本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议决 议，决定于 2024 年 12 月 25 日（星期三）召开公司 2024 年第三次临时股东会， 会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东会 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-71 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件 一） 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 6、会议出席对象： （1）截止 2024 年 12 月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出 席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-68 睿智医药科技股份有限公司 本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计 师事务所的公告》。 本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议通知以书面、电话或电子邮件方 式送达。会议应到董事 6 人，实到 6 人。会议由公司董事长WOO SWEE LIAN 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有 关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审 议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审议，董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专 业胜任能力 ...

关于睿智医药科技股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 安永华明（2024）专字第70055119_B03号 睿智医药科技股份有限公司 睿智医药科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的睿智医药科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）前期 差错更正专项说明（以下简称"专项说明"）执行鉴证业务。 按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定 编制，并保证专项说明的内容真实、准确和完整，且不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对专项说明发表鉴证结论。我们根据 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号--历史财务信息审计或审阅以外的鉴证 业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证 工作。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、沟通、检查以及重新计算等我们 认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，贵公司编制的专项说明，在所有重大方面符合《企业会计准则第2 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-67 特别提示： 1、本次注销的回购股份数量为 1,812,900 股，占注销前公司总股本的 0.36%。 本次注销完成后，公司总股本由 499,776,892 股变更为 497,963,992 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份 注销手续已于 2024 年 11 月 25 日完成。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开了第五届董事会第四十二次会议和第五届监事会第二十六次会议，并于 2024 年 11 月 14 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购 股份并减少注册资本的议案》，同意注销存放于公司回购专用证券账户的 1,812,900 股股份，并相应减少公司注册资本。现将具体内容公告如下： 一、回购股份的基本情况 公司于 2021 年 1 月 22 日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会 第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用 自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股，用于实施股权激励 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第五届董事会第四十二次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》、《关于变更注册资本、注册地址 并修订<公司章程>的议案》，并经 2024 年 11 月 14 日召开的 2024 年第二次临 时股东大会审议通过。根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、法规、部门规章、 规范性文件及公司回购股份方案的相关规定，公司回购股份的目的为用于实施股 权激励计划或员工持股计划，公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内使用完 毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。 鉴于公司本次回购方案中公司回购股份剩余 1,812,900 股尚未用于股权激励 计划或员工持股计划，且三年持有期限即将届满，故公司拟将本次回购方案剩余 的 1,812,900 股回购股份进行注销，并相应减少公司注册资本 1,812,900 元，注册 资本由 499 ...

经全体董事审议，选举WOO SWEE LIAN先生担任公司第六届董事会董 事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-61 睿智医药科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2024 年 11 月 14 日以现场方式召开。本次会议在公司 2024 年第二次临时 股东大会选举产生第六届董事会以后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 以现场会议的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，本次会议由全体董事推举董事WOO SWEE LIAN先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-62 睿智医药科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 14 日以现场方式召开。本次会议在公司 2024 年第二次临时股东大会 选举产生第六届监事会以后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场会议 的方式通知了全体监事。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人， 经第六届监事会全体监事一致推举，本次会议由监事张大超先生主持。本次会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形 成决议如下： 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 监事会同意选举张大超先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至第六届监事会届满之日止。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 14 日 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-66 睿智医药科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会无变更提案的情况。 6、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 159 人，所持（代理）有 表决权的股份总数 212,419,012 股，占公司总股本的 42.5028%。其中除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人 以外的其他股东及股东代表（以下简称"中小股东"）151 人，所持有表决权的股份 30,425,233 股，占公司总股本的 6.0878％。 出席现场会议的股东及股东代表 1 人，所持有表决权的股份 3,755,275 股，占公 司总股本的 0.7514%；参加网络投票的股东 158 人，所持有表决权的股份 208,663,737 股，占公司总股本的 41.7514％。 7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长 WOO SWEE LIAN 先生主 ...

及其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日 召开 2024 年第二次临时股东大会、第六届董事会第一次会议和第六届监事 会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和公司首席执行官（CEO） 及其他高级管理人员、证券事务代表的换届聘任事宜。现将相关情况公告如 下： 一、公司第六届董事会组成情况 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-63 睿智医药科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员 （一）董事会成员 1、非独立董事：WOO SWEE LIAN先生（董事长）、樊世新先生、陈 旺龙先生 2、独立董事：郭志成先生、汪献忠先生、张雪梅女士 公司第六届董事会由 6 名董事组成，任期三年，自公司 2024 年第二次 临时股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。 上述人员符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运 ...

王文雅女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满为止。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-64 睿智医药科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 11 月 14 日组织召开了职工代表大会，经与会职工代表审议， 同意推选王文雅女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自 本次职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 监事会 2024 年 11 月 14 日 附件： 王文雅女士简历 王文雅：女，1983 年生，中国国籍，无境 ...