证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2024-020 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | | 股东及其委托的会计师事务所、律师事务 | | --- | --- | | | 所等中介机构查阅、复制有关材料，应当遵守 | | | 有关保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、个 | | | 人信息等法律、行政法规的规定。 | | 第三十四条 公司股东大会、董事会决议内 | 第三十四条 公司股东大会、董事会决议内 | | 容违反法律、行政法规的无效。 | 容违反法律、行政法规的无效。 | | 股东大会、董事会的会议召集程序、表决 | 股东大会、董事会的会议召集程序、表决 | | 方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决 | 方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决 | | 议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之 | 议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之 | | 日起 60 日内，请求人民法院撤销。 | 日起 60 日内，请求人民法院撤销。 | | | 未被通知参加股东大会会议的股东自知道 | | | 或者应当知道股东大会决议作出之日起六十日 | | | 内，可以请求人民法院 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 朱 勤 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉、尽责、积极参与公司重大事项的决策，客 观、公正、独立地履行了独立董事职责，督促公司规范运作，维护公司股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度在任期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱勤，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任浙江工 商大学经济学院教授，博士生导师。兼任商务部与浙江工商大学共建国际商务研究院副院长、 数字经济与贸易研究所所长、国家级智库网经社中国电子商务研究中心特约研究员、国家自 然科学基金通讯评审专家。2022 ...

Financial Performance - In 2023, Huafon Microfibre reported a net profit of negative value primarily due to a significant decline in the gross profit margin of its microfibre business, leading to substantial losses [4]. - The company recorded a cumulative inventory impairment provision of 136 million yuan by the end of 2023 due to increased pressure on unsold inventory amid intensified market competition [5]. - Huafon Microfibre's operating cash flow for 2023 remained positive at 323 million yuan, indicating sustained operational capability despite the negative net profit [5]. - The overall sales volume and main business revenue of the company increased year-on-year in 2023, with both microfibre product sales and revenue showing growth [5]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥4,587,245,382.56, representing an increase of 8.38% compared to ¥4,232,650,077.84 in 2022 [22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥231,385,466.12, an improvement of 34.69% from -¥354,276,360.59 in 2022 [22]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥322,874,730.87, showing a significant increase of 120.20% compared to ¥146,625,371.46 in 2022 [22]. - The total assets at the end of 2023 were ¥7,577,226,723.08, a decrease of 5.17% from ¥7,990,325,636.34 at the end of 2022 [22]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.13, which is a 35.00% improvement from -¥0.20 in 2022 [22]. - The company reported a total of ¥87,406,665.83 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to ¥37,863,347.61 in 2022 [28]. Market Conditions - The microfibre industry faced a slight downturn in 2023, with intensified competition impacting overall market conditions [5]. - The company anticipates a gradual recovery in product prices and gross margins in 2024 if industry demand improves [5]. - The company faces risks related to raw material price fluctuations, which constitute approximately 50% of the cost structure for microfibre products [6]. Investment and Capacity - The company invested over 4 billion yuan in fixed assets for the new production capacity at its Jiangsu Qidong base, which faced lower-than-expected capacity utilization due to market competition [4]. - The company aims to transition from a basic material manufacturer to a comprehensive solution provider, focusing on quality and operational management improvements [46]. Research and Development - R&D expenses totaled ¥202 million, representing 4.39% of revenue, with 18 invention patents granted during the reporting period [46]. - The company has launched multiple R&D projects, including a WeChat mini-program aimed at improving risk scanning for merchants, which is expected to enhance customer experience and operational efficiency [64]. - The company is in the process of developing new products, including flame-retardant polyester and specialized nylon materials, with significant market potential [66]. Corporate Governance - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal regulations and providing separate voting for minority investors on significant matters [92]. - The board of directors consists of 10 members, including 4 independent directors, with a transparent selection process in place [93]. - The company conducted 7 board meetings, adhering to legal and regulatory requirements for convening and voting procedures [94]. - The supervisory board comprises 3 members, including 2 employee supervisors, and has completed its re-election process during the reporting period [95]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management, ensuring transparency and compliance with legal standards [95]. Environmental Responsibility - The company strictly adheres to environmental protection policies and industry standards, including air and water pollution discharge standards [152]. - The company has implemented effective waste gas treatment systems, including "water spraying + low-temperature plasma" and "condensation + activated carbon adsorption" methods [153]. - The company operates two wastewater treatment stations, employing "water hydrolysis + aerobic + chemical decolorization" methods for dyeing wastewater treatment [153]. - The company has established a comprehensive emergency response plan for environmental incidents, including a total of 8 specific emergency plans [154]. Related Party Transactions - The company has committed to minimizing related party transactions and ensuring that any unavoidable transactions are conducted at fair market prices [167]. - The company confirmed related party transactions with Chongqing Huafeng Chemical Co., Ltd., involving the procurement of polyamide raw materials amounting to 985.2 million yuan, maintaining a market price adherence of 100.0% [185]. - The company has a payable to related party, Huafeng Group, with a beginning balance of 50,010.2 million yuan, new additions of 105,204.5 million yuan, and repayments of 85,146.4 million yuan, resulting in an ending balance of 70,068.3 million yuan [190]. Compliance and Regulatory Issues - The company received a warning letter from the China Securities Regulatory Commission on July 3, 2023, indicating a need for further optimization of internal control systems [98]. - The company faced regulatory actions for non-compliance with information disclosure rules, resulting in a warning letter issued to relevant personnel [118]. - The company plans to enhance internal control systems and improve governance to prevent future violations [181].

上海华峰超纤科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 上海华峰超纤科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-114 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10463 号 上海华峰超纤科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称华峰超纤） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 审计报告 第 1 页 我们在审计中识别出的关键审 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 陈翔宇 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席公司会议情况 2023 年 11 月 27 日公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了关于《提名第 五届董事会独立董事候选人》的议案，2023 年 12 月 15 日召开的 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过了关于《提名公司第五届董事会独立董事候选人》的议案，本人当选为公司第 五届董事会独立董事。2023 年任期内，本人亲自出席了公司召开的 1 次股东大会。 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海华峰超纤科技股份有限公司拟对合并威富通科 技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产 组可回收价值 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 0846 号 (报告书及附件) 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2024年4月16日 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不 作为协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评 估专业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024-04-17 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 0846号 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202400945 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202403089)号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2024】第 0846号 | | 报告名称: | 上海华峰超纤科技股份有限公司拟对合并威富通科 技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产 | | | 组可回 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 关于公司内部控制的自我评价报告 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不 存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评级按报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价 结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。 三、 内部控制评价工作情况 关于公司内部控制的自我评价报告 上海华峰超纤科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"） 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 公司名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长 期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 组织 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 赵玉彪 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉、尽责、积极参与公司重大事项的决策，客 观、公正、独立地履行了独立董事职责，督促公司规范运作，维护公司股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度在任期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵玉彪，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，现就职于海 南林晟私募基金合伙企业（有限合伙），2019 年 1 月开始担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务， ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023 年度 关于上海华峰超纤科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10466号 上海华峰超纤科技股份有限公司全体股东： 我们审计了上海华峰超纤科技股份有限公司(以下简称"华峰超 纤")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10463 号的 无保留意见审计报告。 我们认为，华峰超纤2023年度营业收入扣除情况表在所有重大方 面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制， 如实反映了华峰超纤2023年度营业收入扣除情况。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 华峰超纤2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理 ...