福建元力活性炭股份有限公司董事会 2023 年度内部控制自我评价报告 福建元力活性炭股份有限公司全体股东： 根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制 基本规范》《企业内部控制评价指引》以及有关法律法规和规范性文 件的要求，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）结合 公司实际情况，完善了公司内部控制制度，确保董事会、监事会和股 东大会等机构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立 风险防范意识，培育良好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工 充分了解并履行职责的环境。在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价，报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部 ...

1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司 2024 年第一季度报告 福建元力活性炭股份有限公司 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 福建元力活性炭股份有限公司 2024 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 （二） 非经常性损益项目和金额 1．公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 2 4.长期待摊费用：报告期末余额 669.82 万元，较年初减少 1,154.93 万元,主要为 2024 年 1 月转让控股子公司元禾 化工 51%股权不再纳入合并报表范围所致。 5.短期借款：报告期末余额 300,20.17 万元，较年初增加 9,503.7 万元,主要为银行短期借款增加所致。 13.营业外支出：报告期发生额 5.91 万元，同比减少 15.07 万元，主要为固定资产报废损失减少。 14.所得税费用：报告期发生额 557.03 万元，同比增加 150 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-017 福建元力活性炭股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年四月十六日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会 提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明 会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告 福建元力活性炭股份有限公司董事会 福建元力活性炭股份有限公司定于2024年4月19日（星期五）下 午15:00-17:00在深圳证券交易所互动易平台举办2023年度报告说 明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）参 与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长许文显先生，财务 总监池信捷先生，董事会秘书罗聪先生，独立董事梁丽萍女士。 ...

福建元力活性炭股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]24004790015 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2024]24004790015号 福建元力活性炭股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建元力活性炭股份有限公司（以下简称元力股份）财务报 表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了元力股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于元力股份，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根 ...

国金证券股份有限公司 关于福建元力活性炭股份有限公司 调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为福建 元力活性炭股份有限公司（以下简称"元力股份"或"公司"）2020年非公开发 行股票和2021年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规和规范性 文件的规定，对元力股份调整部分募集资金投资项目实施进度事项进行了审慎核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1、非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕973号文核准，福建元力活性 炭股份有限公司(以下简称"公司"或"元力股份")2020年6月非公开发行人民 币 普 通 股 65,103,168 股 ， 发 行 价 格 13.57 元 / 股 ， 募 集 资 金 ...

福建元力活性炭股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十二会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议 案》，同意公司为下属各级全资子公司（含南平元力活性炭有限公司、 福建南平三元循环技术有限公司等）及本次担保额度有效期内新设或 新增各级全资子公司向金融机构申请贷款提供连带责任担保，新增担 保额度总计不超过人民币10亿元。该议案需提交股东大会审议。 证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-013 公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定授权的管理 层在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限 以上述公司与各金融机构实际签署的协议为准。上述担保授权期自公 司2023年度股东大会通过本议案之日起至2025年6月30日止。 二、被担保人基本情况 本次担保事项的被担保人为公司下属各级全资子公司，担保人根 据实际融资需求确定，被担保人基本情况如下： （一）南平元力活性炭有限公司 公司名称 ...

福建元力活性炭股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026） 为完善福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）的分 红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红（2023 年修订）》和公司章程的相关规定，公 司董事会综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、社会资金成本以及 外部融资环境等因素，现制定《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"）。 一、公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发 展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对 利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的稳定性、持续性和 可预期性。 二、本规划的制定原则 公司股东回报规划充分考虑和听取投资者（特别是公众投资者）、 独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，未来三年： 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之 十五。 三、股东回报具体规划 公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式 分配股利。公司具备分红条件时，优先采用现金分 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-007 福建元力活性炭股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15 日分别召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日， 母公司可供股东分配的利润为17,378.66万元。 鉴于公司当前经营状况，以及对公司未来发展的良好预期，为了回 报公司股东，与广大投资者共享公司发展的经营成果，董事会提议公司 2023年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣除回购专户所持股份为基数，每10股派发现金股利1元人民币（含 税），预计派发现金股利36,175,286元（含税）。本次利润分配不进行资 本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分 ...

w 福建元力活性炭股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明 华兴专字[2024]24004790035号 福建元力活性炭股份有限公司全体股东： 福建元力活性炭股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况说明 华兴专字[2024]24004790035 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 福建元力活性炭股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 华兴会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘延东 (项目合伙人) 中国注册会计师：陈攀峰 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建元力活性 炭股份有限公司（以下简称元力股份）2023年12月31日的合并及母公司资产 负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并 及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月15日出具了华 兴审字[2024]24004790015号标准无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26号）的要求，元力股份编制了本函附件所附的福建 元力活性炭股份有限公 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-015 福建元力活性炭股份有限公司 关于募集资金投资项目部分投产的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、年产600吨超级电容炭项目中的二期产线调试完成，投入生产， 超级电容炭项目全部建成。 前述生产线投产后，将进一步推动公司将成本、质量等优势规模 化转换为产品优势，促进市场份额的提升，对巩固公司在行业内的市 场地位具有积极意义。 截至目前，年产6.56万吨的"南平工业园区活性炭建设项目"已 建成年产4.31万吨的磷酸法化学炭、药用炭、颗粒炭、物理炭、超级 电容炭等生产线，另有年产0.25万吨颗粒炭生产线在建。 特此公告 福建元力活性炭股份有限公司董事会 二〇二四年四月十六日 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行 股票募集资金投资项目"南平工业园区活性炭建设项目"部分项目于 近期建成投产： 1、年产40,000吨磷酸法化学炭项目中的第二条年产10,000吨生 产线调试完成，投入生产。 ...