广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月26日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年年度股东大会的 通知》（公告编号：2024-012）。经检查发现，原公告中个别内容有误，现更正 如下： 更正前： 一、召开会议的基本情况 …… 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东； 证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-017 广东派生智能科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 …… 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东； 截至股权登记日：2024年5月15日（星期三)下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东； 除上述更正内容外，原股东大会通知公告内容不变，股东大会通知公告全 文详见《关于召开2023年年度股东大会的通知》（更正后）（ ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-018 广东派生智能科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月25日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的 议案》。公司定于2024年5月22日召开2023年年度股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十七次会议决 议，决定召开2023年年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-006 广东派生智能科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》，现将相关情况说明如下： 一、公司 2023 年度利润分配方案 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2023 年度，公 司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为 1,549.64 万元，其中母公司净利 润为-584.22 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供股东分配利润 为 41,598.48 万元，年末资本公积余额为 3,930.69 万元；母公司报表中可供股东 分配利润为 29,993.98 万元，年末资本公积余额为 3,930.69 万元 。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、 ...

2023 年，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）严格依照 《公司法》《证券法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定，本着 对全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，不断规范公司运作，提升公 司治理水平，积极推动公司业务稳步开展。现将 2023 年度董事会主要工作情况 报告如下： 广东派生智能科技股份有限公司 2023 年董事会工作报告 一、2023 年度经营情况 2023 年度，公司实现营业总收入 169,630.21 万元，同比增加 11.68%；实现 利润总额 1,132.22 万元，较上年同期增长 23.44%；实现归属于上市公司股东的 净利润 1,549.64 万元，同比增加 45.77%%。 二、2023 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定，对公司相关事项做出决策，程序合法、合规。全体董事无缺席 会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。2023 年度，公司董事会共 召开 8 次董事会会议，具体内容如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- ...

一、内部控制鉴证报告 二、广东派生智能科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告 广东派生智能科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - ...

一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 广东派生智能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实 履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决 策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公 司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 2023 年度，公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，董事会会议 8 次，本人出席会议情况如下： | 姓名 | 熊锐 | | 职务 | 独立董事 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年度会议 | 召开会议次数 | 亲自出席次数 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-005 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告》及摘要 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 广东派生智能科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）通知已送达全体监事。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司一层会议室以现场会议的方式召开 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-013 广东派生智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在 2023 年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 广东派生智能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及摘要于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司 情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下 ...

广东派生智能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠 实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司 决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护 公司和股东尤其是中小股东的利益。本人职务已于 2023 年 9 月 27 日 2023 年第 二次临时股东大会通过并于当日生效。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 刘善仕：男，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，历任华南理工大学讲师、副教授、副院长等职位，现任职华南理工大学工 商管理学院珠江学者特聘教授兼博士生导师、迪森股份独立董事 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-010 广东派生智能科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计暨资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况及资产抵押情况 （一）日常关联交易概述及资产抵押情况 根据生产经营的需要，2024 年度（至召开 2024 年年度股东大会之前），公司、 肇庆鸿特及台山鸿特预计与广东中宝、万和配件、万和集团的关联交易情况如下： （1）与广东中宝发生的日常关联交易总额合计不超过人民币 2,000.00 万元。 （2）与万和配件发生的日常关联交易总额合计不超过人民币 10,000.00 万元。 （3）与万和集团发生的日常关联交易（借款业务）总额合计不超过人民币 66,000.00万元（其中，借款本金不超过60,000.00万元，借款利息支出不超过6,000.00 万元）。截止目前，公司（含子公司）尚欠万和集团25,000.00万元借款。前述25,000.00 万元借款余额计入本次预计额度范围内。 3、本次资产抵押的基本情况 1、2023 年度日常关联交 ...