睿智医药科技股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：睿智医药科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：睿智医药 股票代码：300149 收购人：江门睿联医药投资有限公司（拟设立，以登记机关核准的名称为准） 住所、通讯地址：江门市蓬江区棠下镇河滨新路92号101室 自编1004室 一致行动人一：WOO SWEE LIAN 住所及通讯地址：SUITE 2401 24/F CHINA INSURANCE GROUP BUILDING 141 DES VOEUX ROAD CENTRAL HK 一致行动人二：MEGA STAR CENTRE LIMITED 住所及通讯地址：SUITE 2401 24/F CHINA INSURANCE GROUP BUILDING 141 DES VOEUX ROAD CENTRAL HK 股份变动性质：增加 签署日期：2024 年 12 月 13 日 1 收购人声明 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则 第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-80 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）最近5个会计年度不存在通 过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金 到账至今已超过5个会计年度，因此，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情 况报告，亦无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 13 日 睿智医药科技股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关 规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年 度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期 末经鉴证的前募报告"。 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 睿智医药科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年 十二月 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"睿智医药"）为进一步 提升公司核心竞争力及持续经营能力，拟向特定对象发行股票（以下简称"本次 向特定对象发行股票"或"本次发行"）。根据《上市公司证券发行注册管理办 法》的规定，公司就本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性说明如下： 全球医药市场规模的持续增长，为新药研发提供了良好的外部环境，不断增 长的研发投入意愿，转化为 CRO 行业增长的驱动力。根据 Frost&Sullivan 统计， 2022年全球医药研发投入达到2,415亿美元，2018—2022年的复合增速为8.5%， 预计 2027 年将达到 3,357 亿美元，2022—2027 年的复合增速为 6.8%。 公司作为一家拥有领先水平的生物药、化学药一站式医药研发及生产服务提 供商，始终秉持"科技为本，技术为先"的发展理念与"成为全球领先的医药健 康创新服务企业"的企业愿景，致力于持续赋能全球医药健康产业创新策源。本 次发行有利于增强公司资金实 ...

睿智医药科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票 相关事项的书面审核意见 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等法律、法规和规范性文件和《睿智医药科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2024 年度向特 定对象发行股票的相关文件进行审核，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规 范性文件规定的关于上市公司向特定对象发行股票的各项条件，具备上市公司 向特定对象发行股票的资格。 2、本次向特定对象发行股票的发行对象为江门睿联医药投资有限公司 （拟设立），系公司持股 5%以上股东、董事长、首席执行官（CEO）WOO SWEE LIAN先生控制的公司，本次发行后本次发行对象为上市公司的控股股 东，WOO SWEE LIAN先生为上市公司实际控制人，上述对象参与本次发行的 认购构成关联交易。该关联交易符合《注册管理办法》《深圳证券交 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-82 睿智医药科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚 或采取监管措施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规及公司章程的相关规定和要求，不断完善公司治理 结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票事宜，为保障投资者知情权，维护投资者利 益，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管 措施情况说明如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司深入探讨及反思上述问题，组织相关人员进行《企业会计准则》等方面 知识的培训，尤其是对资产减值相关具体会计准则进行认真学习与总结，增强管 理层对相关事项的重视度和谨慎度，夯实财务人员财务核算基础。 ...

睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）收到公司 董事长 WOO SWEE LIAN 先生通知，其于近日收到了吉林市公安局出具的吉市 公（经）撤案字[2024]168 号《撤销案件决定书》，现将有关情况公告如下： 一、案件背景情况 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-73 睿智医药科技股份有限公司 关于公司董事长收到《撤销案件决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定 媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 董事会 公司于 2021 年 3 月 17 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了 《关于公司董事长被采取强制措施的公告》（公告编号：2021-29），公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生卷入吉林吉福参生物开发股份有限公司股权纠纷，涉嫌 职务侵占被公安机关采取了 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-75 睿智医药科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案的提示性公告 公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次发行相关事 项的实质性判断、确认或批准。上述预案所述本次向特定对象发行股票相关事项 的生效和完成尚需取得上市公司股东会审议通过、经深交所审核通过并获得中国 证监会同意注册的批复后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 董事会 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了公司向特定对 象发行股票的相关议案。《睿智医药科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 股票预案》等相关文件已在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 2024 年 12 月 13 日 睿智医药科技股份有限公司 ...

睿智医药科技股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-76 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"、"睿智医药"）拟向特 定对象江门睿联医药投资有限公司（拟设立，以下简称"睿联投资"）发行不超 过 149,389,197 股 A 股普通股股票（以下简称"本次发行"），睿联投资（拟设 立）拟以现金方式全额认购。 2、2024 年 12 月 13 日，公司与睿联投资（拟设立）签署了《睿智医药科技 股份有限公司与江门睿联医药投资有限公司关于睿智医药科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》（简称："《附条 件生效的股份认购协议》"），睿联投资（拟设立）拟认购公司本次向特定对象 发行的股票不超过 149,389,197 股 A 股普通股股票（最终发行数量上限以深圳证 券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的数量为准，最终发行数量由公司董 事会或董事会授权人士根据股东会的授权于 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-83 睿智医药科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报 措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票， 募集资金不超过 93,069.47 万元（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》（国发[2024]10 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规章及规范性文 件的要求，为维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行 了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，且相关主体对公司 填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）本次发行摊薄即期回 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-78 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。因拟审议事项紧急，经与会董事同意，豁 免本次董事会通知时限。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，本次会 议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持，并就紧急通知的原因在本次会议 上作出了说明。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合 有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审 议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，公司对照创业板上市公司向 ...