镇江东方电热科技股份有限公司 2023 年度，在本人任职期间，公司共召开 7 次董事会会议，本人以现场方 式出席 3 次，以通讯方式出席 4 次；本人认真审阅了董事会相关议案，并基于自 身专业知识提供适当意见，尽到了勤勉尽责义务。2023 年度，公司共召开 4 次 股东大会，本人均现场出席。 2023 年度，在本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定 1 独立董事万洪亮先生 2023 年度述职报告 本人万洪亮，担任镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事。2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司的整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现 将本人 2023 年度任职期间内履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代 表汇报如下： 一、本人基 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于镇江东方电热科技股份有限公司 调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见 | 2 | 年产 | 6,000 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 万支铲片式 PTC | 电加热 | 292,825,400.00 | 263,705,400.00 | 39,681,237.35 | 15.05% | 2024/6/30 | | | 器项目 | | | | | | | | 3 | 年产 350 | 万 | | | | | 一期工程 | | | 套新能源电 | | | | | | 2023/6/30 | | | 动汽车 | PTC | 202,069,000.00 | 100,129,000.00 | 68,900,329.78 | 68.81% | 二期工程 | | | 电加热器项 | | | | | | 2026/1/1 | | | 目 | | | | | | | | 4 | 补充流动资 | | 182,000,000.00 | 179,346,992.85 | 179,346,492.8 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 4,106,171,684.38, representing a 7.52% increase compared to CNY 3,818,868,588.19 in 2022[19]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 reached CNY 643,543,838.80, a significant increase of 113.28% from CNY 301,739,369.64 in 2022[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 404,516,563.22, up 47.12% from CNY 274,951,677.45 in 2022[19]. - The company's basic earnings per share for 2023 was CNY 0.43, a 104.76% increase compared to CNY 0.21 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 7,269,747,626.15, reflecting a slight increase of 0.45% from CNY 7,236,059,682.94 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 18.60% to CNY 3,907,182,648.12 from CNY 3,294,418,873.87 in 2022[19]. - The company reported a significant decline in net cash flow from operating activities, which was CNY 63,461,207.20, down 90.86% from CNY 694,111,334.35 in 2022[19]. - The company achieved a total operating revenue of 4,106.17 million yuan, representing a year-on-year growth of 7.52%[64]. - The net profit attributable to shareholders reached 643.54 million yuan, with a year-on-year increase of 113.28%[64]. - The company reported a significant increase in revenue for the first three quarters of 2023, with a year-on-year growth of 25%[154]. - The company anticipates a continued upward trend in revenue for Q4 2023, projecting a total annual revenue increase of 20%[154]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.68 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 1,477,976,940 shares[4]. - The company has not proposed any stock bonus or capital increase for shareholders in the current profit distribution plan[4]. - The company reported a cash dividend of 0.68 CNY per 10 shares, with no stock bonus or capital increase from reserves[192]. - The company distributed a cash dividend of RMB 0.2 per 10 shares, totaling RMB 29,754,130.8, based on a total share capital of 1,487,706,540 shares as of the end of 2022[190]. - There were no cash dividend distribution proposals despite the company being profitable and having positive distributable profits[192]. Market Position and Industry Insights - The company is recognized as the largest manufacturer of auxiliary electric heaters for air conditioning in China and has a leading market share in the PTC electric heater segment[31]. - The company has established stable long-term relationships with major appliance manufacturers such as Gree, Midea, and Haier, maintaining a strong market position[33]. - The company is one of the few in China capable of mass-producing PTC heating systems for pure electric vehicles, ranking among the top three in production capacity[31]. - The company is a leading manufacturer of polysilicon reduction furnaces and electric heaters for cold hydrogenation, holding a significant market share in the polysilicon production sector[34]. - In 2023, the production and sales of new energy vehicles in China reached 9.587 million and 9.495 million units, respectively, representing year-on-year growth of 35.8% and 37.9%[36]. - The market share of new energy vehicles in China exceeded 60% of global sales, with a market penetration rate of 31.6%, up 6 percentage points from the previous year[45]. - The company is focusing on digitalization, automation, and intelligence in the production of PTC electric heaters to enhance quality and competitiveness[37]. - The company is focusing on expanding its new energy sector, particularly in electric heating systems for electric vehicles[61]. Research and Development - Research and development expenses increased to 206 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 12.78%[69]. - The company holds a total of 54 authorized invention patents, an increase of 22 from the previous year, enhancing its technological leadership[69]. - The company developed nearly 60 new products, enhancing its product line and competitive capabilities[82]. - The company is committed to enhancing research and development capabilities, particularly in high-temperature, high-pressure, and high-load heaters, to drive innovation and improve product quality[144]. - The company is focused on optimizing production processes to lower costs and improve efficiency through innovative technology[113]. - R&D investment amounted to ¥205,519,760.02 in 2023, representing 5.01% of operating revenue, up from 4.77% in 2022[117]. Operational Efficiency and Management - The company is implementing lean management practices to improve production efficiency and reduce costs, with a focus on optimizing production processes and enhancing organizational vitality[145]. - The company has established a performance evaluation system linking senior management's performance directly to their compensation, ensuring transparency and compliance with legal regulations[160]. - The company has a structured approach to determining the remuneration of its directors and senior management, considering factors such as profitability and individual performance[176]. - The company has adopted a performance evaluation