事（董事长）为公司的 | | | 第八条 | | | | | | | | | | 法定代表人，由董事会以全体董事的过半数选举产生或更 | | | | | | | | | | | | | 换。代表公司执行公司事务的董事（董事长）辞任的，视为 | | | | | | | | | | | | | 同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定 ...