证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-025 上海汉得信息技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司在不影响公司正 常经营的前提下使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行委托理 财。现将有关事项公告如下： 一、委托理财概况 1、委托理财目的：为提高公司资金使用效率，增加投资收益，提升公司盈利 能力，为公司和股东谋取更多利益。 2、委托理财主体：公司及子公司（合并报表范围内的子公司）。 3、委托理财品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格 评估、筛选，在银行、证券公司、信托公司、基金公司等资信状况、财务状况良 好、合格专业的金融机构选择低风险、流动性好、安全性高的各种理财产品或中 国证监会认可的其他投资品种等。 4、资金来源：公司及子 ...

| 互联网数据服务；技术服务、技术 | 目，经相关部门批准后方可开展经营活 | | --- | --- | | 开发、技术咨询、技术交流、技术 | 动，具体经营项目以相关部门批准文件 | | 转让、技术推广；信息技术咨询服 | 或许可证件为准）一般项目：软件开 | | 务；信息系统运行维护服务；软件 | 发；计算机系统服务；信息系统集成服 | | 销售；计算机软硬件及辅助设备零 | 务；互联网数据服务；技术服务、技术 | | 售；网络设备销售；销售代理；软 | 开发、技术咨询、技术交流、技术转 | | 件外包服务；数据处理和存储支持 | 让、技术推广；信息技术咨询服务；信 | | 服务；非居住房地产租赁；计算机 | 息系统运行维护服务；软件销售；计算 | | 及通讯设备租赁；办公设备租赁服 | 机软硬件及辅助设备零售；网络设备销 | | 务。（除依法须经批准的项目外， | 售；销售代理；软件外包服务；数据处 | | 凭营业执照依法自主开展经营活 | 理和存储支持服务；非居住房地产租 | | 动）许可项目：技术进出口；货物 | 赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备 | | 进出口；代理记账。（依法须经批 | 租赁 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何妨碍本人进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事议事规则》中关于独立董事的任职 资格及独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会会议和股东大会情况 2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会会议，能够投入足够的时间和精 力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出 决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理 层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正 确决策发挥了积极的作用。 各位股东及股东代表： 本人王新，作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人、战略发展委员会委员，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，谨慎、认 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 上海汉得信息技术股份有限公司 2021年股票期权激励计划第三个行权期 行权条件未成就及注销部分股票期权相关事宜 之 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于上海汉得信息技术股份有限公司 2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权相关事宜之 法律意见书 致：上海汉得信息技术股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受上海汉得信息技术股份 有限公司（以下简称"汉得信息"或"公司"）的委托，指派游广律师、张博文 律师（以下简称"本所律师"或"经办律师"）以特聘法律顾问的身 ...

上海汉得信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独立 董事，分别为曹惠民先生、王敏良先生、王新先生，三人在 2023 年度任职时间 均为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《独立董事关于 2023 年度独立性的自 查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意 见： 公司三位独立董事曹惠民先生、王敏良先生、王新先生严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立 性的情形。 上海汉得信息技术股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十三日 1 上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告 本人曹惠民，于 2022 年 8 月起任职上海汉得信息技术股份有限公司（以下 简称"上市公司"）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 3 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在公司日常运 作过程中，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》（以 下简称"《监事会议事规则》"）的相关规定，围绕公司年度经营目标切实开展 各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财 务的真实、完整，维护了公司利益及股东权益。现将 2023 年度公司监事会工作 报告如下： 一、报告期内公司监事会的工作情况 | | | 日期 | | 会议 | 事项 | 意见 类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 2 月 | 17 日 | 第五届监事会第七 | 《关于注销 2021 年股票期权激励计 | 同意 | | | | | | 次（临时）会议 | 划部分股票期权的议案》 | | | 2023 | 年 | 4 月 | 6 日 | 第五届监事 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人曹惠民，作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事、审计委员会召集人、提名委员会委员、战略发展委员会委 员，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，谨慎、认真地 行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司 2023 年度相关会议，认真审议 各项议案，维护了全体股东的利益。现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人曹惠民，中国国籍，1954 年出生，无境外永久居留权，硕士学位，曾任 上海立信会计金融学院会计学院讲师、副教授、教授。现任上海三毛企业股份有 限公司独立董事，宁波横河精密工业股份有限公司独立董事，上海普实医疗器械 股份有限公司独立董事。 本人对报告期内历次董事会会议审议的各项议案均投了同意票，不存在反对、 弃权的情况，对公司董事会会议审议的议案及其他事项未提出异议。 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 为积极推动董事会专门 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 上海汉得信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、深圳证券交易 所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 (二) 以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下： 专项报告 第 1 页 上海汉得信息技术股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 单位：元 | 时间 | 募集资金专户发生情况 | | --- | --- | | 募集资金金额 | 924,029,900.00 | ...

上海汉得信息技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 （1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《公司章程》等规定和要求， 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （4）组织形式：特殊普通合伙 （5）首席合伙人：朱建弟 （6）人员信息：截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 （2）成立日期：2011 年 1 月 24 日 （3）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 （二）聘任会计师 ...

关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、主要币种及业务品种：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的币种仅 限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币。业务种类包括但不限于外汇 远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇货 币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。 衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币等。 2、投资额度和期限：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务所需交易保证 金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8 亿元或等值其他外 币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元或等值其他外币金 额。上述额度自公司股东大会审批通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可 循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该 笔交易终止时止。 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-026 上海汉得信息技术股份有限公司 3、已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 ...