证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-012 上海钢联电子商务股份有限公司 关于为钢银电商采购和供货提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 随着上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海钢 银电子商务股份有限公司（以下简称"钢银电商"）业务规模的扩大，钢材交易量 不断提升，为满足钢银电商业务拓展和经营发展需要，确保采购钢材项目顺利实 施，同时，鉴于钢材交货存在周期性，为持续扩大市场份额，公司拟对控股子公 司钢银电商 2024 年度钢材采购项目付款和供货提供全额连带责任保证担保，最 高担保余额不超过 5 亿元人民币。公司将根据本次担保实际情况向上述企业收取 5‰的担保费用。 同时，提请股东大会授权董事长根据业务发展的实际需要，在上述担保额度 内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。授权期限为自 公司股东大会审议通过之日起一年。且在 2025 年度为子公司担保方案未经下一 年度（2024 年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有作出新的议案或修 改、批准之前 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外投 资管理制度》，本次交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关 联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次交易不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。 二、交易各方介绍 证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-023 （一）购买方 上海钢联电子商务股份有限公司 1、公司名称：上海钢联科技服务有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》， 公司全资子公司上海钢联科技服务有限公司（以下简称"钢联科技"）拟使用自有 资金 17,227.10 万元购买公司控股子公司山东隆众信息技术有限公司（以下简称 "隆众资讯"、"标的公司"）少数股东合计持有的 37.21%股权，其中，包括关联方 上海星商投资有限公司（以下简 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-026 上海钢联电子商务股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 上海钢联电子商务股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 10 日 上海钢联电子商务股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，认为公司独立 董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于 独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二〇二四年四月 各位股东： 本人作为上海钢联电子商务股份有限公司第六届董事会独立董事，2023 年 度按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的 职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人履行独立董事职责情况向各位股东汇 报如下： 一、独立董事基本情况 本人陈吉栋，1984 年出生，法学博士，民建会员。先后于中国石油大学（华 东）、宁波大学、上海交通大学攻读学士、硕士与博士学位，2014-2016 赴美国 爱荷华大学访问，2017 年至 2022 年在上海大学法学院工作。入选 2018 年上海 市浦江人才计划（浦江学者）。现任同济大学法学院副教授、公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-014 上海钢联电子商务股份有限公司 关于向金融机构申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于向金融机构申请融资额度的议 案》，根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟向银行等金融机构申请总额不 超过人民币 3 亿元的综合授信额度（最终以实际审批的授信额度为准），并根据 金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。本 次授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。且 2025 年融资计划在未经 2024 年度股东大会批准之前，并且公司董事会没有作出新的议案或修改、批准 之前，本议案事项持续有效。该授信项下额度可循环使用。具体贷款期限及利率 以各方签署的合同（协议）为准。 以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应以公司在授信额度 内与银行等金融机构实际发生的融资金额为准。 为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性， ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-021 上海钢联电子商务股份有限公司 关于公司及子公司使用短期闲置自有资金投资理财的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：本次公司及控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下 简称"钢银电商"）拟投资种类为中低风险的短期理财产品、结构性存款、国债逆 回购、货币基金等。 2、投资金额：在投资期限内任一时点的投资余额不超过人民币 6 亿元，在该 额度范围内资金可滚动使用。 1、投资目的 鉴于公司及下属子公司钢银电商会存在阶段性的资金富余，为提高资金使用 1 效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司及钢银电商拟择机利用闲置自 有资金购买短期理财产品投资，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回 报。 2、投资金额 公司及钢银电商在投资期限内任一时点的投资余额不超过人民币 6 亿元（其 中，上海钢联在投资期限内任一时点的投资余额不超过人民币 1 亿元，钢银电商 在投资期限内任一时点的投资余额不超过人民币 5 亿元），在上述额度内，资金 可以滚动使用。 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增 减 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 86,314,049,5 | 76,566,640,5 | 76,566,640,5 | 12.73% | 65,774,622,1 | 65,774,622,1 | | | 18.26 | 79.92 | 79.92 | | 81.32 | 81.32 | | 归属于上市公 | 240,343,898. | 203,127,867. | 203,164,403. | | 177,981,898. | 177,847,291. | | 司股东的净利 润（元） | 44 | 84 | 93 | 18.30% | 55 | 47 | | 归属于上市公 司股东的扣除 | 191,285,844. | 169,896,7 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-020 上海钢联电子商务股份有限公司 关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易 的议案》，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 为满足公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称"钢银电 商"）业务发展需要，钢银电商拟向公司参股公司上海隆挚股权投资基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"隆挚基金"）申请借款不超过人民币 2,000 万元（可 在此额度内循环使用），向上海置晋贸易有限公司（以下简称"置晋贸易"）申请 借款不超过人民币 5,000 万元（可在此额度内循环使用），借款年利率均为 4%， 期限自股东大会审议通过之日起一年，且在 2025 年度借款计划未经下一年度 （2024 年度）股东大会批准之前，本议案跨年度持续有效。 本次关联交易对象上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024年4月16 日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-024 上海钢联电子商务股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 10 日 1 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长朱军红先生，总经理高 波先生，独立董事周旭先生，董事会秘书、财务总监李勇胜先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月 15日（星期一）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将 ...

（一） 出席股东大会的情况 上海钢联电子商务股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二〇二四年四月 各位股东： 本人作为上海钢联电子商务股份有限公司第六届董事会独立董事，2023 年 度按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的 职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人履行独立董事职责情况向各位股东汇 报如下： 一、独立董事基本情况 本人周旭，1972 年 6 月生，北京航空航天大学工程硕士学位。历任国内贸 易部中国有色金属材料总公司助理经济师、上海华通有色金属现货中心批发市场 执行总裁、华通上海物产有限公司总经理、道通期货经纪有限公司副总经理、西 安经发国际实业有限公司上海分公司总经理、上海卡利伯管理咨询有限公司高级 投资顾问、上海金山开发建设股份有限公司投资部副总监、上海化工品交易市场 常务副总经理，现任中国物流与采购联合会大宗商品交易市场流通分会副会长兼 秘书长、北京中物易联信息科技有限公司执行董事、公司独立董事。 报告期内，本人 ...