第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件 以及《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本规则。 拓尔思信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一的，临时股东会应当在事实发生之日起两个月内召开。 （一） 董事人数不足五人时； （二） 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三） 单独或者合计持有公司十分之一以上股份的股东请求时； （四） 董事会认为必要时； （ ...

拓尔思信息技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事 会有效地履行监管职责，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规 定，特制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会对股东会负责并报告工作，对公司财务 以及公司董事、经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员履行职责的合法 性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事会的一般规定 第三条 监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事 过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务 或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他形式民 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过了以下议案： （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-038 拓尔思信息技术股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，经全体董 事一致同意，豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议通知于 2024 年 7 月 24 日以电话、电子邮件、专人送达方式发出，会议召集人已在会议上作出说明。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长兼总经理施 水才先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓 尔思信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案需提 ...

第四条 董事会由七名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，独立董事 三名。 第五条 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提 案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，且审计委 员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 拓尔思信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，完善董事会的议事方式和决策程序，确保董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章和规范性文件以及《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，是股东会决议的执行机构，对 股东会负责。非职工董事由股东会选举产生，行使法律法规及《公司 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-039 拓尔思信息技术股份有限公司 （一）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法（2023 年修订）》等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况， 同意公司对《监事会议事规则》部分条款进行修改。 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开，经全体监事一致同 意，豁免本次监事会会议的提前通知期限，会议通知于 2024 年 7 月 24 日以电 话、电子邮件、专人送达方式发出，会议召集人已在会议上作出说明。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席王弘蔚先生主 持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

拓尔思信息技术股份有限公司 未来三年股东回报规划（2023-2025年） （修订稿） 为建立和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性， 积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，切实保护投资者的 合法权益，拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（中国证券监督 管理委员会公告〔2023〕61 号）、《上市公司章程指引（2023 年修订）》（中国证 券监督管理委员会公告〔2023〕62 号）的规定以及《公司章程》的更新需求，结 合实际情况，公司对《拓尔思信息技术股份有限公司未来三年股东回报规划 （2023-2025 年）》进行了修订，并形成《拓尔思信息技术股份有限公司未来三年 股东回报规划（2023-2025 年）（修订稿）》（以下简称"本规划"），具体情况如下： 一、制定本规划的原则 公司制定或调整股东分红回报规划时应符合《公司章程》有关利润分配政策 的相关条款。公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视 ...

拓尔思信息技术股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司总经理及其他高级管理人员的工作行为，保证其依法行使职权、忠实履 行义务，促进公司生产经营管理的制度化和规范化，维护公司、股东及全体员工 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本细则。 第二条 总经理履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设副 总经理若干名，由公司董事会根据总经理的提名，聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过董事总数的 二分之一。 第四条 董事会聘任的总经理和副总经理每届任期为三年 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-042 （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 8 月 9 日（星期五） 14:00 开始 拓尔思信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 8 月 9 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大 会，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过，决 定召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规 定。 4.会议召开的日期、时间： （2）网络投票的起止日期和时间： 通过深圳 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-041 拓尔思信息技术股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票发行方案决议有效期和授权有效 期的公告 1 象发行股票发行方案决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权公司董事 会办理公司向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，同意提请股东大会将 本次发行方案的决议有效期延长至原有效期届满之日起 12 个月，将股东大会授 权董事会办理本次发行全部具体事宜的有效期延长至原有效期届满之日起 12 个 月，发行完成后办理相关登记手续的授权有效期仍至相关事项办理完毕之日。除 延长有效期外，公司本次发行方案的其他内容和股东大会对董事会授权的其他内 容保持不变。前述事项需提交股东大会审议。 二、备查文件 1、《拓尔思信息技术股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》； 2、《拓尔思信息技术股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-037 拓尔思信息技术股份有限公司 关于公司出售部分闲置房产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为盘活闲置资产、优化资产配置、提高资产运营效率，拓尔思信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开第六届董事会第八次会 议，审议通过了《关于公司出售部分闲置房产的议案》，同意公司向潍坊嘉博教 育服务有限公司出售位于北京市朝阳区大屯路科学园南里-风林绿洲的房产，转 让价格为 2,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在中国证券监督管 理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于公司出售部分闲置房产的公告》（公告编号：2024-036）。 1 二、交易进展情况 截至本公告披露日，公司已按照双方签订的《北京市存量房屋买卖合同》约 定，办理完成了房屋权属转移登记手续，并已收到对方支付的全部转让价款。至 此，公司本次出售部分闲置房产事项已履行完毕。 三、备查文件 《收 ...