1 证券代码:300207 证券简称:欣旺达 欣旺达电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2024-008 投资者关系活动 ■特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 | --- | |--------------------------------------------------------------| | 招商证券、运舟资产、大成基金、聚鸣投资、德邦基金、上银基金、 | | 和谐汇一、Aspoon Capital、国投瑞银基金、博普资产、招商信诺资 | | 管、昭图投资、华源证券、合晟资产、前海再保险、嘉实基金等。 | 参与单位名称及 人员姓名 时间 2024 年 7 月 16 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书:曾玓 员姓名 证券事务代表:刘荣波 投资者关系副主管:罗阳 证券事务专员:史玉然、欧子临 一、投资者问题主要答复 | --- | |----------------------------------------------------------------| | 1、公司消费类业务未来是否有海外建厂计划 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company's H1 performance forecast exceeds market expectations, with a projected net profit of 770-900 million yuan for H1 2024, representing a year-on-year increase of 75%-105% [3] - The consumer lithium battery segment has shown significant contributions, with Q2 profits expected to reach nearly 700 million yuan, surpassing market expectations [3] - The company anticipates a 30% quarter-on-quarter increase in energy storage shipments for Q2, although it has not yet achieved a reduction in losses [3] - The profit forecast for 2024-2026 has been revised upwards due to better-than-expected consumer business performance, with projected net profits of 1.749 billion yuan in 2024 [3] Summary by Sections Financial Performance - Total revenue for 2022 was 52.162 billion yuan, with a forecast of 59.275 billion yuan for 2024, reflecting a year-on-year growth of 23.84% [2] - The net profit attributable to shareholders for 2022 was 1.068 billion yuan, with an expected increase to 1.749 billion yuan in 2024, indicating a growth rate of 62.48% [2] - The latest diluted EPS is projected to be 0.94 yuan per share in 2024, with a P/E ratio of 16.39 [2] Consumer Lithium Battery Segment - The consumer segment's revenue and profitability in Q2 are expected to be strong, driven by a recovery in consumer electronics and an increase in smartphone shipments [3] - The company has improved its cell self-supply rate, which is expected to contribute to a 15% growth in the consumer business in 2024 [3] Energy Storage Segment - Energy storage shipments are projected to reach 5-6 GWh in Q2, a 30% increase from the previous quarter, with expectations of doubling shipments to around 20 GWh in 2024 [3] - The company is focused on cost reduction and efficiency improvements, with a goal of narrowing losses in the energy storage business in the second half of the year [3] Valuation and Price Target - The net profit forecasts for 2024-2026 have been revised to 1.749 billion yuan, 2.088 billion yuan, and 2.516 billion yuan respectively, with corresponding P/E ratios of 16, 14, and 11 [3] - A target price of 23.5 yuan has been set for 2024, based on a P/E of 25 [3]

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is projected to be between 76,733.98 million and 89,888.38 million CNY, representing an increase of 75.00% to 105.00% compared to the same period last year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 73,844.60 million and 86,999.00 million CNY, reflecting an increase of 99.79% to 135.38% year-over-year[4] Business Strategy - The increase in performance is attributed to the orderly implementation of the company's business plan and enhanced marketing efforts, leading to steady growth in main business revenue[5] Reporting - The specific financial data for the first half of 2024 will be detailed in the company's half-year report[6]

