福建元力活性炭股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 5 月） 福建元力活性炭股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（独立董事除外）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《福建 元力活性炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律 法规的规定，结合公司实际情况，公司董事会特设立薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，负责 对公司董事薪酬提出建议和制定高级管理人员的绩效考核方案和薪酬方 案，向董事会报告并对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务 负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内由董事会选举产生。 1 第七条 薪酬与考 ...

福建元力活性炭股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月） 第一章 一般规定 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）《福建元力活性炭股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依 据《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的 法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由五名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表 1 名。董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 第四条 董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会共四个专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人；薪酬与考核 ...

福建元力活性炭股份有限公司 股东会议事规则 （2025年5月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职 权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定 期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的 情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会福建证 监局和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见 1 并公告： （一）会议的召集、召 ...

福建元力活性炭股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 5 月） 福建元力活性炭股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保 董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《福建 元力活性炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律法规及规范性文件的规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则(下称"本细则")。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构。审计委员会 对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事两名以上，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员1名，由公司独立董事担任，负责主 持委员会工作。主任委员在委员会内由董事会选举产生。 第六条 审计委员会委员任期与 ...

董事会提名委员会工作细则 （2025 年 5 月） 福建元力活性炭股份有限公司 福建元力活性炭股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《福建元力活性炭股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、 选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数，并 由独立董事担任召集人。 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下 列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由 ...

福建元力活性炭股份有限公司 投资决策程序与规则 （2025 年 5 月） 元力活性炭投资决策程序与规则 福建元力活性炭股份有限公司 投资决策程序与规则 第三条 投资系指与公司业务相关的已有生产设施的技术改造、新 建生产设施、购买专利技术等无形资产等。 第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政 府部门审批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规 合法性，符合国家宏观经济政策。 第二章 投资决策权限 第五条 投资项目立项由公司董事会和股东会按照各自的权限，分 级审批。 第六条 公司对外投资达到下列标准之一的，除应当及时披露外， 还应当提交股东会审议： (一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上， 1 元力活性炭投资决策程序与规则 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算 数据； 第一章 总 则 第一条 为进一步完善法人治理结构，规范公司投资决策程序，提 高决策效率，明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各 项资产的安全完整和有效运营，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）以及《福建元力活性炭股份有限公司章程》（下称" ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2025-036 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称公司）于2025年5月23 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》等11项修订公司治理制度的议案。现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》及部分治理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法 律法规及规范性文件的规定，拟对《公司章程》进行修订，并同步修 订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关治理制度。 修订上述制度，将提交2025年6月9日召开的公司2024年度股东大 会审议。 福建元力活性炭股份有限公司 序号 文件名称 1 《公司章程》 2 《股东会议事规则》 3 《董事会议事规则》 4 《独立董事工作制度》 5 《审计委员会工作细则》 6 《战略委员会工作细则》 7 《薪酬与考核委员会工作细则》 8 《提名委员会工作细则》 9 《关联交易决策制度》 10 《对外担保管理制度》 11 《投资 ...

福建元力活性炭股份有限公司 2025 年持股计划（草案）摘要 证券简称：元力股份 证券代码：300174 福建元力活性炭股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）摘要 二〇二五年五月 特别提示 1、《福建元力活性炭股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》系依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《福建元力活性 炭股份有限公司章程》的规定，由公司董事会制定并审议通过。 2、本员工持股计划拟筹集资金总额不超过3,903.70万元，资金来源为员工合法 薪酬、自筹资金、其他合法合规方式等。 1 / 22 单个员工必须认购100元的整数倍份额，且最低认购金额为100元（即100份）， 但任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的元力股票数量不超过公司股本总 额的1%，且本员工持股计划份额所对应股票总数累计不超过公司股本总额的10%； 员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股 份、通过二级市场自行购买的股份。 福建元力活性炭股份有限公司 2025 年持股计划（草案）摘要 声 明 本公 ...

福建元力活性炭股份有限公司 2025 年持股计划（草案） 证券简称：元力股份 证券代码：300174 福建元力活性炭股份有限公司 2025年员工持股计划 （草案） 二〇二五年五月 1 / 23 福建元力活性炭股份有限公司 2025 年持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 / 23 福建元力活性炭股份有限公司 2025 年持股计划（草案） 特别提示 1、《福建元力活性炭股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》系依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《福建元力活性 炭股份有限公司章程》的规定，由公司董事会制定并审议通过。 2、本员工持股计划拟筹集资金总额不超过3,903.70万元，资金来源为员工合法 薪酬、自筹资金、其他合法合规方式等。 单个员工必须认购100元的整数倍份额，且最低认购金额为100元（即100份）， 但任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的元力股票数量不超过公司 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2025-037 关于增加临时提案暨 2024 年度股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第五次会议决定于 2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 2:30 召开 2024 年度股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会 指定创业板信息披露网站发布的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。 2025 年 5 月 23 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》等 11 项修订公司治理制度的议案， 及《2025 年员工持股计划（草案）及其摘要》。上述议案尚需提交公 司股东大会审议。 为提高公司决策效率，公司董事会于 2025 年 5 月 23 日收到实际 控制人卢元健先生（持有公司股份 21,810,080 股，占股本总数 5.99%） 提交的《关于增加 2024 年度股东大会提案的函》，提请公司董事会将 第六届董事会第六会议审议通过的上述议 ...