system for its various departments to attract and retain talent[187]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing operational efficiency through strategic financial decisions[180]. Risks and Challenges - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and performance forecasts, indicating potential operational risks and corresponding countermeasures[4]. - The company faces risks related to fluctuations in raw material prices, which account for over 60% of total costs, potentially impacting gross margins[147]. - The company is addressing customer dependency risks by expanding its product offerings and developing new markets to diversify its customer base[149]. - The company has seen a significant increase in accounts receivable due to rapid sales growth, necessitating ongoing management to mitigate collection risks[150]. - The company is accelerating the construction of fundraising investment projects to ensure timely production and mitigate risks associated with market changes[151]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive corporate governance structure and internal control system, which has been effectively executed in key operational areas[197]. - The company has a complete and independent financial institution, with a robust accounting system and independent decision-making capabilities[163]. - The company maintained independence from its controlling shareholders in terms of business operations, personnel, assets, and financial management[162]. - The company has a diverse management team with backgrounds in economics, engineering, and law, enhancing its strategic decision-making capabilities[168]. - The company has established a sound governance structure, complying with relevant laws and regulations[162]. Future Outlook - The company plans to establish a core business structure centered around new energy, focusing on the lithium battery pre-plated nickel steel shell material business as a priority for future development[139]. - The company aims to achieve stable growth in operating net profit for the year, with a focus on improving profit margins[139]. - The company plans to strengthen order tracking for the new energy vehicle PTC electric heater business, ensuring timely delivery and completion rates[141]. - The company aims to develop and expand the electric power storage projects and related PTC heater and condenser businesses to achieve significant sales growth[141]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of 2024[154].

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-026 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第二十一会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）以 现场表决结合网络投票的方式召开 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：镇江东方电热科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定 召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位监事： 报告期内，公司监事会按照《公司法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《监事会 工作细则》的规定，认真履行职责，积极开展相关工作，通过列席和出席董事会及股东大会， 了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，并对公司董事、高级管理 人员的履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。 现将2023年度主要工作汇报如下： 一、监事会工作情况 报告期内，监事会共召开七会议，会议情况如下： | 序 | 召开 | 届次 | 审议通过的议案 | 信息披露 | 召开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 时间 | | | 媒体 | 方式 | | | 2023 年 02 月 | 第五届监事会第 | 1、《关于全资子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管 | 巨潮资讯 | 现场+ | | 1 | 06 日 | 十一次会议 | 理的议案》； | 网 | 通讯 | | | | | 2、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易事 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-022 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的专项公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 （一）募集资金基本情况 一、2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1、2020 年度向特定对象发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意镇江东方电热科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2021〕2295 号）核准，并经深圳证券交易所同意，同意本公司向特定对象发行人民币普通 股（A 股）不超过 382,048,111 股，募集资金总额不超过 60,883.44 万元。东方电热本次向特定对象发行人民 币普通股（A 股）167,722,975 股，每股面值 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 3.63 元，共计募集资金人 民币 608,834,399.25 元。 截至 2021 年 10 月 8 日，公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A 股）167,722,975 股，募集资金 总额 608,834,399.25 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-029 镇江东方电热科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下 简称"财政部"）颁布的最新会计准则解释变更相应的会计政策，本次会计政策变更无需公司 董事会和股东大会审议。现就变更情况公告如下： 一、本次变更会计政策概述 （一）变更原因及日期 2022 年 12 月 13 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号， 以下简称"16 号准则解释"），该解释"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前 执行，公司于 2023 年 1 月 1 日起施行该事项相关的会计处理；"关于发行方分类为权益工具 的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为 以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-017 镇江东方电热科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以电子 邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会 议的董事 7 名，其中董事朱晓龙以通讯表决方式参会，公司所有监事和高级管理人员列席会议。 董事长谭克主持会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站上的《公司 2023 年度董事会工 作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-023 镇江东方电热科技股份有限公司 关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的内容 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方电热"）聘请 的 2023 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 为公司出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字 [2024] 0011000057 号），其主要内容如下： 我们（指大华，下同）接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称东方电热）2023 年度财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附 注，并于 2024 年 4 月 20 日签发了大华审字[2024]0011000975 号标准无保留意 见的 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 2023 年度财务决算 公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了公司 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和现金流量。 公司财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的 审计报告。现将 2023 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下： 一、2023 年度总体经营情况 2023 年公司实现营业总收入 410,617.17 万元，同比上升了 7.52%；归属于上市公 司股东的净利润 64,354.38 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,451.66 万元，利润有大幅度的提升。 2023 年度主要财务数据和指标 单位：元 二、财务状况、经营成果和现金流量 （一）资产变动情况分析 资产变动情况表 单位：元 2023 年 2022 年 本年比上年增减 营业收入（元） 4,106,171,684.38 3,818,868,588.19 7.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） 643,543,838.80 301,739,369.64 113.2 ...