关于欣旺达电子股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分 第二类限制性股票及注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@ sundiallawfirm.com 网站：www. sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于欣旺达电子股份有限公司 2022年限制性股票与股票期权激励计划作废部分 第二类限制性股票及注销部分股票期权相关事项的 信达励字（2024）第104号 致：欣旺达电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受欣旺达电子股份有限公司（以 下简称"公司"或"欣旺达"）的委托，担任公司2022年限制性股票与股票期权 激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。信达律师根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激 励管理办法 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-088 欣旺达电子股份有限公司 关于全资子公司拟收购控股子公司惠州市盈旺精密技术股份有限公 司少数股东股权暨关联交易的公告 | 序 | 股东名称 | 本次收购前 | | 本次收购后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | | | | （股） | （%） | （股） | （%） | | 1 | 深圳市前海弘盛创业投资 | 60,000,000 | 52.4050 | 94,492,753 | 82.5316 | | | 服务有限公司 | | | | | | 2 | 宁波梅山保税港区旺合大 赢企业管理合伙企业（有 | 30,000,000 | 26.2025 | 15,000,000 | 13.1013 | | | 限合伙） | | | | | | 3 | 上海祥禾涌骏股权投资合 | 10,869,565 | 9.4937 | 0 | 0 | | | 伙企业（有限合伙） | | | | | | 4 | 宁波梅山保税港区盈合创 赢企业 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-087 欣旺达电子股份有限公司 关于拟设立子公司越南锂威并投资建厂的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概况 1、基本情况 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于 2024 年 7 月 15 日分别召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过 了《关于拟设立子公司越南锂威并投资建厂的议案》，同意公司通过其下属子公 司香港欣威电子有限公司（HONGKONG XINWEI ELECTRONIC CO.,LTD.）（以下简 称"香港欣威"）设立越南锂威有限公司（以下简称"越南锂威"），并以自有 资金投资建设越南锂威消费类锂电池工厂项目，投资总额不超过人民币 200,000 万元，最终投资金额以项目实际投资为准。 2、审议情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《欣旺达电子股份有限公司 章程》、《欣旺达电子股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，上述交易 事项不构成关联交易且在公司董事会审批权限内，无需经过公司股东大会审议。 3、其 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-086 1、2022 年 1 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于公司<2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票与股票 期权激励计划相关事宜的议案》，本激励计划拟向 2,254 名激励对象首次授予 824 万股第二类限制性股票，授予价格为 19.60 元/股；拟向 1,059 名激励对象 首次授予 1,669 万份股票期权，授予价格为 39.19 元/份。公司独立董事发表了 独立意见。 2、2022 年 1 月 19 日，公司召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于公司<2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于核实公司<2022 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名 单>的议案》，本激励计划拟向 2,254 名激 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-091 欣旺达电子股份有限公司 关于第三期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）分别于2021年 12月30日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十二次会议、 2022年1月19日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议＜欣旺 达电子股份有限公司第三期员工持股计划（草案）＞及摘要的议案》、《关于审 议＜欣旺达电子股份有限公司第三期员工持股计划管理办法＞的议案》、《关于 提请股东大会授权公司董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》等相关 议案，同意公司实施第三期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"员 工持股计划"）并授权董事会办理相关事宜。"欣旺达电子股份有限公司第三期 员工持股计划"通过陕西省国际信托股份有限公司设立"陕国投•金玉50号证券 投资集合资金信托计划"进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取 得并持有公司的股票。本次员工持股计划相关 ...

欣旺达电子股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）控股子公司深圳市 欣旺达再生材料有限公司（以下简称"再生材料"）与山东信华民间资本管理有限 公司于近日共同成立合资公司滕州欣旺达再生资源有限公司，其中再生材料持有其 80%的股份，该合资公司主要从事电池回收项目的运营。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-092 欣旺达全资子公司深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司（以下简称"前海弘 盛"）拟与专业投资机构深圳市德弘联信私募股权基金管理有限公司（以下简称"德 弘联信"）、山东信华私募基金管理有限公司（以下简称"信华基金"）及滕州市财 金产业发展投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"滕州产投"）签署《滕州欣旺达 新能源基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"《合伙协议》"），拟共 同投资设立滕州欣旺达新能源基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"或 "本合伙企业"）。该合伙企业认缴出资总额为人 ...

欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室召开第六届监事会第十次会议。本次监事会应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事会主席刘荣波女士主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《欣旺达电子股份有 限公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第 二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》。 经审核，监事会认为： 公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 中有56名激励对象申请离职，已不符合公司《激励计划》中有关激励对象的规定， 公司将对首次授予29名激励对象的5.95万股第二类限制性股票进行作废、首次授 予27名激励对象的24.85万份股票期权进行注销。以上事宜符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司股权激励管 理办法》以及公司《激励计划》中的相关规定，履行程序合法、合规，不存在损 害上市公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司作废第二类限制性股 票共计 ...