证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-016 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 13 日通过邮件和电话的方式发 出会议通知，于 2024 年 4 月 23 日上午 10:30 以现场结合通讯的方式召开，公司 现有董事 5 名，参加表决董事 5 名，其中独立董事曹惠民、王敏良、王新以通讯 表决方式出席会议。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。本次会议的召集、 召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海汉得 信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： (一) 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报 告》 具体内容详见公司于 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 鉴证报告 2023 年度 关于上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA11602 号 上海汉得信息技术股份有限公司全体股东： 我们审计了上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称"汉得信息 公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11593 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 汉得信息公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、 管理层的责任 汉得信息公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业版股票 上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号— —业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣 除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 章 程 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 独立董事 | 20 | | 第三节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-021 上海汉得信息技术股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 董事会 二〇二四年四月二十三日 特此公告。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00-17:00 在同花顺路演平台举办 2023 年度网上业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"同花顺路 演平台"网站（https://board.10jqka.com.cn/ir）或者"同花顺 APP 端入口" （同花顺 App 首页-更多-社区资讯-路演平台）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈迪清先生、总经理黄益全 先生、董事会秘书黄耿先生，财务总监沈雁冰先生、独立董事曹惠民先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 外汇套期保值业务 内控管理制度 上海汉得信息技术股份有限公司 外汇套期保值业务内控管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值 业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和 完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要，在银行办 理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结/购汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。 第三条 本制度适用于公司及子公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）的 外汇套期保值业务，子公司进行外汇套期保值视同公司进行外汇套期保值，适用本制 度，但未经公司同意 ...

第一章 总则 上海汉得信息技术股份有限公司 外汇衍生品交易业务 管理制度 上海汉得信息技术股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一条 为规范上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生品交 易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健 全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品业务是指为满足公司正常经营和业务需要，与具有相 关业务经营资质的金融机构开展的用于规避和防范汇率风险的各项外汇交易业务， 包括但不限于远期结售汇、期权、期货、掉期（互换）等产品或者混合上述产品特征 的金融工具交易。 第三条 本制度适用于公司及子公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）的 外汇衍生品交易，子公司进行外汇衍生品交易视同公司进行外汇衍生品交易， ...

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 1、外汇衍生品交易 上海汉得信息技术股份有限公司 关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第 九次会议审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》。 同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展所需交易 保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8 亿元或等值其 他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元或等值其他外币 金额的外汇衍生品交易业务，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在 上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过 了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。具体内 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-022 上海汉得信息技术股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 4 月 23 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。会议应到 董事 5 名，实到董事 5 名，经所有董事表决审议通过上述议案。公司独立董事就 本次关联交易事项召开了专门会议，并对关联交易事项发表了明确的同意意见。 公司及控股子公司根据实际生产经营需要，预计将与上海甄一科技有限公司 （以下简称"甄一科技"）签署多笔服务分包合同、委托开发合同等业务合作合 同，交易内容主要包括软件实施、软件销售等。2023 年度，公司预计与北京百度 网讯科技有限公司及其关联方（以下简称"百度）发生日常关联交易 16,000 万 元，实际发生日常关联交易 3,768.61 万元；预计与上海甄知科技有限公司（以 下简称"甄知科技"）发生 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 鉴证报告 2023 年度 关于上海汉得信息技术股份有限公司2023年度募集资 金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11601号 上海汉得信息技术股份有限公司全体股东： 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在 ...

一体化示范区支行、上海农村商业银行股份有限公司青浦支行、华夏银行青浦支 行申请总额不超过人民币 251,000 万元的综合授信（包括但不限于流动资金贷 款、国内保函、贴现等）额度，授信期限为一年，自本次申请授信事项审批通过 及授信合同签订之日起计算，各银行的实际授信额度以及具体内容以公司及子公 司与各银行正式签订的合同为准。公司及子公司拟申请的综合授信基于公司信用 直接授予，不再另行提供任何形式的保证。 向银行申请的授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额在 授信额度内以各银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额 将视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循 环使用。 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-023 上海汉得信息技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的 议案》 ...