二、互动问答 1、问：请问公司三季度订单如何？ 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 通裕重工股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-013 投资者关系活 动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观、座谈交流 其他 电话会议交流 参与单位名称 及人员姓名 通过网络方式召开 2023 年半年度业绩网上说明会 时间 2023 年 9 月 20 日 地点 通裕重工会议室 上市公司接待 人员姓名 公司董事、总经理司勇先生， 董事、副总经理、董事会秘书李春梅女士，董事、财务总监高升业先生， 财务总监助理王龙飞先生，证券事务总监助理、证券事务代表李振先生 投资者关系活 动主要内容介 绍 一、公司董事、总经理司勇先生开场致辞 尊敬的各位投资者朋友： 大家下午好！ 欢迎参加通裕重工股份有限公司 2023 年半年度业绩网上说明会。我谨代表 公司管理层，向关心、关注、支持通裕重工发展的投资者朋友表示衷心的感谢！ 2023 年上半年，风电行业继续保持良好的发展趋势，公司在珠海港集团的 大力支持以及公司董事会的正确领导下，充分利用综合性研发制造平台优势， 抓住行业发展有利于 ...

中信证券股份有限公司 关于通裕重工股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：通裕重工（300185） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王玥 | 联系电话：0755-23835227 | | 保荐代表人姓名：赵涛 | 联系电话：020-32258106 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是 | | ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2023-070 通裕重工股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩网上说明会的公告 特此公告。 为便于广大投资者能够更加深入、全面了解公司的生产经营情况，公司定于 2023年9月20日（星期三）下午15:30-16:30在全景网举行2023年半年度业绩网上 说明会。本次半年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。 公司出席本次说明会的人员有：董事、总经理司勇先生，董事、财务总监高 升业先生，董事、副总经理、董事会秘书李春梅女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩网上 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫 描下方二维码，进入问题征集专题页面。 （问题征集专题二维码页面） 1 敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题， ...

证券代码:300185 证券简称:通裕重工 通裕重工股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------|------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | | 投资者关系活动类别 | 媒体采访 新闻发布会 现场参观、座谈交流 | | | 其他 电话会议交流 | | | 9 月 13 日: | | | 第一场:电话会议 | | | | | | | | | | | | C.C.F. Group | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 参与单位名称及人员姓名 | | | | 海山楂树私募基金、上海涌峰投资、太平养老保险、 | | | | | | | | | | | | 第二场:电话会议 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | |----------------------------------------------------------------------| | 东吴证 ...

我们一致同意上述候选人为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将 该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。 二、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的独立 意见 通裕重工股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 我们作为通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关法律、法规、规章制度的规定，对公司第五届董事会第三十三次临时会议 审议的董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选 人事项发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的独 立意见 经审核，我们一致认为：公司第五届董事会任期届满，公司按照相关法律法 规和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名非独立董事候选人的审 议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存 在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 经核查第六届董事会非独立董事候选人刘伟先生、司兴奎先生、黄文峰 ...

通裕重工股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | | 公司党组织 | 3 | | 第四章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | | 股份转让 | 9 | | 第五章 | | 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | | 股东 | 11 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 20 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 21 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 24 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 27 | | 第六章 | | 董事会 | 33 | | 第一节 | | 董事 | 33 | | 第二节 | | 董事会 | 38 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 44 | | 第一节 | | 总经理 | 44 | | 第二节 | | 董事会秘书 | ...

| 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 通裕重工股份有限公司 第五届监事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次临时 会议通知于2023年9月9日以电子邮件方式发出，会议于2023年9月12日上午10时 30分以通讯方式召开，应出席会议监事三名，实际出席会议监事三名，符合《公 司法》《公司章程》的要求。会议由监事会主席朱江俐女士主持，经投票表决， 会议形成如下决议： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事 候选人的议案》； 1、提名朱江俐女士为第六届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、提名司猛先生为第六届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

关于修订公司治理相关制度的公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"通裕重工"或"公司"）第五届董事会 第三十三次临时会议审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》，第五届 监事会第二十四次临时会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 根据《公司法》《证券法》以及中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，以及修订后的《公 司章程》，对公司治理相关制度进行修改，现将相关内容公告如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 3 | 《监事会议事规则》 | 是 | | 4 | 《内部审计制度》 | 否 | | 5 | 《董事会专门委员会工作细则》 | 否 | 一、本次修订的制度明细 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证 ...

通裕重工股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年九月 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《通裕重工股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，行使对公司董事及高级 管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，对公司负有忠实义 务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 第四条 监事依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监督权 的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第五条 监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。 第六条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低 于法定人数的，或者职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 1 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2023-067 通裕重工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 序号 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会由董事长主持。董 第七十八条 | 股东大会由董事长主持。 第七十八条 | | | 事长不能履行职务或者不履行职务的，由 | 董事长不能履行职务或者不履行职务 | | | 副董事长主持；副董事长不能履行职务或 | 的，由半数以上董事共同推举一名董事 | | | 者不履行职务的，由半数以上董事共同推 | 主持。 | | | 举一名董事主持。 | …… | | | …… | | | 2 | 第一百〇六条 …… | 第一百〇六条 …… | | | 如因董事的辞职导致公司董事会低 | 如因董事的辞职导致公司董事会 | | | 于法定最低人数时，或独立董事辞职导致 | 低于法定最低人数时，或独立董事辞职 | | | 独立董事人数少于董事会成员的三 ...