上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海汉得信息技术股份有限公司第五届董事会现就提名刘维先生为 上海汉得信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为上海汉得信息技术股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过上海汉得信息技术股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海汉得信息技术股份有限公司第五届董事会现就提名陈靖丰先生 为上海汉得信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为上海汉得信息技术股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人刘维作为上海汉得信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人上海汉得信息技术股份有限公司第五届董事 会提名为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 上海汉得信息技术股份有限公司 一、本人已经通过上海汉得信息技术股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按 照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下： 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第五届董事会第二十八次（临时）会议，审议 通过了《关于变更注册资本、增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事 会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司第六届董事会 将由 7 名董事组成，其中 4 名为非独立董事（含职工代表董事 1 名），3 名为 独立董事。经公司董事会提名委员会初步资格审查并同意，公司董事会同意提 名陈迪清先生、黄益全先生、刘福东先生为公司第六届董事会非独立董事候选 人；提名陈靖丰先生、曹惠民先生、刘维先生为公司第六届董事会独立董事候 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曹惠民作为上海汉得信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海汉得信息技术股份有限公司第五届董 事会提名为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海汉得信息技术股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________ ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈靖丰作为上海汉得信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海汉得信息技术股份有限公司第五届董 事会提名为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海汉得信息技术股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-036 上海汉得信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 八次（临时）会议决定，于 2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 14:00 在上海市青 浦区汇联路 33 号公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次会 议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 委托他人出席现场会议。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-034 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十八次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 3 日通过邮件的 方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 6 日在公司会议室以通讯方式召开。公司现 有董事 5 名，参加表决董事 5 名。本次会议由董事长陈迪清先生主持。本次会 议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过了《关于变更注册资本、增加董事会席位并修订<公司章 程>的议案》 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 | 份 3 | | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | | 股东会的召集 11 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 12 | | | 第六节 | | 股东会的召开 14 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 16 | | | 第五章 | | 董事会 19 | | | 第一节 | | 董事的一般规定 19 | | | 第二节 | | 董事会 22 | | | 第三节 | | 独立董事 26 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 28 | | | 第六章 | | 高级管 ...

Core Insights - The ERP concept sector experienced a rise of 1.61%, ranking fifth among concept sectors in terms of growth, with 24 stocks increasing in value [1][2] - Notable gainers in the ERP sector included Dingjie Zhizhi, Saiyi Information, and Hand Information, which rose by 16.06%, 5.95%, and 5.72% respectively [1][2] - The sector saw a net inflow of 0.54 billion yuan from main funds, with 16 stocks receiving net inflows, and 8 stocks exceeding 10 million yuan in net inflows [2][3] Sector Performance - The ERP concept sector's performance was highlighted by a 1.61% increase, while other sectors like Animal Vaccines and DRG/DIP also showed positive growth [2] - The top gainers in the ERP sector were led by Hand Information with a net inflow of 2.28 billion yuan, followed by Dingjie Zhizhi and Jingda Shares with net inflows of 1.42 billion yuan and 0.40 billion yuan respectively [2][3] Fund Flow Analysis - The stocks with the highest net inflow ratios included Jingda Shares, Tianmai Technology, and Yingtang Zhikong, with net inflow ratios of 9.09%, 8.89%, and 7.56% respectively [3][4] - The detailed fund flow data indicated that Hand Information had a trading volume of 22,762.90 million yuan and a net inflow ratio of 7.19% [3][4]