证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-010 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一） 审议通过了《关于<上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 一、监事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 11 日通过电子邮件的 方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以通讯的方式召开。公 司现有监事 3 名，参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席吴滨先生主持。本 次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海汉得信息技术股份有 限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 经审核，公司监事会认为：公司制定的《上海汉得信息技术股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）及其摘要符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：汉得信息 证券代码：300170 上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年四月 1 上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 由上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"汉得信息""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文 件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、汉得信息 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公 司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） | 第一章 声 明 3 | | --- | | 第二章 释 义 5 | | 第三章 基本假设 6 | | 第四章 本激励计划的主要内容 7 | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 7 | | 二、本激励计划授予权益的总额 7 | | 三、本激励计划的相关时间安排 7 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 10 | | 五、限制性股票的授予与归属条件 11 | | 六、本激励计划的其他内容 15 | | 第五章 本次独立财务顾问意见 16 | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 16 | | 二、对汉得信息实行本激励计划可行性的核查意见 16 | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 17 | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 18 | | 五、对公司实施本激励计划的财务意见 19 | | 六、本激励计划对汉得信息持续经营能力、股东权益的影响的核查意见 19 | | 七、对汉得信息是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 19 | | ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-009 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 11 日通过邮件的方式 发出会议通知，并于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以通讯的方式召开。公司现 有董事 5 名，参加表决董事 5 名。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。本次 会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海汉得信息技术股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一） 审议通过了《关于<上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-007 上海汉得信息技术股份有限公司 董事会 二〇二四年三月八日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 4 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议， 审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据《上 海汉得信息技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 "《2021 年激励计划》"、"本次激励计划"）的相关规定，本次激励计划第二个行 权期已于 2024 年 2 月 8 日到期，部分激励对象由于个人原因，未能将其第二个 行权期的行权额度全部行权，公司将对前述激励对象第二个行权期已获授但未行 权的股票期权共计 307.9538 万份进行注销；本次激励计划中 52 名激励对象因个 人原因离职，已不符合激励条件，公司将对该 52 名激励对象在第三个行权期已 获授但尚未行权的股票期权共计 60.40 万份进行注销。本次注销后，公司 202 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-008 上海汉得信息技术股份有限公司 关于 2021 年第二期股票期权激励计划 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 4 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议， 审议通过《关于注销 2021 年第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根 据《上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《2021 年第二期激励计划》"、"本次激励计划"）的相关规定，本次 激励计划第一个行权期已于 2024 年 1 月 19 日到期，部分激励对象由于个人原 因，未能将其第一个行权期的行权额度全部行权，公司将对前述激励对象第一个 行权期已获授但未行权的股票期权共计 710.9016 万份进行注销；本次激励计划 中 4 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将对该 4 名激励对象 在第二个行权期以及第三个行权期已获授但 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 26 日通过邮件的方式 发出会议通知，并于 2024 年 3 月 4 日在公司会议室以通讯的方式召开。公司现 有董事 5 名，参加表决董事 5 名。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。本次 会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份 有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一） 审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 根据《上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》 的相关规定以及 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 上海汉得信息技术股份有限公司 注销2021年第二期股票期权激励计划 部分股票期权相关事宜 之 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于上海汉得信息技术股份有限公司 注销2021年第二期股票期权激励计划 部分股票期权相关事宜之 法律意见书 致：上海汉得信息技术股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受上海汉得信息技术股份 有限公司（以下简称"汉得信息"或"公司"）的委托，指派游广律师、张博文 律师（以下简称"本所律师"或"经办律师"）以特聘法律顾问的身份，就公司 注销2021年第二期股票期权激励 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-004 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 26 日通过电子邮件的 方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 4 日在公司会议室以通讯的方式召开。公 司现有监事 3 名，参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席吴滨先生主持。本 次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股 份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一） 审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 （二） ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于上海汉得信息技术股份有限公司 注销2021年股票期权激励计划 上海汉得信息技术股份有限公司 注销2021年股票期权激励计划 部分股票期权相关事宜 之 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 部分股票期权相关事宜之 法律意见书 致：上海汉得信息技术股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受上海汉得信息技术股份 有限公司（以下简称"汉得信息"或"公司"）的委托，指派游广律师、张博文 律师（以下简称"本所律师"或"经办律师"）以特聘法律顾问的身份，就公司 注销2021年股票期权激励计划（以下简称"本 ...