会议由监事会主席谢礼鑫先生主持，经与会监事审核，会议以记 名投票的方式通过了以下议案： 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日以电话方式向各监事发出公司第五届监事会第十六次会议通知。 本次会议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场会议方式召开。会 议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。 证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-023 福建元力活性炭股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审核通过《关 于修订<未来三年股东回报规划（2024-2026）>的议案》 经审核，监事会认为：公司本次对《未来三年股东回报规划 （2024-2026）》进行修订，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》（2023 年修订）和公司章程的有关规 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-026 福建元力活性炭股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 择现场投票、网络投票的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十三次 会议审议，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间：2024 年 7 月 31 日下午 2:30 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 31 日的交易时间，即 2024 年 7 月 31 日 9:15—9：25，9：30 —11:30 和 13:00 ...

福建元力活性炭股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026） （2024 年 7 月） 为完善福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）的分 红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》和公司章程的相关规 定，公司董事会综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、社会资金 成本以及外部融资环境等因素，现制定《未来三年股东回报规划 （2024-2026 年）》（以下简称"本规划"）。 一、公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、 发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从 而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的稳定性、持 续性和可预期性。 二、本规划的制定原则 股份回购）与股票相结合的方式分配股利。公司具备分红条件时， 优先采用现金分红（含股份回购），并以人民币计价和支付。采用股 票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄 等真实合理因素。公司利润分配一般为年度分红，综合考虑利润水 平、现金流状况等，现金分红也可实行中期分红或春节 ...

福建元力活性炭股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2713号文核准，福 建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券共计9,000,000张，每张面值人民币100元，募集资金 总额为人民币900,000,000元，扣除发行费用14,721,698.11元（不含 税）后，实际募集资金净额为885,278,301.89元。 上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具华兴验字[2021]21002920258号《验资报告》。 二、募集资金监管协议签订及专户开立情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募 集资金管理制度》的相关规定，公司、公司全资子公司南平元力活性 炭有限公司（以下简 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-019 福建元力活性炭股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划股票购买完成的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开2023 年度股东大会，审议通过了《2024 年员工持股计划》 及其摘要等相关议案，具体内容详见公司刊载于中国证监会指定的创 业板信息披露网站的相关公告。 2024 年 5 月 16 日，公司收到中国登记结算有限责任公司深圳分公 司出具的《证券过户登记确认书》，本次员工持股计划通过非交易过户 方式以 14.66 元/股的价格受让公司回购账户上 2,457,500 股公司股 票，公司 2024 年员工持股计划股票购买完成。 一、本员工持股计划的股票来源 本员工持股计划的股票来源全部为公司回购专用账户中已回购的 元力股份 A 股普通股股票。 根据 2022 年 4 月 20 日第五届董事会第五次会议审议通过的《关 于回购公司股份方案的议案》，截至 2023 年 4 月 19 日公司通过回购 ...

福建元力活性炭股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书 福建武夷律师事务所 关于福建元力活性炭股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 武夷见字[2024]第 02 号 致：福建元力活性炭股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及 《福建元力活性炭股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《福建元力活性炭股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称"股东大会议事规则"）的规定，福建武夷律师 事务所（以下简称"本所"）接受福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派汤瑞昌律师、游志平律师出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"），就本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 表决程序和表决结果的合法性、有效性等有关问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及相关规 章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、 资料予以了核查、验证。同时，本 ...

福建元力活性炭股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股 东大会于2024年5月6日召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。 现场会议时间为 2024 年 5 月 6 日下午 2：30；网络投票时间为：（1）通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，2024 年 5 月 6 日的交易时间， 即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；（2）通过深圳证券交 易所互联网投票系统的投票，2024 年 5 月 6 日 9:15－15:00。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长许文显先生主持，本次股 东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-018 2、出席会议的股东共计 2 ...

福建元力活性炭股份有限公司实施 2024 年员工持股计划的法律意见书 福建武夷律师事务所 关于福建元力活性炭股份有限公司 实施 2024 年员工持股计划的法律意见书 武夷见字[2024]第 01 号 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下称"中 国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下称"《试 点指导意见》"）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法 律、法规和其他规范性文件的规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司《福建元力活性炭股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下称"《2024 年员工持股计划（草案）》"）及其摘要、 公司相关董事会会议文件、监事会核查意见以及本所律师认为需要审查的其他文件，并 通过查询公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。 对本所出具的法律意见书，本所律师声明如下： 1. 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 福建元力活性炭股份有限公司 元力股份 2023 年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号：2024-001 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 元力股份2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投 | | 及人员姓名 | 资者 | | 时间 | 2024 年 4 月 19 日 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访 谈"栏目 | | 公司接待人员 | 主持人：元力股份 | | | 董事长、总经理：许文显 | | | 董事会秘书：罗聪 | | 姓名 | 财务总监：池信捷 | | | 独立董事：梁丽萍 | | 投资者关系活动 | 1.按照对你们资料和你们采访的理解，未来木质活性炭的市场 | | | 占有率肯定是要超过 50%，进一步确定优势地位 ...

国金证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕973 号文核准，福建元力活性 炭股份有限公司（以下简称"元力股份"、"公司"、"发行人"）2020 年 6 月非公 开发行人民币普通股 65,103,168 股，发行价格 13.57 元/股，募集资金总额为人民 币 88,345.00 万元，扣除相关发行费用 2,359.67 万元（不含税），实际募集资金净 额为人民币 85,985.33 万元。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，经华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华兴所（2020）验字 E-002 号《验 资报告》。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2713 号文同意注册，公司于 2021 年 9 月 6 日向不特定对象发行了 900 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 90,000.00 万元，扣除发行费用 1,472.17 万元（不含税），实际募集资金净 额为人民币 88,527.83 万元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具华兴验字[2021]21002920258 号《验资报告》。 关于福建元力活性炭 ...