证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-09-10 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"） 于 2024 年 03 月 24 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《舒泰神 （北京）生物制药股份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告》，本议案 已经公司董事会审计委员会审议通过，会计师出具了鉴证报告，现将相关内容公 告如下： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责 ...

国金证券股份有限公司 关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为承接 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"）创业 板 IPO 募集资金使用持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则的要求，对公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况进行了核查，现就公司有关事项发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许 可[2011]445号文批准，于2011年4月在深圳证券交易所发行人民币普通股1,670 万股，发行价为每股 52.5元，募集资金总额为 87,675万元。截至 2011年 4月 11 日止，募集资金扣除承销保荐费用后的 83,629.625 万元已全部存入公司在中国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明 天衡专字（2024）00205 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字（2024）00205 号 本专项说明仅供舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向深圳证券交易所报送 2023 年 度报告时使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。 附件：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：阚忠生 中国·南京 2024 年 3 月 24 日 中国注册会计师：苗妙 上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具 ...

因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年 03 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，舒泰神（北京）生物 制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事孙英、赵利、 赵家俊的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项报告 董事会 ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年度财务报表附注 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年度财务报表附注 审 计 报 告 天衡审字（2024）00474 号 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）00474 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 1 我们审计了舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"）财务报 表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了舒泰神2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于舒泰神，并履 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-09-01 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年度财 务决算报告>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"） 第五届董事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"）通知以电话、电子邮件 等相结合的方式于 2024 年 03 月 13 日发出，本次会议于 2024 年 03 月 24 日上午 09:00 在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室，以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，现场表决的董事 6 名，通讯 表决的董事 1 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与 ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十三次会议决定于2024年04月16日（星期二）召开2023年年度股东大会（以下简 称"股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-09-06 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过 深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投 票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的， 以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方 式，同一股份只能选择其中一种 ...

2023 年度财务决算报告 公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2023 年度合并及母公司的利润 表、2023 年度合并及母公司的现金流量表、2023 年度合并及母公司的所有者权益变动表 及相关报表附注已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的 审计报告。 2023 年度财务决算报告 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-09-08 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 公司在研产品的临床试验正常推进中，多个 I 类创新生物药的多项适应症在临床试验 阶段持续推进，尚有作为"种子"的多项创新生物药处于生物学/药学研究及临床前研究阶段。 未来公司将围绕神经系统疾病、感染性疾病、自免性疾病等深耕领域稳定推进具有竞争力 的多个研发项目至 IND 申报，并将资源投入重点聚焦至临床阶段研发项目的推进。 1 2023 年度财务决算报告 公司主要研发项目管线如下： | 药物类型 | 项目名称 | 活应症 | 临床前研究 IND I期临床 II期临床 | III朗临床 NDA | | --- | --- | --- | --- | --- | | | BD ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"）于 2024 年 03 月 24 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计 师事务所的公告》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 衡会计师事务所"）担任公司 2024 年度报告的审计工作，聘任期为一年。本事 项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天衡会计师事务所具有执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审 计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为 公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量 及所有者权益情况。因此公司拟续聘天衡会计师事务所担任公司 2024 年度报告 的审计工作，聘任期为一年。关于 2024 年度财务审计费用，董事会拟提请股东 大会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。 二、拟聘任会计师事务所基本情 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-09-13 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神""公司"）于 2024 年 03 月 24 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备及资产核销的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下： 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为 更加真实反映公司财务状况和资产价值，在对合并报表范围内的资产进行清查的 基础上，对公司部分资产进行了计提资产减值准备及资产核销。 本次计提资产减值准备事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、本次计提资产减值准备及资产核销的概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年末各类 存货、应收款项、其他应收款、固定资产、无形资产、商誉、 ...