北京捷成世纪科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京捷成世纪科技股份有限公司董事会现就提 名陈东梅为北京捷成世纪科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 北京捷成世纪科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京捷成世纪科技股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-012 北京捷成世纪科技股份有限公司 2024 年度关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观 地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及深圳证券交易所等 相关规定，公司本着谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内 相关资产计提资产减值准备。根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相 关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公 司董事会或股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 （一）计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》及北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年末的 应收账款、其他应收款、预付账款、存货、其他权益工具投资、长期股权投资、 固定资产、无形资产、商誉等各类资产进行了全面清查分析，认为上述资产中部 分资 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京捷成世纪科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求和《北京捷成世纪科技股份有 限公司章程》的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行职责， 积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，保障公司规 范运作和稳定可持续发展。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年董事会日常工作回顾 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司 章程》的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，董事会全年共召开 9 次会议，具体如下： | 序 号 | 届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届董事会 | 2024 年 4 月 3 日 | 1、《关于公司向银行申请综合授信的议案》 | | ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京捷成世纪科技股份有限公司董事会现就提 名孙连钟为北京捷成世纪科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 北京捷成世纪科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京捷成世纪科技股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-010 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届 选举。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于 公司董事会换届选举之选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公 司董事会换届选举之选举第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司第六届董 事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名 委员会进行资格审查，公司董事会同意提名徐子泉先生、郑羌先生、韩胜利先生、 刘培尧先生、李丽女士、马林先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见 附件），提名聂诗军先生、孙连钟先生、陈东 ...

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届监事会第十五次会议审议通过《关于公 司监事会换届选举之选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监 事会同意提名师磊先生、朱格女士为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历 详见附件）。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，非职工代表监事候选人需提交 公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。经股东大会选举通过后，非职 工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司 第六届监事会，公司职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一，监事任期 自公司股东大会选举通过之日起三年。 证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-013 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章 ...

声明人聂诗军作为北京捷成世纪科技股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过北京捷成世纪科技股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 北京捷成世纪科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据 2025 年度经营和发展的需要，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下 简称"公司"）拟向公司控股股东、实际控制人徐子泉先生及其指定的关联方申 请合计不超过 20,000 万元人民币的无息借款额度，主要用于补充流动资金及生 产经营需要等。借款期限为自公司收到借款金额之日起 12 个月，公司可根据实 际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用，到期或随时还款。 徐子泉先生作为本公司董事长、控股股东、实际控制人，截至目前直接持有 公司 506,562,300 股股份，持股比例为 19.02%。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。 2025 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第二十五次会议以八票赞同，零票反 对，零票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交 易的议案》。关联董事徐子泉已回避表决。公司独立董事对关联交易事项履行了 必要的审查程序。 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-014 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及 摘要于 2025 年 4 月 23 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年 度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长徐子泉先生，董事、财务总监李丽女 士，董事、董事会秘书马林先生，独立董事孙连钟先生。 欢迎广大投资者参与！ 特此公告。 北京捷成世纪科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 为提升本次业绩说明会交流的针对性，现就公司 2024 年度业 ...