舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 独立董事赵利先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等制度的规定，在 2024 年度工作中，定期和不定期了解公司经营情况、财务管 理情况及内部控制建设情况 ，积极出席相关会议，认真审阅材料，提出合理建 议，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。工作期间， 恪尽职守，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，发挥了独立董事作用。根据中国 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 有关要求，现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 赵利，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历， 有机化学博士学位。曾任河北医科大学药学院教授、唐山市食品药品监督管理局 副局长、河北省政协委员，唐 ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 独立董事赵家俊先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等制度的规定，在 2024 年度工作中，定期和不定期了解公司经营情况、财务管 理情况及内部控制建设情况 ，积极出席相关会议，认真审阅材料，提出合理建 议，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。工作期间， 恪尽职守，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，发挥了独立董事作用。根据中国 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 有关要求，现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 赵家俊，男，1961 年 04 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，持有国际 注册咨询师资格。赵家俊先生曾任天津药业公司财务科长、海南赛格国际投资公 司投资部经理、天津艾 ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 独立董事孙英女士 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》等制度的规定，在 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 08 月 09 日（以下简称"任 职期间"）工作中，定期和不定期了解公司经营情况、财务管理情况及内部控制 建设情况 ，积极出席相关会议，认真审阅材料，提出合理建议，努力维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。工作期间，恪尽职守，勤勉尽 责，认真履行独立董事职责，发挥了独立董事作用。根据中国《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将任 职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 孙英，女，1962 年 11 月出生，中共党员，中国国籍，研究员级高级会计师， 持有国际注册内部审计 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-022 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展的需要，结合公司实际情况，舒泰神（北京）生物制药股 份有限公司（以下简称"舒泰神""公司"）及子公司 2025 年度拟与关联人发生向 关联人采购原材料、接受关联人提供的专项技术服务、医药研发技术服务等日常 关联交易事项，预计 2025 年度与关联人发生的日常关联交易总额不超过 7,754.97 万元。公司于 2025 年 03 月 23 日召开第六届董事会第六次会议，以 5 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度关联交易预计的议案》，其中关联董事周志文先生、关联董事杨连春先生回 避表决。公司监事会对该项关联交易发表了同意的意见，本议案已经公司独立董 事专门会议审议通过。 本次 2025 年度预计的日常关联交易需提交 2024 年年度股 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-013 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 03 月 25 日披露了公司 2024 年年度报告。为便于广大投资者更深入、全面地了解公 司发展战略、生产经营等情况，公司定于 2025 年 04 月 16 日（星期三）下午 15:00-17:00 举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与 本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：董事长周志文先生、总经理王超先 生、董事会秘书兼副总经理于茂荣先生、独立董事卢其顺先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 ...

关于独立董事独立性情况的专项报告 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 董事会 2025 年 03 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，舒泰神（北京）生物 制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事赵利、赵家 俊、卢其顺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-023 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、应对措施 公司在加快研发的进展的同时，将积极应对营销不断变化的营销环境，加快 营销新业务发展，不断优化内部管理机制，提升各系统的核心竞争力，立足现实 面向未来，为公司的长远发展创造条件。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 23 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股 本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天衡审字（2025） 00015 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为 -418,775,750.32 元 ， 未 弥 补 亏 损 金 额 为 418,775,750.32 元 ， 实 收 股 本 为 477,772,555.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之 ...

2024 年度财务决算报告 公司 2024年 12月 31日合并及母公司的资产负债表、2024年度合并及母公司的利润表、 2024 年度合并及母公司的现金流量表、2024 年度合并及母公司的所有者权益变动表及相关 报表附注已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 一、报告期内总体经营情况 2024 年度财务决算报告 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-018 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 报告期内，公司实现营业收入 32,481.60 万元，营业利润-3,361.44 万元，归属上市公司 股东的净利润-14,484.26万元；公司研发投入 16,229.46万元，占营业收入的 49.97%，较去年 同比下降 63.77%。 二、报告期内主要经营情况 （一）公司重要在研产品情况 公司在研产品的临床试验正常推进中，多个 I 类创新生物药的多项适应症在临床试验阶 段持续推进，尚有作为"种子"的多项创新生物药处于生物学/药学研究及临床前研究阶段。 未来公司将围绕神经系统疾病、呼吸与重症、感染性疾病、自免性疾病等深耕领域稳定推进 具有竞争力的多个研发项目 ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明 天衡专字（2025）00093 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳 证券交易所相关披露的要求，编制了后附的《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。如实编制 和对外披露上述汇总表并确保其真实、合法、完整是舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核对并出具专项说明。 我们将上述汇总表与舒泰神（北京）生物制药股份有限公司的有关会计资料进行了核对， 在所有重大方面未发现存在不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对舒泰神（北京）生 物制药股份有限公司关联交易执行了相关审计程序及上述核对程序外，我们未对上述汇总表 执行额外的审计或其他程 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-019 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）经中 国证券监督管理委员会证监许可[2011]445 号文批准，于 2011 年 4 月在深圳证券 交易所发行人民币普通股 1,670 万股，发行价为每股 52.5 元，募集资金总额为 87,675 万元。截至 2011 年 4 月 11 日止，募集资金扣除承销保荐费用后的 83,629.625 万元已全部存入本公司在中国工商银行股份有限公司北京经济技术 开发区宏达北路支行开设的 0200059009200006249 账户中。上述资金到位情况业 经南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字（2011）0033 号《验 资报告》验证。扣除其他发行费用后，募集资金净额为 83,159.285 万元。 2024 年度实际使用募集资金 7.556 万元，累计使用募集资金 104,168.757 万 元，截至 2024 年 12 月 31 日余额为 0.000 万元，其中募 ...