证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-008 上海科泰电源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变 更的议案》，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计 制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1.会计政策变更原因 1 / 4 释公告以及其他相关规定。 3.变更后采取的会计政策 财务报表格式调整的会计政策本次会计政策变更后，公司按照财 政部印发的准则解释 16 号、解释 17 号的相关规定执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁 布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则 应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 (1)2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下 ...

上海科泰电源股份有限公司 2023年度财务决算报告 2023年上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）在董事 会和经营管理层的带领下，公司经营持续发展。现根据过去一年公司 经营情况和财务状况，将2023年度公司财务决算情况报告如下： 一、2023年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，出具了编号为【大华审字[2024]0011003470】标准无保留意见 的审计报告。会计师的审计意见是：上海科泰电源股份有限公司财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科泰 电源公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、财务状况、经营成果、现金流量和股东权益情况分析 2023年度公司相关财务状况、经营成果、现金流量和股东权益分 析如下： （一）财务状况分析 1、资产状况 人民币金额：元 | 项目 | 报告期末 | 报告期初 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 465,937,039.01 | 402,640,632 ...

上海科泰电源股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为上海科泰电源股份有限公司(以下简称 "公司")的独 立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求, 在 2023 年度工作中忠实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事及各专门委员会的作用, 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董 事作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、 基本情况 本人赵蓉，1959 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学 历，中国注册会计师、高级会计师。历任众华会计师事务所（特殊普 通合伙）合伙人、经理、审计员，上海思华科技股份有限公司、上海 新华传媒股份有限公司独立董事。现任用友汽车信息科技（上海）股 份有限公司独立董事，众华会计师事务所（特殊普通合伙）顾问，2020 年 11 月 16 日至 20 ...

上海科泰电源股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事 的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开职工代表大会，会议选举杨少慰先生（简历详见附件）为 公司第六届监事会职工代表监事，任期自 2023 年 12 月 8 日之日起三 年。 证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-035 附件： 第六届监事会职工代表监事简历 杨少慰先生，1970 年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究 生学历，硕士学位，高级工程师。现任本公司技术中心副总工程师。 曾任本公司技术中心副总经理。持有新疆荣旭泰投资有限合伙企业 1.01%的股权，新疆荣旭泰投资有限合伙企业持有本公司 5.1068%的 股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的其他股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执 行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-038 上海科泰电源股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及人员聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了 2023 年第一次临时股东大会、职工代表大会、第六届董 事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会 的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任（相关人员简历见 附件），现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 第六届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，具体成员为：谢松峰先生（董事长）、许乃强先生（副董事长）、 蔡行荣先生、马恩曦先生、周路来先生、黄海林先生（独立董事）、 赖卫东先生（独立董事）、袁树民先生（独立董事）。 独立董事的任职资格和独立性在公司 2023 年第一次临时股东大 会召开前均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理 人员总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合 相关法规的要求 ...

上海科泰电源股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-034 （1）现场会议：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深 交所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 8 日 9: 15—15:00。 2、会议召开地点：公司六楼大会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 特别提示： 5、会议主持人：董事长谢松峰先生 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股 东大会议事规则》等有关规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及 ...

公司第六届监事会成员已经 2023 年第一次临时股东大会及职工 代表大会选举产生。本次会议选举杨少慰先生为第六届监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起三年。 此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网上刊登的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及人 员聘任的公告》（2023-038）。 特此公告 上海科泰电源股份有限公司监事会 证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-037 上海科泰电源股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以现场会议方式召开了第六届监事会第一次会议。在公司同日召 开的2023 年第一次临时股东大会及职工代表大会选举产生第六届监 事会成员后，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期 限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参加 监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召 ...

上海科泰电源股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 我们作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》以及公司《独立董事制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章 制度的规定，对公司第六届董事会第一次会议涉及的各项议案进行了 认真审查，现就本次会议审议事项发表如下独立意见： 一、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 黄海林 赖卫东 袁树民 上海科泰电源股份有限公司董事会 二、经认真审阅公司高级管理人员候选人个人履历，不存在法律 法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形，并具备履行 相应职责所需能力和条件，能够胜任任职岗位的职责要求。 因此，我们一致同意：聘任周路来先生为公司总裁；聘任郭国良 先生、张志顺先生为公司副总裁；聘任杨庆林先生为公司副总裁兼财 务总监；聘任徐坤女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通 过之日起三年。 （此页无正 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海科泰电源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25,27 层。邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海科泰电源股份有限公司 2023 年 11 月 22 日，公司在本次股东大会召开十五日前披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-033）。本次股东大会通知 载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代 理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、 联系电话和联系人姓名。 本次股东大会现场会议于 2023 年 12 月 8 日在上海市青浦区天辰路 1633 号 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海科泰电源股份有限公司 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"或"上 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-036 上海科泰电源股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第 一次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司六楼大会议室以现场会议的方式 召开。在公司同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生第六 届董事会成员后，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知 期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参 加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司第六届董事会成员经 2023 年第一次临时股东大会选举，产 生了 8 名董事。本次会议选举谢松峰先生为第六届董事会董事长，任 期自本次董事会审议通过之日起三年。 此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通 ...