证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-009 山东金城医药集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 1 月 31 日以邮件、电话等通知方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 2 月 2 日以现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 8 名，亲自出席会议董事 8 名，其中独立董 事 3 名。 4、本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于通过集中竞价方式回购部分社会公众股份的议案》。 （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价 值及投资者权益，综合考虑公司的经营状况、财务状况以及未来的盈利能力，公 司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于维护公 司价值及股东权益所必需。 表决结 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-010 山东金城医药集团股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日接到控 股股东淄博金城实业投资股份有限公司（以下简称"金城实业"）的通知，其持有的本 公司部份股份办理了补充质押业务，具体事项如下： | | 是否 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 为控 | | | | | | | | | | | | 股股 | | 占其 | | | | | | | | | | 东或 | 本次 | | 占公司 | | 是否 | | | | | | 股东 | 第一 | 质押 | 所持 | 总股本 | 是 否 | 为补 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | | | | 股份 | | 为 限 | | | | 质权人 | | | 名称 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-007 山东金城医药集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议审议通过了《关于2023年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及 为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，并经公司2022年年度股东大会审议通过。 公司及子公司对外担保总额不超过18.5亿元人民币，其中为山东金城医药化工有限 公司（以下简称"金城医化"）提供担保不超过4亿元。 一、担保情况概述 （一）基本情况 6、经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学 1、名称：山东金城医药化工有限公司 2、住所：山东省淄博市淄川区昆仑镇晟地路288号 3、法定代表人：张希诚 4、注册资本：10000万元人民币 5、成立日期：2017年4月5日 品的制造）；炼油、化工生产专用设备制造；生物化工产品技术研发；化工产品生 产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技 ...

关于子公司注射用头孢唑林钠获得 药品补充申请批件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司控股子公司广东金城金素制药有限公司于 近日收到国家药品监督管理局下发的注射用头孢唑林钠《药品补充申请批准通知 书》（通知书编号：2024B00298、2024B00299、2024B00300）。现将相关情况公 告如下： 二、药品相关信息 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-006 山东金城医药集团股份有限公司 本次金城金素注射用头孢唑林钠 1.0g、1.5g、2.0g 规格获得药品补充申请 批件，提高了产品注册标准，有利于提升产品质量，提高公司产品竞争力。由于 药品的销售可能受到国家政策、市场环境变化等综合因素影响，存在不确定性。 敬请广大投资者注意风险，理性投资。 特此公告。 山东金城医药集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 29 日 头孢唑林钠为第一代头孢菌素类抗生素，国家药品监督管理局药品审评中心 产品 名称 剂 型 注册 分类 规格 包装 规格 原药品批 准文号 上市许可 持有人 申请 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-005 山东金城医药集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议审议通过了《关于2023年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及 为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，并经公司2022年年度股东大会审议通过。 公司及子公司对外担保总额不超过18.5亿元人民币，其中为山东金城柯瑞化学有限 公司（以下简称"金城柯瑞"）提供担保不超过2亿元。 一、担保情况概述 2024年1月22日，公司与交通银行股份有限公司淄博分行签署了《保证合同》， 为金城柯瑞借款提供连带责任担保，担保债权之最高本金余额为4,000万元整(大写： 肆仟万元整)。 | 被担保方 | 经审议的 | 本次担保前 | 本次担保后 | 已使用担保 | 剩余可用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 担保额度 | 对被担保方 | 对被担保方 | 额度（含本 | 额度 ...

山东金城医药集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 山东金城医药集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 1 月制定） 第一条 为进一步完善山东金城医药集团股份有限公司（以下简 称"公司"）治理机制，促进公司规范运作，保护中小股东及利益相 关者的权益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》及《山东金城医药集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的，为 履行独立董事职责专门召开的会议。 第四条 在每一个会计年度内，公司根据实际需要召开独立董事 专门会议。独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-004 山东金城医药集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员及董事、高级管理人员辞职的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、聘任高级管理人员情况 2024 年 1 月 18 日，山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任王辉先生、 张希诚先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事 会任期届满之日止。 王辉先生现任公司全资子公司山东金城生物药业有限公司（以下简称"金城 生物"）总经理，负责金城生物及合成生物学板块的生产经营管理，其担任公司 副总裁后，除前述职责外，将参与公司重大经营管理决策，协助总裁工作。张希 诚先生现任公司全资子公司山东金城医药化工有限公司董事长、山东金城柯瑞化 学有限公司执行董事，其担任公司副总裁后，除前述职责外，将参与公司重大经 营管理决策，分管医药化工板块的生产经营管理，协助总裁工作。二人在公司 ...

山东金城医药集团股份有限公司 独立董事制 度 山东金城医药集团股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东合法权益不受损害，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司治理准则》等有关法律、法规和《山东金城医药集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 独立董事独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个人的 影响。 第四条 ...

第一条 为进一步完善山东金城医药集团股份有限公司（下称"公司"） 的治理机制，加强内部控制，充分发挥董事会审计委员会（下称"审计委 员会"）在年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证券监督管理委员 会、深圳证券交易所的有关规定以及《山东金城医药集团股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）等相关制度和规定，结合公司年报编制和 披露实际情况，制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉 尽责的开展工作，保证公司年报的真实准确、完整和及时，维护公司整体 利益。 第三条 审计委员会应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交 易所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 山东金城医药集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 山东金城医药集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 （2024 年 1 月修订） 第四条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期 货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）的从业资格进行检查。 第五条 ...